Ухвала суду № 49153444, 11.01.2014, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/10/14-к

1-кс/264/4/2014

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2014 рік м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Степаненко Є.О., за участі прокурора Даглі Є.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

11 січня 2014 року до суду надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПУМБ», ПАТ КБ «ПриватБанк», «ОСОБА_2 КРЕДИТ», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Банк Форум», АТ «УКРЕКСІМБАНК», АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ», ПАТ «ВіЕйБі Банк», ПАТ «УКРСОЦБАНК» згідно з яким 22.08.2013 року надійшла заява ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ БП «Азовмашпром» за фактом безпідставної невиплати заробітної плати з травня 2012 року по червень 2012 на загальну суму 2795,39 грн., вказану заяву внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зазначений факт 22.08.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050800002523, досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 175 КК України.

Під час досудового розслідування у якості потерпілих долучено крім ОСОБА_4 ще й ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

Допитаний в якості потеплілого ОСОБА_5, який показав, що працював на ТОВ БП «Азовмашпром» на посаді слюсаря та перед ним є заборгованість по заробітній платі у розмірі 7 тис. грн. за період з квітня по жовтень 2013 року.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що працював на ТОВ БП «Азовмашпром» на посаді слюсаря та перед ним є заборгованість по заробітній платі у розмірі 7 тис. грн. за період з квітня по жовтень 2013 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ БП «Азовмашпром» має заборгованість по заробітній платі перед працівниками підприємства на загальну суму 946 тис. грн. станом на 25.12.2013 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, а саме вилучення інформації у вищезазначених банківських установах про надходження грошових коштів на банківські рахунки ТОВ БП «Азовмашпром», для підтвердження умисної невиплати заробітної плати та використання рахунків в порушення ст. 97 КЗпП України, а саме не на виплату заробітної плати працівникам підприємства.

Зазначені документи перебувають у володінні: ПАТ «ПУМБ», що розташоване в м. Донецьку на вул. Університетській, 2-а, Маріупольської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Маріуполя, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, «ОСОБА_2 КРЕДИТ», розташований в м. Києві на вул. Тургенівській, б. 52/58, АТ «УкрСиббанк», розташоване в м. Харкові на пр. Московському, 60, ПАТ «Банк Форум» розташованого в м. Києві на бул. Верховної Ради, 7, філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», юридична адреса м. Київ, вул. Горького, 127, АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ», розташованого в м. Києві на вул. Лескова, 9, ПАТ «ВіЕйБі Банк», розташованого в м. Києві на вул. Зоологічній, 5, ПАТ «УКРСОЦБАНК», розташованого в м. Києві на вул. Ковпака, 29.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

Представники ПАТ «ПУМБ», ПАТ КБ «ПриватБанк», «ОСОБА_2 КРЕДИТ», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Банк Форум», АТ «УКРЕКСІМБАНК», АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ», ПАТ «ВіЕйБі Банк», ПАТ «УКРСОЦБАНК» в судове засідання не зявились з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Згідно інформації Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області від 06.09.2013 ТОВ БП «Азовмашпром» має відкриті рахунки в установах баку, а саме: «ОСОБА_2 КРЕДИТ» (МФО 320702) р/р № 26004064507002, №26005064507001 (в українських гривнях); АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) р/р № 26004011360701 (в доларах США), № 26003011360702 (в українських гривнях), № 26005011360700 (в російських рублях); ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) р/р № 26009302138123 (в російських рублях); № 26008303138123 (в євро); № 26055301138123 (в українських гривнях); № 26000301138123 (в українських гривнях, євро, доларах США, російських рублях); № 26007304138123 (в доларах США); № 26006305138123 (в українських гривнях); філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 335957), р/р № 2600100027178 (в українських гривнях, євро, доларах США, російських рублях); № 2600400017178 (в українських гривнях, євро, доларах США, російських рублях); № 2604800017178 (в українських гривнях), №2600800037178 (в українських гривнях, євро, доларах США, російських рублях); АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (МФО 380805) р/р № 26002292472 (в доларах США); №26007292466 (в українських гривнях); ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО банку 380537) р/р- 26005040500050 (в українських гривнях, доларах США, російських рублях); ПАТ «ПУМБ» (МФО банку 334851) р/р- 26002962492760 (в доларах США); 26000962493200 (в українських гривнях); 26002962492760 (в українських гривнях, російських рублях); 26006962492410 (в українських гривнях), 26008962485715 (в російських рублях); № 26004962488136 (в українських гривнях); 26001962489677 (в доларах США), 26045529 (в українських гривнях); ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), р/р № 26003000102991(в українських гривнях); Маріупольська філія ПАТ КБ «Приватбанк» м. Маріуполь (МФО 335429), р/р 26055188037051 (в українських гривнях); 26006188037022 (в російських рублях); 26002188037037 (в євро); 26003188037003(в доларах США); 26005188037001 (в українських гривнях).

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною четверною цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищенаведене та враховуючи, що отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин, та враховуючи, що прокурором необґрунтоване клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя ОСОБА_7 задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташоване в м. Донецьку на вул. Університетській, 2-а, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків р/р- 26002962492760 (в доларах США); 26000962493200 (в українських гривнях); 26002962492760 (в українських гривнях, російських рублях); 26006962492410 (в українських гривнях), 26008962485715 (в російських рублях); № 26004962488136 (в українських гривнях); 26001962489677 (в доларах США), 26045529 (в українських гривнях), які належать ТОВ БП «АЗОВМАШПРОМ» (податковий номер № 13509917) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період с 01.12.2012 року по 31.12.2013 року.

Надати прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335429), юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків 26055188037051 (в українських гривнях); 26006188037022 (в російських рублях); 26002188037037 (в євро); 26003188037003(в доларах США); 26005188037001 (в українських гривнях), які належать ТОВ БП «АЗОВМАШПРОМ» (податковий номер № 13509917) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період с 01.12.2012 року по 31.12.2013 року.

Надати прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні «ОСОБА_2 Кредит» (МФО 320702), що розташоване на вул. Тургенівській, 52/58 в м. Києві, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків р/р № 26004064507002, №26005064507001 (в українських гривнях), які належать ТОВ БП «АЗОВМАШПРОМ» (податковий номер № 13509917) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період с 01.12.2012 року по 31.12.2013 року.

Надати прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташоване на пр. Московському, 60 в м. Харкові, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26004011360701 (в доларах США), № 26003011360702 (в українських гривнях), № 26005011360700 (в російських рублях), які належать ТОВ БП «АЗОВМАШПРОМ» (податковий номер № 13509917) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період с 01.12.2012 року по 31.12.2013 року.

Надати прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), що розташоване на б-р Верховної Ради, 7, в м. Києві, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26009302138123 (в російських рублях); № 26008303138123 (в євро); № 26055301138123 (в українських гривнях); № 26000301138123 (в українських гривнях, євро, доларах США, російських рублях); № 26007304138123 (в доларах США); № 26006305138123 (в українських гривнях), які належать ТОВ БП «АЗОВМАШПРОМ» (податковий номер № 13509917) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період с 01.12.2012 року по 31.12.2013 року.

Надати прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 335957), юридична адреса: м. Київ, вул. Горького, 127, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 2600100027178 (в українських гривнях, євро, доларах США, російських рублях); № 2600400017178 (в українських гривнях, євро, доларах США, російських рублях); № 2604800017178 (в українських гривнях), №2600800037178 (в українських гривнях, євро, доларах США, російських рублях), які належать ТОВ БП «АЗОВМАШПРОМ» (податковий номер № 13509917) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період с 01.12.2012 року по 31.12.2013 року.

Надати прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (МФО 380805), що розташоване на вул. Лескова, 9, в м. Києві, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26002292472 (в доларах США); №26007292466 (в українських гривнях), які належать ТОВ БП «АЗОВМАШПРОМ» (податковий номер № 13509917) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період с 01.12.2012 року по 31.12.2013 року.

Надати прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), що розташоване на вул. Зоологічній, 5, в м. Києві, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків 26005040500050 (в українських гривнях, доларах США, російських рублях), які належать ТОВ БП «АЗОВМАШПРОМ» (податковий номер № 13509917) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період с 01.12.2012 року по 31.12.2013 року.

Надати прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), що розташоване на вул. Ковпака, 29, в м. Києві, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26003000102991 (в українських гривнях), які належать ТОВ БП «АЗОВМАШПРОМ» (податковий номер № 13509917) та можливість їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період с 01.12.2012 року по 31.12.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 07 лютого 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:Мирошниченко