Постанова № 4907205, 13.02.2009, Врадіївський районний суд Миколаївської області

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2009 року справа №4-15

Суддя Врадіївського району Миколаївської області Висоцький М.Т., при секретарі Миронець Л.А., з участю помічника  прокурора ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Врадіївка подання слідчого прокуратури  Врадіївського району, Миколаївської області ОСОБА_2 про проведення  позапланової виїздної документальної  ревізії у філії № 3 кредитної спілки „Світовид” по кримінальній справі №09620002

В С Т А Н О В И В :

Слідчий прокуратури  Врадіївського району Миколаївської області звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної  ревізії у Врадіївській філії № 3 кредитної спілки „Світовид”, яку просить доручити контрольно ревізійному відділу у Врадіївському районі.

Необхідність проведення ревізії слідчий мотивує тим, що у серпні 2007 року, громадянка ОСОБА_3., працюючи на посаді директора Врадіївської філії №3 кредитної спілки «Світовид», що розташована в смт. Врадіївка, по вул. Героїв Врадіївщини, 141, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, вступила у злочинну змову з бухгалтером вказаної філії ОСОБА_4. та громадянкою ОСОБА_5. з метою незаконного заволодіння, грошовими коштами спілки, що призначалися для видачі фізичним особам у якості кредитів, на протязі серпня 2007 року - листопада 2008 року, умисно, з корисливих мотивів, шляхом підроблення та часткового підроблення офіційних документів, зокрема, довідок про заробітну плату на фізичних осіб, кредитних договорів з конкретними позичальниками та інших документів, а також шляхом використання вказаних завідомо неправдивих офіційних документів, що були підставами для незаконного оформлення та видачі кредитів на третіх осіб, без відома останніх та їх згоди, здійснювали оформлення кредитних договорів, згідно яких ОСОБА_5. незаконно отримувала ці кошти.

В ході проведення первинних слідчих дій встановлено, що ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_5. своїми діями завдали кредитній спілці «Світовид» матеріальні збитки на суму приблизно біля 700 тис. грн., точний розмір яких можливо встановити лише після проведення документальної ревізії.

За даним фактом прокурором Врадіївського району 31.01.09 відносно ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_5. порушено кримінальну справу №09620002 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.27 - ч.2 ст.366, ч.ч.1, 3 ст.358 КК України.

В судовому засіданні помічник прокурора Врадіївського району, Миколаївської області ОСОБА_1. та слідчий ОСОБА_2 підтримали подання.

Вивчивши надані до подання матеріали, вислухавши думку помічника прокурора, слідчого вважаю, що дане подання підлягає задоволення з наступних підстав:

Згідно п.5 ч.5 ст. 11 Закону України " Про державну контрольно - ревізійну службу в Україні" позапланова  виїзна  ревізія  проводиться за наявності доручення щодо проведення ревізії у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, МВС, СБУ, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державної контрольно - ревізійної служби.

 Як вбачається з матеріалів подання ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_5. обґрунтовано підозрюються в тому, що на протязі серпня 2007 року - листопада 2008 року, умисно, з корисливих мотивів, шляхом підроблення та часткового підроблення офіційних документів, зокрема, довідок про заробітну плату на фізичних осіб, кредитних договорів з конкретними позичальниками та інших документів, а також шляхом використання вказаних завідомо неправдивих офіційних документів, що були підставами для незаконного оформлення та видачі кредитів на третіх осіб, без відома останніх та їх згоди, здійснювали оформлення кредитних договорів та видачу ОСОБА_5. кредитних коштів готівкою, що вказує на наявність порушень закону  з боку вказанних осіб та необхідність їх виявлення шляхом проведення позапланової виїзної ревізії органами контрольно ревізійної служби .

Враховуючи викладене, вважаю, що є достатні підстави для проведення позапланової виїзної ревізії у Врадіївській філії № 3 кредитної спілки „Світовид” та відсутність будь яких обмежень передбачених законом для проведення позапланової виїзної ревізії,

керуючись ст. 114 КПК України, ст. 11 Закону України " Про державну контрольно - ревізійну службу в Україні" ,

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого прокуратури  Врадіївського району Миколаївської області про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії у Врадіївській філії № 3 кредитної спілки „Світовид” по кримінальній справі №09620002 - задовольнити.

Надати контрольно - ревізійному відділу у Врадіївському районі Миколаївської області дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії у Врадіївській філії № 3 кредитної спілки „Світовид”, розташованій в смт. Врадіївка, Врадіївського району Миколаївської області, вулиця Героїв Врадіївщини, 141, кімната №№ 9-10, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи серії АОО №349115 від 20.04.2004 року, ідентифікаційний код № 25377384 терміном двадцять робочих днів з 20 лютого по 12 березня 2009 року.

В ході проведення ревізії необхідно дати відповідь на такі запитання :

1. яка сума коштів у якості кредитів була видана фізичним особам, службовим особам філії №3 кредитної спілки „Світовид” за період з 30.03.2007 року по 03.11.2008 року?

2. яку суму коштів було сплачено фізичним особам під час повернення кредитів, виданих філією №3 кредитної спілки „Світовид”, за період з 30.03.2007 року по 03.11.2008 року?

3. чи наявні порушення законодавства з боку службових осіб філії №3 кредитної спілки „Світовид” під час оформлення та видачі кредитів фізичним особам, за вказаний період, якщо так, то які саме, та у кого вони наявні?

4. визначити суму шкоди, заподіяної кредитній спілці, її засновниками чи іншим особам?

Суддя: М.Т. Висоцький