Ухвала суду № 49085113, 08.12.2014, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15671/14-к

провадження № 1кс/201/7165/2014

УХВАЛА

08 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Гончаренко В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

08 грудня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040000000093 від 09.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. ст. 212 ч.3, 209 ч.3, 205 ч. 2 КК України.

З метою здійснення послуг по мінімізації податків, формування податкового кредиту та виводу грошових коштів в тіньовий обіг протягом травня-червня 2014 р. учасниками злочинного угрупування створено наступні субєкти господарювання: ТОВ МОРАН ГРУПП (код 39161895); ТОВ КОМПАНІЯ ІНТЕР ТРЕЙД (код 39078488); ТОВ МАТАДОР ГРУПП (код 39161350); ТОВ ПРОМО БУД СЕРВІС (код 39161324); ТОВ ТРАЙДЕНТ БУД (код 39161298); ТОВ УКР ПРОФ БУД (код 39088983).

Протягом зазначеного періоду, кошти були отримані ТОВ МОРАН ГРУПП (код 39161895), ТОВ КОМПАНІЯ ІНТЕР ТРЕЙД (код 39078488), ТОВ МАТАДОР ГРУПП (код 39161350),ТОВ ПРОМО БУД СЕРВІС (код 39161324), ТОВ ТРАЙДЕНТ БУД (код 39161298), ТОВ УКР ПРОФ БУД (код 39088983), від ТОВ ЕКОЛАЙТ - СЕРВІС (код 38837597), ТОВ Мік Груп (код 38362100), ТОВ Терікон-К (код 38837267), ТОВ Естром Плюс (код 38837321), ТОВ Дітрекс (код 38837652), ТОВ Шансі Торг (код 38866586), ТОВ Глобус Корпорейшен (код 38837314), ТОВ Інжинірінг Снаб (код 39158243), ТОВ Промбудінвест Компані (код 39001514), ТОВ Медісон Груп (код 39119072), ТОВ Мегасервіс-Ц (код 38866554), ТОВ Сателіт-СК, (код 39158348), ТОВ Укр Гарант (код 38996413), ТОВ Саванна Трейд (код 39118022), ТОВ Проксіплюс (код 39158463), ТОВ Торг Капітал (код 39152440), ТОВ Норма Пак, (код 39152901), ТОВ Інноваційні Технології (код 38903512), ТОВ Догма Трейдінг (код 38300606), ТОВ Екомаш сістем (код 38677898), ТОВ Промкоррект (код 38837534), ТОВ Веррітас (код 38837382), ТОВ ЕКОЛАЙТ - СЕРВІС (код 38837597), ТОВ Монтаж Холдінг (код 38385594), ТОВ Еколайт-Сервіс (код 38837597), ТОВ Авікорс (код 38866565), ТОВ Екомаш Сістем (код 38677898), ТОВ СТК ОСОБА_1 (код 38599354), ПП Спецтехбуд (код 32098230), ТОВ Руст ЛТД (код 38945175), ТОВ Велета Трейд (код 39069211), ТОВ Новохолдінг (код 38531029), ТОВ Інком ДОТ (код 39066378), ТОВ Анікол (код 38988753), ТОВ Укрспецмеханіка (код 38850398), ТОВ Опт Торг Проект (код 38987351), ТОВ ресурси АСТ (код 38996633), ТОВ Ірол-Маркет (код 38996303), ТОВ Тіаріс Голд (код 38385725) фінансові операції яких повязані із діяльністю конвертаційних центрів.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що у підприємств ТОВ МОРАН ГРУПП (код 39161895),ТОВ КОМПАНІЯ ІНТЕР ТРЕЙД (код 39078488), ТОВ МАТАДОР ГРУПП (код 39161350),ТОВ ПРОМО БУД СЕРВІС (код 39161324), ТОВ ТРАЙДЕНТ БУД (код 39161298), ТОВ УКР ПРОФ БУД (код 39088983), відсутні необхідні умови для ведення господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби. Зазначені вище юридичні особи мають схожі види діяльності, спільних посадових осіб, зареєстровані в ДПІ Шевченківського району м. Києва, а посадові особи зареєстровані та/або фактично знаходяться на території Дніпропетровської області, обслуговуються в одних й тих самих фінансових установах, фінансово-господарські операції зазначеними підприємствами проведені в червні 2014р., проте розрахункові рахунки відкриті лише наприкінці липня 2014р.

В даний час слідством встановлено, що посадові особи ТОВ МОРАН ГРУПП (код 39161895),ТОВ КОМПАНІЯ ІНТЕР ТРЕЙД (код 39078488), ТОВ МАТАДОР ГРУПП (код 39161350),ТОВ ПРОМО БУД СЕРВІС (код 39161324), ТОВ ТРАЙДЕНТ БУД (код 39161298), ТОВ УКР ПРОФ БУД (код 39088983) здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунків відкритих в ПАТ АБ Радабанк (МФО 306500), безтоварні кошти яких безпідставно переводились у готівку шляхом використання каси банку ПАТ АБ Радабанк (МФО 306500).

Також встановлено, що ТОВ Мегасервіс-Ц (код 38866554) для здійснення фінансово-господарської діяльності в АКБ Новий (МФО 305062)було відкрито рахунок № 26002300719501, (українська гривня), по якому перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АСС Податковий блок обласного рівня.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ АКБ Новий (МФО 305062), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ Мегасервіс-Ц (код 38866554) рахунку № 26002300719501 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи клієнт-банк, клієнт-інтернет-банк, телефонний банкінг і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ Мегасервіс-Ц (код 38866554) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 30.08.2013 року по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ Мегасервіс-Ц (код 38866554)(чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в том числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаному рахунку ТОВ Мегасервіс-Ц (код 38866554), та де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку ТОВ Мегасервіс-Ц (код 38866554)про зміну залишків на ньому по системі Клієнт-Банк за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32014040000000093, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Гончаренко