Ухвала суду № 49194502, 23.06.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/10125/14-к

Провадження № 1-кс/638/777/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2014 року Дзержинський районний суд міста Харкова в складі:

Слідчого судді: Шишкіна О.В.,

секретаря: Голуб Ю.О.,

за участю прокурора: Іщенко К.Ю.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

СВ Дзержинським РВ ХМУ УМВСУ в Х/о проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014220480001845 за заявою громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, директора Колективного учбово-виробничого підприємства «Пластік» в якій він просить вжити заходи к директорові ТОВ «С.К.В. Холдінг» код ЄДРПОУ 32237077 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який, перебуваючи в посаді директора ТОВ «С.К.В. Холдінг» шахрайським шляхом заволодів товарно-матеріальними цінностями, які належали КУВП «Пластік».

В ході досудового розслідування, відповідно до висновків спеціаліста-бухгалтера від 08.05.2014 року ОСОБА_4 встановлено, що ТОВ «С.К.В. Холдінг» в період часу з 23.06.2011 року по 01.03.2012 року, відповідно до видаткових накладних КУВП «Пластік» отримало від ТОВ «С.К.В. Холдінг» товарно-матеріальні цінності /лікарські препарати/ на загальну суму 2 млн. 887 тис. 504 грн. 37 коп.

В ході досудового розслідування, відповідно до листа № 119/01-01-14 від 07.05.2014 року Державної служби з лікарських засобів у Харківській області встановлено, що відповідно до наказу ТОВ «С.К.В. Холдінг» від 01.01.2006 року № 01/01-2006 по особовому складу, завідуючою аптекою № 5 та уповноваженою особою по даній аптеці, розташованою за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 2, буд. 16-А було призначено гр. ОСОБА_5, відповідно до наказу ТОВ «С.К.В. Холдінг» від 01.01.2008 року № 01/01-2008 по особовому складу, завідуючою аптекою № 2 та уповноваженою особою по даній аптеці, розташованою за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, буд. 3 було призначено гр. ОСОБА_6, відповідно до наказу ТОВ «С.К.В. Холдінг» від 11.06.2010 року № 11/06-2010 по особовому складу, завідуючою аптекою № 6 та уповноваженою особою по даній аптеці, розташованою за адресою: м. Харків, вул. Соціалістична, буд. 68/1 було призначено гр. ОСОБА_7.

Також в ході досудового розслідування, відповідно до листа № 5852-08/20 від 06.05.2014 року Головного Управління пенсійного фонду в Харківській області встановлено, що гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 дійсно працювали в зазначений вище період часу на ТОВ «С.К.В. Холдінг».

Допитана в якості свідка завідуюча аптекою № 2, гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 дала наступні показання про те, що в період 2004-2012 року працювала завідуючою аптекою № 5 аптечної мережі «Старий лікар» , розташованої за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 2, буд. 16-а. Директором ТОВ «С.К.В. Холдінг» був гр. ОСОБА_3. На роботу гр. ОСОБА_5 приймав особисто директор ТОВ «С.К.В. Холдінг» гр. ОСОБА_3. В обовязки гр. ОСОБА_5 як завідуючої аптекою входило: загальне керівництво аптекою, замовлення товарів у постачальників, приймання товарів у експедиторів, здавання звітів про обсяги реалізації товарів до офісу ТОВ «С.К.В. Холдінг», внесення виручки на розрахунковий рахунок ТОВ «С.К.В. Холдінг». Також гр. ОСОБА_5 повідомила, що коли вона звільнялась в 2012 році з ТОВ «С.К.В. Холдінг», то великих залишків товарів в зазначеній аптеці не залишалось.

Допитана в якості свідка завідуюча аптекою № 6, гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 дала наступні показання про те, що в період 2010-2012 року працювала завідуючою аптекою № 6 аптечної мережі «Старий лікар» , розташованої за адресою: м. Харків, вул. Соціалістична, буд. 68/1. Директором ТОВ «С.К.В. Холдінг» був гр. ОСОБА_3. На роботу гр. ОСОБА_7 приймала заступник директора ТОВ «С.К.В. Холдінг» гр. ОСОБА_8. В обовязки гр. ОСОБА_7 як завідуючої аптекою входило: загальне керівництво аптекою, замовлення товарів у постачальників, приймання товарів у експедиторів, здавання звітів про обсяги реалізації товарів до офісу ТОВ «С.К.В. Холдінг», внесення виручки на розрахунковий рахунок ТОВ «С.К.В. Холдінг».

Допитана в якості свідка завідуюча аптекою № 2, гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 дала наступні показання про те, що в період 2010-2012 року працювала завідуючою аптекою № 2 аптечної мережі «Старий лікар» , розташованої за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, буд. 3. Директором ТОВ «С.К.В. Холдінг» був гр. ОСОБА_3. На роботу гр. ОСОБА_7 приймав особисто директор ТОВ «С.К.В. Холдінг» гр. ОСОБА_3. В обовязки гр. ОСОБА_7 як завідуючої аптекою входило: загальне керівництво аптекою, замовлення товарів у постачальників, приймання товарів у експедиторів, здавання звітів про обсяги реалізації товарів до офісу ТОВ «С.К.В. Холдінг», передача виручки аптеки заступнику бухгалтера ТОВ «С.К.В. Холдінг» громадянці на імя ОСОБА_9.

Відповідно до листа № 5852-08/20 від 06.05.2014 року Головного Управління пенсійного фонду в Харківській області встановлено, що на ТОВ «С.К.В. Холдінг» в зазначений період часу була працевлаштована громадянка ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, відповідно до відповіді відділу адресно-довідкової роботи Головного Управління державної міграційної служби в Харківській області було встановлено громадянку ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7.

Також, відповідно до листа № 2638/9-20-38-04-22 від 15.05.2014 року Основянської обєднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного Управління Міндоходів у Харківській області встановлено, що в період 2010-2012 років директором ТОВ «С.К.В. Холдінг» код ЄДРПОУ 32237077 був гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_8, яке здійснює свою діяльність та має відкриті рахунки № 26006113738001(долар США) та № 26006113738001(українська гривня) в Публічному Акціонерному Товаристві «Комерційний банк «Експобанк» код ЄДРПОУ 09322299, МФО 322294, а також № 26004701005201(долар США), № 26005701005103(українська гривня), № 26007701005101(українська гривня) в Філії «Харківське РУ» Публічного Акціонерного Товариства «Комерційний банк «Експобанк» МФО 351964 та на яких можуть перебувати грошові кошті, виручені від продажу товарів, отриманих від КУВП «Пластік», а також може міститься інформація про подальший рух зазначених грошових коштів, та до якого необхідно отримати, у встановленому законом порядку, тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд, заслухавши прокурора, слідчого, які підтримали внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Необхідність проведення слідчої дії тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів ТОВ «С.К.В. Холдінг» код ЄДРПОУ 32237077, які зберігаються в АТ «КБ «Експобанк» код ЄДРПОУ 09322299, МФО 322294, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «С.К.В. Холдінг» ЄДРПОУ 32237077, № 26006113738001(долар США) та № 26006113738001(українська гривня), а також № 26004701005201(долар США), № 26005701005103(українська гривня), № 26007701005101(українська гривня) в Філії «Харківське РУ» ПАТ «Комерційний банк «Експобанк» МФО 351964 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ТОВ «С.К.В. Холдінг»; договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес компютерної техніки з якої здійснювався доступ, складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, а також про рух коштів по рахунках зазначеного ТОВ «С.К.В. Холдінг» ЄДРПОУ 32237077.

Суд приймає до уваги той факт, що на момент встановлення місцезнаходження вказаних документів, виникне необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ТОВ «С.К.В. Холдінг» ЄДРПОУ 32237077, які містять банківську таємницю, а саме:

регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «С.К.В. Холдінг» ЄДРПОУ 32237077, № 26006113738001 (долар США) та № 26006113738001 (українська гривня), а також № 26004701005201 (долар США), № 26005701005103 (українська гривня), № 26007701005101 (українська гривня) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ТОВ «С.К.В. Холдінг»; договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес компютерної техніки, з якої здійснювався доступ складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, а також про рух коштів по рахунках зазначеного ТОВ «С.К.В. Холдінг» ЄДРПОУ 32237077, що перебувають у володінні АТ «КБ «Експобанк» код ЄДРПОУ 09322299, МФО 322294, за адресою: 01054, місто Київ, вулиця Дмитрівська, буд. 18/24, за період часу з моменту відкриття до теперішнього часу.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 липня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з нормами КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя