Постанова № 49156831, 08.02.2010, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

м. Ужгород, вул. Загорська, 53, 88017, (0312) 64-05-44

4-172/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 лютого 2010 року м.Ужгород

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Микуляк П.П. розглянувши подання слідчого відділу податкової міліції державної податкової адміністрації у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку в ЗОД ВАТ „Райффайзенбанк Аваль банківської та іншої документації, що стосується фінансово-господарської діяльності ТзОВ „Закарпатполіметали,

ВСТАНОВИВ:

З подання погодженого прокурором вбачається, що 19.01.2010 року слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області відносно колишнього директора ТзОВ „Закарпатполіметали ОСОБА_2 та головного бухгалтера ОСОБА_3 було порушено кримінальну справу №1600210 за ухилення від сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ст. 212 -1 ч.3 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що в період з 22.02.2007 по 26.02.2007 року, на підставі посвідчення № 525/04 від 20.02.2007 року, виданого управлінням ПФУ в Берегівському районі Закарпатської області, провідними спеціалістами відділу надходження доходів управління ПФУ в Берегівському районі на ТОВ „Закарпатполіметали проведена планова перевірка правильності обчислення, повноти нарахування страхових внесків на обовязкове державне пенсійне страхування за період з 01.10.2004 року по 25.02.2007 року, за результатами якої складено акт №21 від 26.02.2007 року, та встановлено порушення п.6 ст.20 ЗУ „Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування № 1058-ІУ від 09.07.2003 року.

Крім того, 12.12.2008 року, на підставі посвідчення № 30 від 30.08.2007 року, виданого управлінням ПФУ в Берегівському районі Закарпатської області, провідними спеціалістами відділу надходження доходів управління ПФУ в Берегівському районі на ТОВ „Закарпатполіметали проведена позапланова перевірка правильності обчислення, повноти нарахування страхових внесків на обовязкове державне пенсійне страхування за період з 01.01.2007 року по 11.12.2008 року, за результатами якої складено акт № 135 від 12.12.2008 року, та встановлено порушення п.6 ст.12 ЗУ „Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування № 1058 від 09.07.2003 року.

Проведеними перевірками встановлено, що директор ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_3, будучи службовими особами ТОВ „Закарпатполіметали, відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків, зборів та пенсійних внесків за період з 01.01.2004 року по 11.12.2008 року маючи фінансові можливості по сплаті пенсійних страхових внесків, при виплаті заробітної плати працівникам не перерахували до Державного Бюджету пенсійних страхових внесків на загальну суму 1362500,00 грн., чим завдали збитки в особливо великих розмірах.

З метою повного, обєктивного та всебічного розслідування кримінальної справи, орган досудового слідства ставить питання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківської та іншої документації, що стосується фінансово-господарської діяльності ТзОВ „Закарпатполіметали за період з 01.01.1999 року по 01.01.2010 року, яке має відкритий рахунок ЗОД ВАТ „Райффайзенбанк Аваль, що знаходиться за адресою м.Ужгород пл.Театральна, 19 (МФО 312345).

Дослідивши матеріали подання, приймаючи до уваги, що зазначені в поданні документи мають важливе значення для встановлення істинни у справі, приходжу до висновку, що подання є підставним та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного та керуючись ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст.177, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл ЗОД ВАТ „Райффайзенбанк Аваль (МФО 312345, м.Ужгород пл.Театральна, 19), на розкриття банківської таємниці, що стосується фінансово-господарської діяльності ТзОВ „Закарпатполіметали (код ЄДРПОУ: 30350742, Закарпатська область Берегівський район с.Мужієво вул.Чіпі, 2) по рахунку №260053644, за період з 01.01.1999 року по 01.01.2010 року.

Надати дозвіл на проведення виїмки ЗОД ВАТ „Райффайзенбанк Аваль (МФО 312345, м.Ужгород пл.Театральна, 19), банківської та іншої документації, що стосується фінансово-господарської діяльності ТзОВ „Закарпатполіметали (Код ЄДРПОУ: 30350742, Закарпатська область Берегівський район с.Мужієво вул.Чіпі, 2 - рахунок №260053644), за період з 01.01.1999 року по 01.01.2010 року, а саме:

-заяву на відкриття (закриття) рахунку №260053644 в банку;

-картки із зразками підпису службових осіб ТзОВ „Закарпатполіметали та відбитком печатки вказаного товариства;

-корінців чеків, згідно яких з рахунку №260053644 в національній та іноземній валютах службові особи ТзОВ „Закарпатполіметали в період з 01.01.1999 року по 01.01.2010 року знімали готівкою кошти;

-рух коштів по рахунку №260053644 в національній та іноземній валютах за період з 01.01.1999 р. по 01.01.2010 року, з розшифровкою всіх контрагентів ТзОВ „Закарпатполіметали;

-документів, що засвідчують про рух коштів по рахунку №260053644 у ТзОВ „Закарпатполіметали, в тому числі платіжні доручення, меморіальні ордера та інші, за період з 01.01.1999 р. по 01.01.2010 року;

-юридичну справу та інші банківські документи по рахунку №260053644 в національній та іноземній валютах, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТзОВ „Закарпатполімелали.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_5