Ухвала суду № 49080311, 14.02.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.02.2015 Справа №607/2277/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Берегуляк Ф.Г., за участю секретаря судового засідання Нищої О.П., старшого слідчого СУ УМВСУ в Тернопільській області Гончарука С.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВСУ в Тернопільській області Гончарука С.М. за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ УМВСУ в Тернопільській області Гончарук С.М. за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12014210070000171 від 20 травня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні філії ПУАТ «Фідобанк» м.Київ, вул.Червоноармійська, 10.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПУАТ «Фідобанк» у судове засідання не зявився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом вересня листопада 2013 року між комунальним закладом Гусятинської районної ради Тернопільської області «Гусятинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та ПП «Екокомунсервіс ЕКС» укладено договори № 235 та № 388 щодо проведення капітального ремонту по заміні вікон і дверей на металопластикові у вказаному центрі на загальну суму 296300 гривень. Згідно актів виконаних робіт форми КБ-2в за вересень листопад 2013 року ПП «Екокомунсервіс ЕКС» виконано роботи по встановленню в «Гусятинському районному центрі первинної медико-санітарної допомоги» блоків віконних та дверних балконних з профілю «WINBAU» серії «PREMIUM» та «OPTIMA 4K» із двокамерними склопакетами з двома тепловідбивними покриттями для житлових, громадських та промислових будинків всіх температурних зон України на загальну суму 296300 гривень та надано сертифікати відповідності із зазначенням виробника даної продукції ПП «ШАнА-М».

Крім цього, протягом вересня листопада 2013 року під час виконання робіт по заміні вікон і дверей на металопластикові в «Гусятинському районному центрі первинної медико-санітарної допомоги» посадові особи ПП «Екокомунсервіс ЕКС» допустили розтрату бюджетних коштів, шляхом внесення в акти виконаних робіт форми КБ-2в завищених даних про вартість блоків віконних та дверних балконних на загальну суму 275000 гривень, що підтверджено протоколом випробовувань ДП «Тернопільстандартметрологія».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014210070000171 від 20 травня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 191 КК України- службове підроблення та розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП «Екокомунсервіс ЕКС» протягом в період з 01.09.2013 року по 31.12.2013 року проводили закупівлю зазначених металопластикових виробів у ФОП ОСОБА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 (АДРЕСА_1) та ФОП ОСОБА_3 (Вінницька область, Вінницький район, с.Лука-Мелешківська, вул. Польова,50) шляхом перерахування коштів з розрахункового рахунку ПП «Екокомунсервіс ЕКС» № 26003301373 ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2 №26000301031472 ПАТ «Терра Банк» та на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 № 26008473243600 ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005.

В подальшому кошти, які надходили на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_5 перераховувались на розрахунковий рахунок №26002935, відкритий у філії ПУАТ «Фідобанк», МФО 380009, що належить ПП «Проспер», ЄДРПОУ 24701635, Житомирська область, Житомирський район, с.Кодня, вул. Вокзальна, 2.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також отримання даних про всі факти зняття готівки після їх перерахування з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_2 чи ФОП ОСОБА_5 на рахунки контрагентів, виникла необхідність в отриманні руху коштів в період з 01.09.2013 року по 31.01.2014 року по розрахунковому рахунку №26002935, відкритому в філії ПУАТ «Фідобанк», МФО 380009, що належить ПП «Проспер», ЄДРПОУ 24701635, Житомирська область, Житомирський район, с.Кодня, вул. Вокзальна, 2.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка стосується руху коштів по розрахунковому рахунку №26002935, відкритому в філії ПУАТ «Фідобанк», МФО 380009, що належить ПП «Проспер», ЄДРПОУ 24701635, Житомирська область, Житомирський район, с. Кодня, вул. Вокзальна, 2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримані відомості можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні вважаю, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВСУ в Тернопільській області Гончарука С.М. за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВСУ в Тернопільській області майору міліції ОСОБА_6, оперуповноваженому в ОВС УБОЗ УМВСУ в Тернопільській області підполковнику міліції ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому в ОВС УБОЗ УМВСУ в Тернопільській області майору міліції ОСОБА_8на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні філії ПУАТ «Фідобанк», за адресою: м.Київ, вул.Червоноармійська, 10 з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку №26002935, відкритому в філії ПУАТ «Фідобанк», МФО 380009, що належить ПП «Проспер», ЄДРПОУ 24701635, Житомирська область, Житомирський район, с. Кодня, вул. Вокзальна, 2 в період з 01.09.2013 року по 31.01.2014 року із розшифровкою контрагентів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Г. Берегуляк