Ухвала суду № 49153880, 24.10.2014, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/8491/14-к

1-кс/264/505/2014

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2014 рік м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Ковальовій О.О., за участі прокурора Нуждіна С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ ММУ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

23 жовтня 2014 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПУМБ» згідно з яким, в провадженні СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050800001323 від 22.05.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПП "ВКФ УНІПРОМ" та КП "Маріупольське водопровідне-каналізаційне господарство" укладено договір купівлі-продажу металобрухту №0901 від 09.01.2014 р..

Пунктом 1.2 вказаного договору передбачено, що вартість закупівлі металобрухту ПП "ВКФ УНІПРОМ" в КП "Маріупольське водопровідне-каналізаційне господарство" становить 1500 грн. за 1 тону, але згідно отриманої довідки від ТОВ «Рутекс» №286 від 19.05.2014 встановлено, що вартість закупівлі металобрухту становить 2700 грн. за тону.

Також розслідуванням, встановлено, що ПП "ВКФ УНІПРОМ" самостійно здійснює без будь-яких дозвільних документів демонтаж металевих водопровідних труб, які належать КП "Маріупольське водопровідне-каналізаційне господарство" з ділянки водоводу від ВНС «Мирний» до садового товариства «Дубки» в Іллічівському районі м. Маріуполя.

При проведенні обшуку в ПП "ВКФ УНІПРОМ" були знайденні та вилученні лише частина труб, у кількості 8 одиниць, які були раніше демонтовані, частина актів приймання-передачі металобрухту без відмітки про характеристики брухту між вищевказаними підприємствами та частина рахунків на оплату металобрухту.

Таким чином, є підстави вважати, що ПП "ВКФ УНІПРОМ" закуповує вказані труби у вигляді металобрухту за заниженими цінами.

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, а саме вилучення у ПАТ «ПУМБ» інформації про надходження грошових коштів на банківські рахунки ПП "ВКФ УНІПРОМ", для встановлення контрагентів, яким продавався металобрухт та його вартості, підтвердження фактів реалізації за завищеними цінами ПП "ВКФ УНІПРОМ" вказаних металевих труб, в якості металобрухту.

Зазначені документи перебувають у володінні «ПУМБ» (МФО 334851) розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська 2-а.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

Представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Згідно інформації Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області від 11.06.2014 р. ПП "ВКФ УНІПРОМ" має наступні діючі рахунки в банківських установах: в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) розрахункові рахунки № 26105600925667, 26003962484153, 26003962488922, 26104891, 260593287.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною четверною цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищенаведене та враховуючи, що отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин, та враховуючи, що прокурором необґрунтоване клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ ММУ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ ММУ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів по руху розрахункових рахунків № 26105600925667, 26003962484153, 26003962488922, 26104891, 260593287, які належать ПП "ВКФ УНІПРОМ" (ідентифікаційний код юридичної особи - 35705471) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки з 25.11.2013 року по час надання доступу до зазначеної інформації у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташоване в м. Донецьку на вул. Університетській, 2-а.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 22 листопада 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:Мирошниченко