Ухвала суду № 49153875, 09.10.2014, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/8177/14-к

1-кс/264/484/2014

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2014 рік м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Ковальовій О.О., за участі прокурора Даглі Є.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

06.10.2014 року до суду надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві, ФIЛIЯ ПАТ "ПУМБ" в м. Маріуполі, філія АТ "УКРЕКСIМБАНК" у м. Маріуполі, ПАТ "ВБР", ПАT "ПУМБ", ПАТ "УКРБIЗНЕСБАНК", Маріупольська філія ОСОБА_2" м. Маріуполь, філія ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", м. Донецьк, філія АТ "УКРЕКСIМБАНК", м. Маріуполь, АТ "УкрСиббанк", АТ "ОТП ОСОБА_3", АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", ПАТ "ВТБ ОСОБА_3", ПАТ "БАНК "ЮНIСОН", АТ "ОСОБА_3 АВАЛЬ" у м. Києві, АТ "Дельта Банк", ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТ «ОЩАДБАНК» м. Київ, АБ "Укргазбанк" згідно з яким, в провадженні СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014051000000055 від 17.09.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «АзовЕлектроСталь» має заборгованість по заробітній платі перед 4564 працівникам на загальну суму 4993 тис. грн., що є порушенням вимог ст. 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці».

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, а саме вилучення інформації у вищезазначених банківських установах про надходження грошових коштів на банківські рахунки ПрАТ «АзовЕлектроСталь», для підтвердження умисної невиплати заробітної плати та використання рахунків в порушення ст. 97 КЗпП України, а саме не на виплату заробітної плати працівникам підприємства.

Зазначені документи перебувають у володінні: ПАТ "УКРСОЦБАНК" розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29; ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ вул. Десятинна, 4/6; ПАТ "ПУМБ", розташованого за адресою: м. Киев, ул. Андреевская, 4; АТ "УКРЕКСIМБАНК", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127; ПАТ «ВБР», розташованого за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 25; ПАТ «Укрбізнесбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка, 1; ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", розташованого за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, 38; АТ "УкрСиббанк", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; АТ "ОТП ОСОБА_3", розташованого за адресою: м. Київ-33, вул. Жилянська, 43; АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", розташованого за адресою: Київ, вул. Володимирська 46; ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», розташованого за адресою: 01004, Украина, г. Киев, б-р Шевченко/ ул. Пушкинская, 8/26; ПАТ «Банк Юнісон», розташованого за адресою: м. Київ, проспект Науки, 30-А; АТ «ОСОБА_3 Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; АТ «Дельта Банк», розташованого за адресою: Київ, вул. Фрунзе, 39; АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г; АБ «УкргазБанк», розташованого за адресою: Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_4), 39.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

Представники ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві, ФIЛIЯ ПАТ "ПУМБ" в м. Маріуполі, філія АТ "УКРЕКСIМБАНК" у м. Маріуполі, ПАТ "ВБР", ПАT "ПУМБ", ПАТ "УКРБIЗНЕСБАНК", Маріупольська філія ОСОБА_2" м. Маріуполь, філія ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", м. Донецьк, філія АТ "УКРЕКСIМБАНК", м. Маріуполь, АТ "УкрСиббанк", АТ "ОТП ОСОБА_3", АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", ПАТ "ВТБ ОСОБА_3", ПАТ "БАНК "ЮНIСОН", АТ "ОСОБА_3 АВАЛЬ" у м. Києві, АТ "Дельта Банк", ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТ «ОЩАДБАНК» м. Київ, АБ "Укргазбанк" в судове засідання не зявились з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Згідно інформації Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ПрАТ «АзовЕлектроСталь» має відкриті рахунки в установах баку, а саме: ПАТ "УКРСОЦБАНК" №№ 26000000102994, 26001000102993, 26007000116723, 26008010173885, 26009000102995, 26034000010524, 26036000010522; ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві № 26001101082001; ПАТ "ПУМБ" №№ 2606573, 26066156, 26002962492630, 26009962493115, 26049962488641, 26052962489455, 26054962490248, 26055962489634; АТ "УКРЕКСIМБАНК" № 2600100016307; ПАТ «ВБР» №№ 26003001268001, 26050000001955, 26052000001953; ПАТ «Укрбізнесбанк» №260040183980; ПАТ КБ «Приватбанк» № 26063361669001; ПАТ"КРЕДИТПРОМБАНК" № 26067198038281; АТ "УкрСиббанк" № 26157102584600; АТ "ОТП ОСОБА_3" № 26007001306430; АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" №№ 26008010032447, 261050132447; ПАТ «ВТБ ОСОБА_3» №26006301010084; ПАТ «Банк Юнісон» № 26003013000539; АТ «ОСОБА_3 Аваль» №№ 26002423821, 26001420751, 26006420789, 26007420788, НОМЕР_1; АТ «Дельта Банк» № 26006002019413; АТ «Ощадбанк» № 26000300567343; АБ «УкргазБанк» № 26004236655.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною четверною цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищенаведене та враховуючи, що отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин, та враховуючи, що прокурором необґрунтоване клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя ОСОБА_5 задовольнити частково.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № № 26000000102994, 26001000102993, 26007000116723, 26008010173885, 26009000102995, 26034000010524, 26036000010522, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ вул. Десятинна, 4/6, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26001101082001, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ "ПУМБ" (МФО 335742), розташованого за адресою: м. Киев, ул. Андреевская, 4, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № № 2606573, 26066156, 26002962492630, 26009962493115, 26049962488641, 26052962489455, 26054962490248, 26055962489634, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ "УКРЕКСIМБАНК" (МФО 335957), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 2600100016307, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «ВБР» (МФО 380719), розташованого за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 25, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № № 26003001268001, 26050000001955, 26052000001953, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка, 1, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку №260040183980, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335429), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26063361669001, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ"КРЕДИТПРОМБАНК" (МФО 335593), розташованого за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, 38, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26067198038281, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26157102584600, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ "ОТП ОСОБА_3" (МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ-33, вул. Жилянська, 43, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26007001306430, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627), розташованого за адресою: Київ, вул. Володимирська 46, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ 26008010032447, 261050132447, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ ОСОБА_3» (МФО 321767), розташованого за адресою: 01004, Украина, м. Київ, б-р Шевченко/ул. Пушкинская, 8/26, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку №26006301010084, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «Банк Юнісон» (МФО 380902), розташованого за адресою: м. Київ, проспект Науки, 30-А, котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26003013000539, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ 26002423821, 26001420751, 26006420789, 26007420788, НОМЕР_1, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), розташованого за адресою: Київ, вул. Фрунзе, 39, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26006002019413, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26000300567343, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АБ «УкргазБанк» (МФО 320478), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_4), 39, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26004236655, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 07 листопада 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:Мирошниченко