Ухвала суду № 49160923, 13.11.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/7939/14-к

У Х В А Л А

13 листопада 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 серпня 2014 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014140000000160 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Слідчий СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що посадовими особами ДП "Львівоблавтодор" ПАТ ДАК "Автомобільні дороги", всупереч вимогам ст.97 КЗпП та ЗУ "Про оплату праці" в частині першочергового використання коштів на оплату праці впродовж травня-серпня 2014 року, при наявності коштів на рахунках, такі використовувались на інші потреби, внаслідок чого в апараті підприємства та його 27 філіях утворилась заборгованість по виплаті заробітної плати за травень - червень 2014 року на загальну суму 3701,5 тис. гривень.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ДП «Львівоблавтодор» 29.08.2013 у Львівському відділенні №8 , за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 8 відкрило та користується рахунком у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» МФО 380054, а тому вказаний банк може володіти інформацією по розрахунковому рахунку №2600500174884.

Встановлення документів та інформації наявних у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» МФО 380054 по розрахунковому рахунку №2600500174884 ДП «Львівоблавтодор» має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному суб'єкті господарювання, осіб, які їх проводили та надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження, а отримання такої документації та інформації по рахунку відкритому ДП «Львівоблавтодор» у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» МФО 380054 надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» МФО 380054 по розрахунковому рахунку №2600500174884 ДП «Львівоблавтодор» самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаної документації і інформації та їх вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, оскільки метою даного кримінального провадження є встановлення факту безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» МФО 380054 по розрахунковому рахунку №2600500174884 ДП «Львівоблавтодор» з можливістю вилучення їх копій для можливості виявлення наявності коштів на вказаному рахунку та встановлення інформації про рух коштів, а вилучення оригіналів даних документів є безпідставним та необґрунтованим, а тому у задоволенні такого слід відмовити.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, які знаходяться ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» МФО 380054 по розрахунковому рахунку №2600500174884 ДП «Львівоблавтодор». У решті клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» МФО 380054 ЄДРПОУ 33299878, який знаходиться за адресою: 03150, вул. Щорса, 7/9 м. Києва, зокрема:

- юридичної справи, ДП «Львівоблавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги /ЄДРПОУ 31978981/ м.Львів, вул. Володимира Великого, 54 зокрема: всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки, ДП «Львівоблавтодор» копій паспортів, доручень, установчих та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) розрахункового рахунку №2600500174884

- виписки технічного руху коштів, по розрахунковому рахунку №2600500174884, відкритому 29.08.2013 ДП «Львівоблавтодор» в ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» МФО 380054 (з обовязковим вказанням номерів платіжних документів, дат і часу проведення операцій, назв підприємств куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, суму коштів, призначення платежу) за період з 30.04.2014 року до 01.08.2014 року на паперовому та електронному носії.

У решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя:Боровков Д.О.

помічник судді:Патер М.С.