Ухвала суду № 49109409, 04.03.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/626/14

ун. № 759/3393/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., при секретарі Герасименко А.В., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12014100080000704 від 24.01.2014 року старшим слідчим СВ Cвятошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Пеліваном І.С. і погоджене з прокурором Шаманіним В.М. клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2,-

ВСТАНОВИЛА:

04.03.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинському РУ ГУ МВС України в м. Києві Пелівана І.С. за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Шаманіним В.М. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, в приватному будинку АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що у провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080000704 від 24.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що працівниками ГУБОЗ МВС викрито організовану злочинну групу, яка протягом 2012-2014 років надає послуги з прикриття фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових грошових коштів у готівку, укриття їх від податкового обліку, здійснення фінансово-господарських операцій, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Діяльність групи полягає у підробці фінансово-господарських документів, які супроводжують рух та оплату за товари, роботи чи послуги між суб'єктами господарювання, перерахування безготівкових коштів, підприємств які фактично здійснюють господарську діяльність та являються вигодо набувачами, між банківськими рахунками підконтрольних (фіктивних) суб'єктів господарювання, за нібито проведені з зазначеними підприємствами господарські операції та подальшу їх конвертацію в готівку. Вказані дії супроводжуються ухиленням від нарахування і сплати до Держбюджету України податків, та використанням підроблених документів, які являються підставою для фіктивного формування валових витрат і податкового кредиту по ПДВ для контрагентів (вигодо набувачів) та безпідставного зменшення їх податкових зобов'язань. Діями вказаної групи Держбюджету України заподіяно шкоду в особливо великому розмірі.

У вказану схему входять підприємства з ознаками фіктивності і ті, які здійснюють законну господарську діяльність, однак рахунки яких використовуються для незаконного переміщення коштів (транзитні ) : ТОВ «Хімінвест-2012» код за ЄДРПОУ 37310596, ТОВ «Орбітрейд» код за ЄДРПОУ 35759307, ТОВ «Віктор» код за ЄДРПОУ 31518132, ТОВ «Віктор-2012» код за ЄДРПОУ 37310617, ТОВ «ОБ»Чай-Агропродукт» код за ЄДРПОУ 30785400, ПП «Хімінвест» код за ЄДРПОУ 32424590, ТОВ «Дінекс-2012» код за ЄДРПОУ 37310622, ТОВ «Ді-Некс» код за ЄДРПОУ 37922377, ПП «Прилукихімснаб» код за ЄДРПОУ 31360133, ПП «Прилукихімснаб 2012» код за ЄДРПОУ 37310601, ПП «Ефаль» код за ЄДРПОУ 32384476, ПП «Стрим» код за ЄДРПОУ 32312337, ПП «Ольвія-2003» код за ЄДРПОУ 32312358, ТОВ «Продмаркет» код за ЄДРПОУ 37949493, ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542, ПП «Кінос» код за ЄДРПОУ 37009035, ТОВ «Брокбудкепітал» код за ЄДРПОУ 37450960, ТОВ «ПРО Сервсіс» код за ЄДРПОУ 33153611, ТОВ «Сорбіт» код за ЄДРПОУ 37723754, ПП «НП»Хімич» код за ЄДРПОУ 37963125, ТОВ «Еколайн-СТ» код за ЄДРПОУ 37882209, ТОВ «Екодит» код за ЄДРПОУ 36958313, ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» код за ЄДРПОУ 38517072. Частина вказаних підприємств зареєстрована на померлих осіб, а також осіб, які здійснили реєстрацію за грошову винагороду, без мети зайняття господарською діяльністю. Частина підприємств засновниками і керівниками яких рахуються особи, які взагалі не мали на меті здійснювати підприємницьку діяльність, не виступали засновниками та керівниками цих підприємств та реєстрації відбувалась без їх відома і згоди.

В ході розслідування встановлено, що організована злочинна група нараховує більше десяти членів, між якими чітко розподілені ролі і повноваження, всі учасники групи підпорядковуються одному організатору.

До складу групи входить в тому числі і ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає в приватному будинку в АДРЕСА_1, виконує роль помічника організатора групи. До його обов'язків, на ряду з іншим, входить регулярне зняття (конвертація в готівку) коштів з рахунків підконтрольних підприємств, перевезення коштів і їх зберігання та розподіл.

Згідно довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 17082830 від 30.01.2014 року власником житлового будинку розташованого за адресою АДРЕСА_1 являється ОСОБА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 17.01.1997 року.

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи пов'язані з діяльністю ТОВ «Хімінвест-2012» код за ЄДРПОУ 37310596, ТОВ «Орбітрейд» код за ЄДРПОУ 35759307, ТОВ «Віктор» код за ЄДРПОУ 31518132, ТОВ «Віктор-2012» код за ЄДРПОУ 37310617, ТОВ «ОБ»Чай-Агропродукт» код за ЄДРПОУ 30785400, ПП «Хімінвест» код за ЄДРПОУ 32424590, ТОВ «Дінекс-2012» код за ЄДРПОУ 37310622, ТОВ «Ді-Некс» код за ЄДРПОУ 37922377, ПП «Прилукихімснаб» код за ЄДРПОУ 31360133, ПП «Прилукихімснаб 2012» код за ЄДРПОУ 37310601, ПП «Ефаль» код за ЄДРПОУ 32384476, ПП «Стрим» код за ЄДРПОУ 32312337, ПП «Ольвія-2003» код за ЄДРПОУ 32312358, ТОВ «Продмаркет» код за ЄДРПОУ 37949493, ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542, ПП «Кінос» код за ЄДРПОУ 37009035, ТОВ «Брокбудкепітал» код за ЄДРПОУ 37450960, ТОВ «ПРО Сервсіс» код за ЄДРПОУ 33153611, ТОВ «Сорбіт» код за ЄДРПОУ 37723754, ПП «НП»Хімич» код за ЄДРПОУ 37963125, ТОВ «Еколайн-СТ» код за ЄДРПОУ 37882209, ТОВ «Екодит» код за ЄДРПОУ 36958313, ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» код за ЄДРПОУ 38517072 та їх контрагентів; магнітні носії інформації, бланки печатки і штампи, та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування, та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також бланки печатки і штампи, інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за місцем проживання ОСОБА_2 АДРЕСА_1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вище вказаною адресою.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та державі, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку для з'ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, суд вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житловому приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Пелівана І.С. про надання дозволу на проведення обшуку- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ ВМС України в м. Києві Пелівану І.С. на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 в приватному будинку за адресою АДРЕСА_1, з усіма наявними в ньому приміщеннями, власником нерухомого майна (будинку) являється ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), печатки, штампи бланки, а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, офісна техніка , комп'ютери , ноутбуки , планшети і носій інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов'язаних з ТОВ «Хімінвест-2012» код за ЄДРПОУ 37310596, ТОВ «Орбітрейд» код за ЄДРПОУ 35759307, ТОВ «Віктор» код за ЄДРПОУ 31518132, ТОВ «Віктор-2012» код за ЄДРПОУ 37310617, ТОВ «ОБ»Чай-Агропродукт» код за ЄДРПОУ 30785400, ПП «Хімінвест» код за ЄДРПОУ 32424590, ТОВ «Дінекс-2012» код за ЄДРПОУ 37310622, ТОВ «Ді-Некс» код за ЄДРПОУ 37922377, ПП «Прилукихімснаб» код за ЄДРПОУ 31360133, ПП «Прилукихімснаб 2012» код за ЄДРПОУ 37310601, ПП «Ефаль» код за ЄДРПОУ 32384476, ПП «Стрим» код за ЄДРПОУ 32312337, ПП «Ольвія-2003» код за ЄДРПОУ 32312358, ТОВ «Продмаркет» код за ЄДРПОУ 37949493, ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542, ПП «Кінос» код за ЄДРПОУ 37009035, ТОВ «Брокбудкепітал» код за ЄДРПОУ 37450960, ТОВ «ПРО Сервсіс» код за ЄДРПОУ 33153611, ТОВ «Сорбіт» код за ЄДРПОУ 37723754, ПП «НП»Хімич» код за ЄДРПОУ 37963125, ТОВ «Еколайн-СТ» код за ЄДРПОУ 37882209, ТОВ «Екодит» код за ЄДРПОУ 36958313, ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» код за ЄДРПОУ 38517072 та їх контрагентами, та інших суб'єктів господарювання, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарського діяльності ТОВ «Хімінвест-2012» код за ЄДРПОУ 37310596, ТОВ «Орбітрейд» код за ЄДРПОУ 35759307, ТОВ «Віктор» код за ЄДРПОУ 31518132, ТОВ «Віктор-2012» код за ЄДРПОУ 37310617, ТОВ «ОБ»Чай-Агропродукт» код за ЄДРПОУ 30785400, ПП «Хімінвест» код за ЄДРПОУ 32424590, ТОВ «Дінекс-2012» код за ЄДРПОУ 37310622, ТОВ «Ді-Некс» код за ЄДРПОУ 37922377, ПП «Прилукихімснаб» код за ЄДРПОУ 31360133, ПП «Прилукихімснаб 2012» код за ЄДРПОУ 37310601, ПП «Ефаль» код за ЄДРПОУ 32384476, ПП «Стрим» код за ЄДРПОУ 32312337, ПП «Ольвія-2003» код за ЄДРПОУ 32312358, ТОВ «Продмаркет» код за ЄДРПОУ 37949493, ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542, ПП «Кінос» код за ЄДРПОУ 37009035, ТОВ «Брокбудкепітал» код за ЄДРПОУ 37450960, ТОВ «ПРО Сервсіс» код за ЄДРПОУ 33153611, ТОВ «Сорбіт» код за ЄДРПОУ 37723754, ПП «НП»Хімич» код за ЄДРПОУ 37963125, ТОВ «Еколайн-СТ» код за ЄДРПОУ 37882209, ТОВ «Екодит» код за ЄДРПОУ 36958313, ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» код за ЄДРПОУ 38517072 та їх контрагентами , підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку посадових осіб ТОВ «Хімінвест-2012» код за ЄДРПОУ 37310596, ТОВ «Орбітрейд» код за ЄДРПОУ 35759307, ТОВ «Віктор» код за ЄДРПОУ 31518132, ТОВ «Віктор-2012» код за ЄДРПОУ 37310617, ТОВ «ОБ»Чай-Агропродукт» код за ЄДРПОУ 30785400, ПП «Хімінвест» код за ЄДРПОУ 32424590, ТОВ «Дінекс-2012» код за ЄДРПОУ 37310622, ТОВ «Ді-Некс» код за ЄДРПОУ 37922377, ПП «Прилукихімснаб» код за ЄДРПОУ 31360133, ПП «Прилукихімснаб 2012» код за ЄДРПОУ 37310601, ПП «Ефаль» код за ЄДРПОУ 32384476, ПП «Стрим» код за ЄДРПОУ 32312337, ПП «Ольвія-2003» код за ЄДРПОУ 32312358, ТОВ «Продмаркет» код за ЄДРПОУ 37949493, ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542, ПП «Кінос» код за ЄДРПОУ 37009035, ТОВ «Брокбудкепітал» код за ЄДРПОУ 37450960, ТОВ «ПРО Сервсіс» код за ЄДРПОУ 33153611, ТОВ «Сорбіт» код за ЄДРПОУ 37723754, ПП «НП»Хімич» код за ЄДРПОУ 37963125, ТОВ «Еколайн-СТ» код за ЄДРПОУ 37882209, ТОВ «Екодит» код за ЄДРПОУ 36958313, ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» код за ЄДРПОУ 38517072 та їх контрагентами; що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійснення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

м.Києва Домарацька А.В.