Ухвала суду № 49036660, 12.02.2015, Глухівський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 576/288/15-к

Провадження № 1-кс/576/53/15

УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

(тимчасовий доступ до речей і документів)

12.02.15 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Тимощенко І.О., при секретарі судового засідання Пугач В.Л., з участю старшого слідчого Апанасенко Р.О., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12014200070001030 старшим слідчим СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014200070001030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2014 року, яке погоджено старшим прокурором Глухівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2

Клопотання обґрунтовано тим, що старшим слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке 19 жовтня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 25 листопада 2013 року між ТОВ «Шалигинське» в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «АМАРАНТ» (ЄДРПОУ 31801166) в особі його директора ОСОБА_4 був укладений договір поставки №251101. Згідно цього договору ТОВ «Шалигинське» в період з 27 по 29.11.2013 року поставило ТОВ «АМАРАНТ» 354,572 тон соняшнику, а ТОВ «АМАРАНТ» у період з 01.01.2014 року по 01.04.2014 року повинно було сплатити ТОВ «Шалигинське» за соняшник гроші в сумі 1241 002,00 гривень.

У звязку з тим, що ТОВ «АМАРАНТ» не виплатило гроші за фактично поставлений ним товар соняшника, то за погодженням сторін був укладений договір поставки №251101 в новій редакції від 03.04.2014 року. Згідно цього договору ТОВ «АМАРАНТ» за фактично поставлену ним продукцію соняшника повинно було розрахуватись з ТОВ «Шалигинське» в два етапи. За період з 01.07.2014 року по 10.07.2014 року ТОВ «АМАРАНТ» повинно було перерахувати ТОВ «Шалигинське» гроші в сумі 924723 гривни 77 копійок, а в період з 01.08.2014 року по 10.08.2014 року повинно було перерахувати гроші в сумі 956103 гривни 40 копійок. Того ж дня, (03.04.2014 року) між ТОВ «Шалигинське» та ТОВ «АМАРАНТ» було укладено було укладено договір поруки (на забезпечення зобовязання Боржника за договором №251101 поставки від 25.11.2013 року та нової редакції від 03.04.2014 року). Згідно цього договору директор ТОВ «АМАРАНТ» ОСОБА_4 зобовязувався відповідати перед Кредитором, тобто ТОВ «Шалигинське», за виконання Боржником (ТОВ «АМАРАНТ») по зобовязанням, які передбачені договором поставки №251101 в новій редакції від 03.04.2014 року.

У звязку з тим, що ТОВ «АМАРАНТ» в строки передбачені договором поставки №251101 від 03.04.2014 року з ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» не розрахувалось за фактично отриманий від останнього товар, то 14 квітня 2014 року між ТОВ «Шалигинське» та ТОВ «АМАРАНТ» було укладено договір застави №14/04/14 Ш, згідно цього договору заставою забезпечувались вимоги Заставодержателя, що випливають з договору №251101 поставки в новій редакції від 03.04.2014 року з всіма змінами та доповненнями. Предметом застави був соняшник врожаю 2013 року, прийнятий на зберігання складом ТОВ «АМАРАНТ» за подвійним складським свідоцтвом серії АБ №036613, виданим 14 квітня 2014 року.

У звязку з тим, що ТОВ «АМАРАНТ» не розрахувалась за поставлений йому товар перед ТОВ «Шалигинське», то директором ТОВ «Шалигинське» було направлено поштою на адресу ТОВ «АМАРАНТ» лист-вимогу від 23.09.2014 року з вимогою відвантажити ТОВ «Шалигинське» зерно соняшника врожаю 2013 року в кількості 354572 кг, що належить ТОВ «Шалигинське» на підставі подвійного складського свідоцтва на зерно від 14.04.2014 року. Коли представники ТОВ «Шалигинське» прибули за місцем розташування складів ТОВ «АМАРАНТ», де повинен був зберігатись товар, який є предметом договору застави №14/04/14 Ш від 14.04.2014 року, з метою отримання зерна соняшника у кількості 354572 кг, то представниками ТОВ «АМАРАНТ» їм було в цьому відмовлено.

Зазначені обставини кримінального правопорушення підтверджуються показами свідків, які допитані під час досудового розслідування, а саме: директора ТОВ «Шалигинське» ОСОБА_3 та керівника юридичного відділу ТОВ «Росток Трейд» ОСОБА_5, а також наданими копіями зазначених договорів, копіями видаткових накладних №952 від 27.11.2013 року та №956 від 30.11.2013 року, копія товарно-транспортних №214 від 27.11.2013 року та №№215ОТ 226ОТ від 29.11.2014 року, згідно яких ТОВ «Шалигинське» поставило ТОВ «АМАРАНТ» 354572 кг. зерна соняшника врожаю 2013 року, копією акту про відмову видачі зерна із зернового складу від 22.09.2014, складеного представниками ТОВ «Росток Трейд», з якого вбачається, що представники ТОВ «АМАРАНТ» відмовили видати зерно соняшнику в кількості 354572 кг. за подвійним складським свідоцтвом від 14.04.2014 року №АБ036613.

Крім того, відповідно до довідки № 9763/02 02-11 від 24.12.2014 року державного реєстратора ОСОБА_6 юридична особа ТОВ «Амарант» змінила своє місцезнаходження з м. Полтава на с. Юсківці, вул.. Лучанська, буд. 1-б, Лохвицький район та змінила назву на Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛУКСОР-УТР».

З додаткової угоди від 29.12.2014 року «Про внесення змін і доповнень до Договору оренди землі від 25.01.2012 року» також вбачається, що змінено назву юридичної особи з ТОВ «АМАРАНТ» на ТОВ «ЛУКСОР-УТР» ЄДРПОУ 31801166, п/р 2600030519901 у ПАТ «ОСОБА_7 Дніпро», МФО 305749. Місцезнаходження юридичної особи: 37222, Полтавська область, Лохвицький район, село Юсківці, вулиця Лучанська, будинок 1 Б.

Зазначене свідчить про те, що посадові особи ТОВ «АМАРАНТ» вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, а саме заволоділи майном ТОВ «Шалигинське» шляхом обману, та вчиняють дії спрямовані на приховування отриманої з ТОВ «Шалигинське» сировини та ухилення від оплати за поставлену продукції.

Слідчий підтримав внесене клопотання.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ТОВ «ЛУКСОР-УТР», що розташоване за адресою: 37222, Полтавська область, Лохвицький район, село Юсківці, вулиця Лучанська, будинок, 1-Б, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме: первинних бухгалтерських та фінансових документів, що стосуються оприбуткування, зберігання та можливої реалізації або застави зерна соняшника, яке було отримано ТОВ «АМАРАНТ» згідно договорів поставки №251101 від 25.11.2013 року та №251101 в новій редакції від 03.04.2014 року та додаткової угоди №1 до договору поставки №251101 від 25.11.2013 року, які можуть бути використані як докази, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засідання встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України, до задоволення внесеного слідчим подання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160,162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Директору ТОВ «ЛУКСОР-УТР», розташованого за адресою: 37222, Полтавська область, Лохвицький район, село Юсківці, вулиця Лучанська, будинок, 1-Б, надати старшому слідчому СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, або за його дорученням оперативним працівникам Глухівського МВ УМВС, тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) до документів, а саме: первинних бухгалтерських та фінансових документів, що стосуються оприбуткування, зберігання та можливої реалізації або застави зерна соняшника, яке було отримано ТОВ «АМАРАНТ» згідно договорів поставки №251101 від 25.11.2013 року та №251101 в новій редакції від 03.04.2014 року та додаткової угоди №1 до договору поставки №251101 від 25.11.2013 року, які знаходяться у ТОВ «ЛУКСОР - УТР» ЄДРПОУ 31801166, п/р 2600030519901 у ПАТ «ОСОБА_7 Дніпро», МФО 305749; місцезнаходження юридичної особи: 37222, Полтавська область, Лохвицький район, село Юсківці, вулиця Лучанська, будинок 1 Б.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обовязковому виконанню.

Розяснити голові районної державної адміністрації, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду І.О.Тимощенко