Ухвала суду № 49068899, 31.05.2013, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/4040/13-к

1-кс/264/178/2013

У Х В А Л А

31.05.2013 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Тріфоновій К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

29 травня 2013 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «Південкомбанк», згідно з яким 21.08.2012 року між ТОВ «Торговий дім «Азовська нафтова компанія» і ПАТ «Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» укладено договір постачання №14/4257/12 за яким ТОВ «ТД «АНК» зобовязані поставити ПАТ «Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» паливо альтернативного моторного автомобільного Е-92 в кількості 6000 тонн, палива альтернативного моторного палива автомобільного Е-95 в кількості 9000 тонн, за що компанією проведено перерахунок 183 млн. гривень 96 копійок. Згідно акту приймання передачі №1 паливо ТОВ «ТД «АНК» повинно зберігатись у резервуарах, які розташовані на нафтобазах за адресами: Донецька область, м. Маріуполь вул. Донецьке шосе, 3 та Донецька область, Тельманівський район смт. Андріївка вул. Гоголя, 1

Згідно п.12.13 договору постачання №14/4257/12 - «жодна зі сторін не має права передавати свої права вимоги за цим Договором без письмової згоди іншої Сторони.

Згідно актів прийому - передачі №1 від 25.09.2013 року вищевказане паливо було поставлено ТОВ «ТД «АНК» на користь ПАТ «Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».

21.08.2012 року ТОВ «ТД «АНК» уклало з ТОВ «ЮНІОІЛ» договір постачання що ТОВ «ТД АНК» передає ТОВ «ЮНІОІЛ» паливо загальною кількості 15000 тонн

В подальшому ТОВ «Торговий дім «Азовська нафтова компанія» не надає можливості ПАТ «Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» провести ревізію наявності пального за договором, та повідомляє що паливо знаходиться на зберіганні у ТОВ «ЮНІОІЛ» що є порушенням вимог п.12.13 договору постачання №14/4257/12 та дає підстави вважати, що мало місце заволодіння коштами ПАТ «Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Зазначений факт 27.04.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050800001278, досудове розслідування розпочато за ч.5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, а саме вилучення інформації у вищезазначених банківських установах про надходження грошових коштів на розрахункові рахунки № 26001035493001 в ПАТ «КБ «Південкомбанк» (код банку 335946), який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Азовська нафтова компанія» та № 26008022896001 в ПАТ «Південкомбанку» (код банку 335946) Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніоіл» (ЕДРПОУ 36102947), для підтвердження факту привласнення бюджетних грошових коштів у особливо великих розмірах.

Зазначені документи перебувають у володінні: ПАТ «КБ «Південкомбанк», що розташоване на пр.Ватутіна, 33-а в м.Донецьк.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та пояснила, що проведення даної слідчої дії необхідне для підтвердження факту привласнення бюджетних грошових коштів у особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ «Торговий Дім «Азовська нафтова компанія» та ТОВ «Юніоіл».

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що інформація про надходження грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Торговий Дім «Азовська нафтова компанія» та ТОВ «Юніоіл» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «Південкомбанк» (МФО 335946), який розташовано за адресою: 83015, м. Донецьк, пр. Ватутіна, 33-а, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26001035493001, які належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Азовська нафтова компанія» (ЕДРПОУ 34908695) та № 26008022896001, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Юніоіл» (ЕДРПОУ 36102947), та можливість їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період с 21.08.2012 року по день предявлення ухвали до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 14 червня 2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя:ОСОБА_1