Ухвала суду № 49085207, 28.07.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12273/15-к

провадження № 1-кс/201/7597/2015

УХВАЛА

28 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Гончаренко В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

28 липня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 24 травня 2014 року слідчим відділом Жовтневого РВ ДМУ розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12013040030000134, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2008 між Дніпропетровським філіалом ВАТ «ВТБ Банк», та громадянкою ОСОБА_3, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено кредитний договір № 91/08В (на споживчі потреби) у розмірі 130069 доларів США, строком на 3 (три) роки, тобто до 18.02.2011 року, під 14,5% річних.

Забезпеченням по даному кредитному договору є транспортний засіб (Mercedes Benz, модель - CL 600, 2007 року випуску, номер кузова VIN-WDD2163761A012646), яке належить ОСОБА_3 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ABC № 129225, виданого РП РЄВ 2-го ГО ДАІ УМВС України в Дніпропетровській області від 27.12.2007, договір застави № 55/08 В-А від 19.02.2009.

При цьому, вартість заставного майна складає 1313704 гривень. Вказаний договір застави нотаріально зареєстрований, застава внесена в реєстр обтяжень рухомого майна, що послужило однією з підстав отримання кредитних коштів позичальником.

Проведеним досудовим розслідуванням також встановлено, що фінансовим поручителем згідно договору поруки № 55/08В-П від 19.02.2009, є чоловік позичальника, ОСОБА_4, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 «е».

Для отримання кредиту позичальником та поручителем надано документи про дохід, у тому числі довідки про заробітну плату, а саме: ОСОБА_3 надала довідку (вихідний № 13/08 від 12.02.2008), видану ТОВ «ДГС Транссервис» за підписом директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6, про те що вона перебуває на посаді генерального директора ТОВ «ДГС Транссервіс» та її заробітна плата за шість місяців з серпня 2007 року по січень 2008 року, включно за вказаний період складає 96000 гривень.

Стосовно ОСОБА_4 надана довідка № 12/08 від 12.02.2008 року, видана ТОВ «ДГС Транссервіс» за підписом директора підприємства ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 про те, що він являється президентом «ДГС Транссервіс» та його заробітна плата за шість місяців з серпня 2007 року по січень 2008 року включно склала 99000 гривень, вказані вище документи та відомості стали підставою для отримання позичальником ОСОБА_3 кредитних коштів.

04.01.2009 ОСОБА_3 зупинила виконання обовязків по погашенню кредиту на 04.01.2009 сума її заборгованості по кредитному договору № 91/08 В від 19.02.2008 перед Банком по тілу кредиту склала 103461 доларів США та процентам за використання грошових коштів (Кредитний договір №91/08 В від 19.02.2008 складає 10126,28 доларів США).

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що банком проведено перевірку, якою встановлено, що ОСОБА_3 в наслідок порушення договірних обовязків без згоди Банку 03.06.2008 зняла з обліку заставний транспортний засіб «Mercedes Benz», модель - CL600, 2007 року випуску, номер кузова VIN-WDD 2163761А012646 в МРЕО-1 м. Дніпропетровська та в подальшому продала вказаний вище автомобіль, при цьому банк до відома не поставила.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ (публічне акціонерне товариство) «ВТБ Банк» МФО: 321767, ЕДРПОУ: 14359319, адреса: Україна, 49094, Дніпропетровська область, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд.8/26, а саме: оригіналів документів, що стосуються укладення кредитного договору № 91/08В (на споживчі потреби) у розмірі 130069,00 (сто тридцять тисяч шістдесят девять) доларів США, між Дніпропетровським філіалом ВАТ «ВТБ Банк», та громадянкою ОСОБА_3, що зареєстрована за адресою:Дніпропетровськ, АДРЕСА_1, а саме оригінали документів:кредитний договір № 91/08В від 19.02.2008 року; договір застави № 55/08В-А від 19.02.2008 року; договір поруки № 56/08В-П від 19.02.2009 року; наказ ТОВ «ДГС Транссервіс» № 3 від 05.02.2004 року про призначення ОСОБА_7 президентом ТОВ «ДГС Транссервіс» з окладом згідно штатного розкладу; наказ ТОВ «ДГС Транссервіс» № 4 від 06.02.2004 року про призначення ОСОБА_3 генеральним директором ТОВ «ДГС Транссервіс»; наказ ТОВ «ДГС Транссервіс» № 1-К від 03.02.2004 року; довідка про заробітну плату № 12/08 від 12.02.2008 року; довідка про заробітну плату № 13/08 від 12.02.2008 року; довідка про заробітну плату № 5/08 від 23.01.2008 року.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №12013040030000134, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ (публічне акціонерне товариство) «ВТБ Банк» МФО: 321767, ЕДРПОУ: 14359319, адреса: Україна, 49094, Дніпропетровська область, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд.8/26, а саме: оригіналів документів, що стосуються укладення кредитного договору № 91/08В (на споживчі потреби) у розмірі 130069,00 (сто тридцять тисяч шістдесят девять) доларів США, між Дніпропетровським філіалом ВАТ «ВТБ Банк», та громадянкою ОСОБА_3, що зареєстрована за адресою:Дніпропетровськ, АДРЕСА_1, а саме оригінали документів:кредитний договір № 91/08В від 19.02.2008 року; договір застави № 55/08В-А від 19.02.2008 року; договір поруки № 56/08В-П від 19.02.2009 року; наказ ТОВ «ДГС Транссервіс» № 3 від 05.02.2004 року про призначення ОСОБА_7 президентом ТОВ «ДГС Транссервіс» з окладом згідно штатного розкладу; наказ ТОВ «ДГС Транссервіс» № 4 від 06.02.2004 року про призначення ОСОБА_3 генеральним директором ТОВ «ДГС Транссервіс»; наказ ТОВ «ДГС Транссервіс» № 1-К від 03.02.2004 року; довідка про заробітну плату № 12/08 від 12.02.2008 року; довідка про заробітну плату № 13/08 від 12.02.2008 року; довідка про заробітну плату № 5/08 від 23.01.2008 року.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Гончаренко