Ухвала суду № 49163113, 07.04.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.04.2014 Справа №607/4963/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м. Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №12014210010000858 від 31.03.2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АКІБ УкрСиббанк в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, зі слів ОСОБА_3, посадові особи відділення № 80 Тернопільського управління Західного регіонального управління АКІБ УкрСиббанк підробили документи в її банківському договорі щодо відкриття банківського рахунку.

За даним фактом 31 березня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12014210010000858 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 серпня 2009р. ОСОБА_3 у відділенні № 80 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ УкрСиббанк уклала договір № 802073 Про відкриття банківського карткового рахунку та обслуговування платіжної картки. Згідно умов даного договору, на її рахунок № 26258003202311 на умовах тарифного пакету Кредитні пенсійні картки щомісячно пенсійним фондом України перераховувалась пенсія. В період з 01 січня 2012 року по кінець лютого 2014 ОСОБА_3 даною пенсійною карткою не користувалась. В кінці лютого 2014 року остання звернулась до працівників відділення № 80 УкрСиббанк в м. Тернополі, яке розташоване по вул. Мазепи, з проханням виготовити їй нову картку, оскільки термін попередньої пенсійної картонки закінчився. В розмові з працівниками банку ОСОБА_3 стало відомо, що її пенсійний рахунок у відділенні № 80 УкрСиббанк закритий та з червня 2013 року не обслуговується банком. Крім цього, працівники банку повідомили, що колишня їхня співробітниця, підробивши документи, скористалась коштами з пенсійного рахунку ОСОБА_3 та перевела їх на рахунок своєї матері.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, проведення почеркознавчої експертизи, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до оригіналів усіх документів договору-анкети № 802073 від 20 серпня 2009 року (банківської справи), укладеного між АКІБ УкрСиббанк, код ЄДРПОУ 09807750. МФО 351005 і ОСОБА_3 та до інформації про повний рух коштів по рахунку № 26258003202311, який належить ОСОБА_3, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 20.08.2009 року по теперішній час, які зберігаються у відділенні № 80 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ УкрСиббанк (м. Тернопіль, вул. Гетьмана Івана Мазепи 11, код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), та можливість їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали усіх документів договору-анкети № 802073 від 20 серпня 2009 року (банківської справи), та інформація про повний рух коштів по рахунку № 26258003202311, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів договору-анкети № 802073 від 20 серпня 2009 року (банківської справи), укладеного між АКІБ УкрСиббанк, код ЄДРПОУ 09807750. МФО 351005 і ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) та до інформації про повний рух коштів по рахунку № 26258003202311, який належить ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 20.08.2009 року по теперішній час, які зберігаються у відділенні № 80 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ УкрСиббанк (м. Тернопіль, вул. Гетьмана Івана Мазепи 11, код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний