Ухвала суду № 49120752, 19.08.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/19370/15-к

Провадження 1-кс/127/8278/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Коровай А.А., за участі слідчого Боровко Б.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів Філії «Калинівська ДЕД» ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ ВП 05540385, 22400, м. Калинівка Вінницької області, вул. Шмідта, буд. 100, тел.: (04333) 4-21-12), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

18.08.2015, слідчий Боровко Б.Л. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Вознюком Д.В. про тимчасовий доступ до документів Філії «Калинівська ДЕД» ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ ВП 05540385, 22400, м. Калинівка Вінницької області, вул. Шмідта, буд. 100, тел.: (04333) 4-21-12).

Клопотання мотивовано тим, що в органу досудового розслідування перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12015020000000234 від 18.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, у звязку із чим у слідства постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що близько 2013 року невстановленими особами по вул. Промисловій, 7 у м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Будіндустрія 09» організовано незаконне, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, виготовлення нафтопродуктів: бензинів та дизельного палива, які відносяться підакцизних товарів, з метою подальшої реалізації на території України під виглядом якісних.

Близько 22:40 год. 22.06.2015 стаціонарному посту ДАІ № 2 дислокації м. Немирів по вул. Горького зупинено автомобіль НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який відповідно до товарно-транспортної накладної ТОВ «Рось Ойл-Тат» №48/2514 від 22.06.2015 перевозив компоненти дизельного палива без сертифікатів відповідності із вказаної вище території у м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області до м. Світловодськ Кіровоградської області.

Відповідно до отриманої у ході досудового слідства інформації фактичними власниками та організаторами незаконного виготовлення нафтопродуктів є ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Незаконне виготовленні на обладнанні ТОВ «Будіндустрія 09» нафтопродукти: бензин та дизельне паливо реалізовувалось, як через ТОВ «Будіндустрія 09», так і через повязані із ОСОБА_3 ТОВ «Статусінвестбуд», ТОВ «Статусінвестгруп», ТОВ «Струм-сервіс», та ОСОБА_4 ТОВ «Рось Ойл-Тат», ТОВ «Будбітум Ойл».

Так, у ході обшуку 23.06.2015 за місцем знаходження ТОВ «Статусінвестбуд», ТОВ «Статусінвестгруп» та ТОВ «Струм-сервіс» за адресою: АДРЕСА_1, виявлено документи про реалізацію ТОВ «Статусінвестбуд» дизельного палива та бензину філіям «Вінницька ДЕД», «Немирівська ДЕД», «Калинівська ДЕД», «Бершадський райавтодор», «Томашпільський райавтодор», «Могилів-Подільська ДЕД», «Липовецький райавтодор», «Жмеринський райавтодор», «Козятинський райавтодор» ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

Під час обшуку за місцем знаходження нафтобази по вул. Промисловій, 4 м. Вінниці виявлено записники та окремі аркуші із зазначенням про отримання дизельного пального та бензину вказаними вище Філіями.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні Філії «Калинівська ДЕД» ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» знаходяться документи: договори, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності та паспорта якості, платіжні доручення щодо придбання дизельного палива та бензинів у ТОВ «Будіндустрія 09», ТОВ «Статусінвестбуд», ТОВ «Статусінвестгруп», ТОВ «Струм-сервіс», ТОВ «Рось Ойл-Тат», ТОВ «Будбітум Ойл».

Вказані документи як самостійно, так і у сукупності із іншими предметами, речовинами та документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо підтвердження даних про реалізацію незаконно виготовлених бензинів та дизельного палива, встановлення їх кількості та вартості.

Враховуючи, що у вказаних документах, що перебувають у володінні Філії «Калинівська ДЕД» ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ ВП 05540385, 22400, м. Калинівка Вінницької області, вул. Шмідта, буд. 100, тел.: (04333) 4-21-12) містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, керуючись ч. 5 ст. 40, ст.ст. 132, 159, 160, КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі про доступ до яких клопоче слідчий перебувають в Філії «Калинівська ДЕД» ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ ВП 05540385, 22400, м. Калинівка Вінницької області, вул. Шмідта, буд. 100, тел.: (04333) 4-21-12).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що речі, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя дійшов висновку, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів Філії «Калинівська ДЕД» ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ ВП 05540385, 22400, м. Калинівка Вінницької області, вул. Шмідта, буд. 100, тел.: (04333) 4-21-12).

Вищевказані речі можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області, підполковнику міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за його дорученням, права тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в копіях, що знаходяться у володінні Філії «Калинівська ДЕД» ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ ВП 05540385, 22400, м. Калинівка Вінницької області, вул. Шмідта, буд. 100, тел.: (04333) 4-21-12), а саме: договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності та паспортів якості, платіжних доручень щодо придбання дизельного палива та бензинів у ТОВ «Будіндустрія 09», ТОВ «Статусінвестбуд», ТОВ «Статусінвестгруп», ТОВ «Струм-сервіс», ТОВ «Рось Ойл-Тат», ТОВ «Будбітум Ойл» у період з 01.06.2013 по 23.06.2015.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя