Ухвала суду № 49193945, 13.05.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

13.05.2014

Справа № 638/7339/14-к

Провадження№ 1-кс/638/562/2014

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Гайдук Л.П., за участю прокурора прокуратури Дзержинського района м.Харкова ОСОБА_1,розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Ворота» МФО 351931, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ 26004010091572, 26005020091572, що відкриті у ПАТ «ОСОБА_3 Ворота» МФО 351931, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та належать ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (ЄДРПОУ 33412701) за період з 01.01.2011 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час проведеного досудового слідства було направлено доручення № 30/6-1843 від 02.04.2014 до ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

З метою отримання достовірних даних щодо виконання ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 будівельно-монтажних робіт по вказаним договорам на ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 викликано на допит в якості свідка начальника котлотурбінного цеху ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 ОСОБА_4 який згідно документації конкурсних торгів за технічну частину по роботам з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 згідно договору від 11.06.2012 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ) та роботам з капітального ремонту покрівлі турбінного відділення бл. №3 згідно договору від 07.04.11 на загальну суму 5 241 038.12 (з ПДВ).

Згідно інформації зазначеної на офіційному сайті «Державні закупівлі» згідно договору від 07.04.11 роботи з капітального ремонту покрівлі турбінного відділення бл. №3 повинні бути виконані на протязі 2011, а згідно допита начальника котлотурбінного цеху ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 ОСОБА_4 роботи з капітального ремонту покрівлі турбінного відділення бл. №3 проводилися в період з весни по осінь 2012.

Згідно інформації зазначеної на офіційному сайті «Державні закупівлі» роботи з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 згідно договору від 11.06.2012 повинні бути проведенні на протязі 2012., а згідно допита начальника котлотурбінного цеху ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 ОСОБА_4 роботи з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 взагалі не проводилися.

Начальник котлотурбінного цеху ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 ОСОБА_4 в своїх показаннях зазначив, що «Здания главного корпуса блоков 1, 2, 3 принадлежит, то есть, закреплено за котлотурбинным цехом».

Зазначене може свідчити про те, що посадові особи ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 привласнили державні кошти, що належать ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 у ході не виконання зобовязань по договору від 11.06.2012 ремонт покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (ЄДРПОУ 33412701) відкриті та використовуються наступні банківській рахунки: №№ НОМЕР_1, 26000370965, 26001166112, 26006347839 у ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» МФО 380805, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та №№ 26004010091572, 26005020091572 у ПАТ «ОСОБА_3 Ворота» МФО 351931, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, проведення судово-економічної експертизи, встановлення руху грошових коштів, що надходили на розрахункові рахунки ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс», встановлення можливості виплати грошових коштів ТОВ «ТВО «Східбуд» виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці, а саме до інформації, щодо руху грошових коштів на рахунках ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (ЄДРПОУ 33412701) №№ 26004010091572, 26005020091572 у ПАТ «ОСОБА_3 Ворота» МФО 351931, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Суд, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного .

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12014220010000097 за заявою директора ТОВ «ТВО «Східбуд» (ЄДРПОУ 34859198) ОСОБА_6, щодо службових осіб ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (ЄДРПОУ 33412701), які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «ТВО «Східбуд» в сумі 884 485, 90 грн., за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Підставою для внесення таких даних є заява директора ТОВ «Східбуд» з якої вбачається,що посадові особи ТОВ «Фасад-сервіс» не розрахувались з даною юридичною особою по укладеному між ними цивільно-правовому договору на надання послуг,та після надання послуг ТОВ «Східбуд» та виконання робіт в повному обсязі вони отримали коштів за договором.

Таким чином,в межах даного кримінального провадження здійснення дій по всебічному, повному дослідженню обставин посадовими особами ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 привласнення державних коштів, що належать ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 у ході не виконання зобовязань по договору від 11.06.2012 ремонт покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ) не може відповідати вимогам діючого законодавства оскільки знаходиться по за межами даного кримінального провадження й не стосується його предмету та отримання доступу до вилучення документів з банку не може мати суттєвого значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ознаками ч.2ст.190 КК України.

п.5ч.2ст.160 КПК України передбачено,що у клопотанні повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На думку суду такі положення закону не дотримано та відповідних обґрунтувань які б вказували на належність надання доступу до вищезазначених документів до кримінального провадження яке знаходиться у провадженні слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160,162, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Ворота» МФО 351931, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ 26004010091572, 26005020091572, що відкриті у ПАТ «ОСОБА_3 Ворота» МФО 351931, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та належать ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (ЄДРПОУ 33412701) за період з 01.01.2011 по теперішній час відмовити .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя :