Ухвала суду № 49194682, 26.06.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/10744/14-к

1-кс/638/817/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

„26 червня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Наумова С.М.

при секретарі Бєділо Ю.В.

за участю прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_1

слідчого Зекун Р.В.

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_2, погодженого прокурором прокуратури Дзержинського районну м. Харкова ОСОБА_1

про тимчасовий доступ до речей і документів.

в с т а н о в и в :

Згідно клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду 25.06.2014 року ОСОБА_3, яка надала до Харківського відділенні Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, за попередньою інформацією, підроблену довідку про отримані доходи від ПП Технотренд за період з грудня 2011 року по травень 2012 року на своє ім`я. В подальшому вказана довідка була використана ОСОБА_3 для отримання кредиту на придбання квартири в ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" (ЄДРПОУ 23697280, м. Київ, вул. Єреванська 1) за кредитним договором № 04/12/0271 від 26.06.2012.

За даним фактом СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 29.04.2014 зареєстроване кримінальне провадження № 12014220480002009 за ч.4 ст.358 КК України.

Під час проведеного досудового слідства встановлено, що між ПАТ АБ «Укргазбанк» в особі заступника директора Харківської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_4 (МФО 320478) з однієї сторони, між Харківським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (ЄДРПОУ 24478172) в особі директора Алферової_Н.М. з другої сторони, та між ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) з третьої сторони, укладено договір №3-УГ від 21.06.2012 , про надання часткової компенсації відсотків, згідно із яким Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» від імені Держави відшкодовує частину процентів за кредитом, що надається ОСОБА_3 на будівництво (реконструкцію) або придбання житла. Також, згідно вказаного договору, кредит надається в порядку та на умовах, визначених Кредитним договором від 04/12/0271 від 26.06.2012, сума за яким складає 166 000,00 гривень.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 (Малихіна)_О.С. з метою отримання вказаного кредиту та виконання вимог ст. 9 «Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов», що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №343 від 25.04.2012, що необхідно для участі у програмі «Здешевлення вартості іпотечних кредитів» Харківського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі - Фонд), надала до Фонду та до Харківської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» ПАТ АБ «Укргазбанк» довідку №124 від 01.06.2012, видану директором ПП «Техно-Тренд» (ЄДРПОУ 35245321) ОСОБА_5, у відповідності до якої ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) працює у ПП «Техно-Тренд» (ЄДРПОУ 35245321) за основним місцем роботи на посаді касиру, та за період з 01.12.2011 по 31.05.2012 нарахована заробітна плата даного співробітника складає 25 500,00 грн.

В ході досудового розслідування отримано відомості з Управління Пенсійного фонду міста Харкова, згідно форми картки ОК-5 ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) отримала за період січень-березень 2012 року 3 180,03 грн., хоча відповідно до вищезазначеної довідки №124 від 01.06.2012 виданої директором ПП «Техно-Тренд» ОСОБА_5 (ЄДРПОУ 35245321), вона отримала 11 000,00 грн.

Слідчий зазначає, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, які винні у скоєні злочину необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та почеркознавчих експертиз, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478 (ЄДРПОУ 23697280) та містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у звязку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478 (ЄДРПОУ 23697280), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши думку слідчого, прокурора, які підтримали дане клопотання та просили його задовольнити, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_2, погодженого прокурором прокуратури Дзержинського районну м. Харкова ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478 (ЄДРПОУ 23697280), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

- кредитної справи згідно кредитного договору 04/12/0271 від 26.06.2012 укладеного між ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) та ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478 (ЄДРПОУ 23697280) (кредитні договори, договори застави, договори іпотеки, договори наступної іпотеки, звіти про проведення оцінки предмету іпотеки, анкети, заяви, договори поруки, усі додаткові договори, рішення кредитного комітету банку, документи підтвердження цільового використання кредиту та звіти позичальника про цільове використання кредиту, документи надані ОСОБА_3, акти перевірок заставного майна а також усі інші документи, що стосуються укладеного кредитного договору), а також пакету документів, наданих ОСОБА_3 до Харківського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (м.Харків, вул.Данилевського, 38), для заключення договору про надання часткової компенсації процентів № 3-УГ від 21.06.2012.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478 (ЄДРПОУ 23697280), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а також Харківського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (м. Харків, вул. Данилевського, 38) доручити слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_2, або за його дорученням відповідним оперативним працівникам міліції.

Строк дії ухвали до 26 липня 2014 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положення цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:С.М. Наумова