Ухвала суду № 49120887, 25.08.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/19352/15-к

Провадження №1-кс/127/8270/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2015 року м. Вінниця

вскладі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Бровко Б.Л.,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015020000000234 від 18.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України.

Згідно клопотання, близько 2013 року невстановленими особами по вул. Промисловій, 7 у м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Будіндустрія 09» (код ЄДРПОУ 36802185) організовано незаконне, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, виготовлення нафтопродуктів: бензинів та дизельного палива, які відносяться підакцизних товарів, з метою подальшої реалізації на території України під виглядом якісних.

У ході обшуку 23.06.2015 даної території, виявлено малотоннажну установку по переробці нафти, резервуари та інше обладнання, у резервуарах речовини темно-коричневого та світло-коричневих кольорів із характерним запахом нафтопродуктів.

Відповідно до отриманої у ході досудового слідства інформації фактичними власниками та організаторами незаконного виготовлення нафтопродуктів є ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Незаконне виготовлення нафтопродуктів ОСОБА_2 приховував через підконтрольні йому підприємства: ТОВ «Статусінвестбуд» (код ЄДРПОУ 38969821, АДРЕСА_1) ТОВ «Статусінвестгруп» (код ЄДРПОУ 38969898, АДРЕСА_2), та ТОВ «Струм-сервіс» (код ЄДРПОУ 32899490, АДРЕСА_1).

У ході обшуку 23.06.2015 за місцем знаходження ТОВ «Статусінвестбуд», ТОВ «Статусінвестгруп» та ТОВ «Струм-сервіс» за адресою: АДРЕСА_3, виявлено документи про реалізацію ТОВ «Статусінвестбуд» дизельного палива та бензину філіям «Вінницька ДЕД», «Немирівська ДЕД», «Калинівська ДЕД», «Бершадський райавтодор», «Томашпільський райавтодор», «Могилів-Подільська ДЕД», «Липовецький райавтодор», «Жмеринський райавтодор», «Козятинський райавтодор» ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ПП «ОСОБА_4 Нафта», ФГ «Криниця», ПП «Легіонер», СТОВ «Тростянячик» та ряду інших субєктів господарювання. У видаткових накладних ТОВ «Статусінвестбуд» зазначено розрахунковий рахунок у АТ «Укрсиббанк» № 26008478258300.

Згідно довідки ГУ ДФС у Вінницькій області ТОВ «Статусінвестбуд» у АТ «Укрсиббанк» відкрито рахунки в українській гривні: 21.11.2013 № 26008478258300, 24.09.2014 № 26042478258300, 25.09.2014 № 26056000034977.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні АТ «Укрсиббанк» знаходяться відомості про рух коштів по вказаних рахунках ТОВ «Статусінвестбуд».

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк», тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає є обґрунтований та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів по рахунках ТОВ «Статусінвестбуд», що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60, тел.: 0-800-505-800), з можливістю вилучення їх копій, а саме: виписок (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух коштів по банківських рахунках № 26008478258300, № 26042478258300, № 26056000034977 з часу відкриття по теперішній час (дату надходження ухвали слідчого судді до виконання), із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя