Ухвала суду № 49022294, 18.08.2015, Святошинський районний суд міста Києва

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/3618/15

ун. № 759/12786/15-к

18 серпня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. за участю секретаря судового засідання Борисенко А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височин В.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №32015100080000106 внесеного до ЄРДР 05.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височин В.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №32015100080000106 внесеного до ЄРДР 05.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України, в якому слідчий просить надати йому або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні АТ «Артем-Банк» (МФО 300885, м. Київ, вул. Артема, 103), а саме:

копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахункам №2600411148201, які належать ТОВ «Аракс Нова» (код ЄДРПОУ 38881761), по рахункам №2600511148101, які належать ТОВ «Жером» (код ЄДРПОУ 39074703), по рахункам №2600013512701, які належать ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914), по рахункам №2600911153901, які належать ТОВ «Веста Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39414573) за період з 01.01.14 по 18.08.15;

відомості про ІР - адреси з'єднань з банком, по рахункам №2600411148201, №2600511148101, №2600013512701, №2600911153901, наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ТОВ «Аракс Нова» (код ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «Жером» (код ЄДРПОУ 39074703), ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914), ТОВ «Веста Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39414573) та їх контактні телефони.

копії документів на відкриття та обслуговування рахунків №2600411148201, які належать ТОВ «Аракс Нова» (код ЄДРПОУ 38881761), рахунків №2600511148101, які належать ТОВ «Жером» (код ЄДРПОУ 39074703), рахунків №2600013512701, які належать ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914), рахунків №2600911153901, які належать ТОВ «Веста Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39414573).

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100080000106, за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, використовуючи «транзитні» та «фіктивні» підприємства, а саме: ТОВ «Жером» (ЄДРПОУ 39074703), ТОВ «Аракс Нова» (ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «БМУ «Будінвест» (ЄДРПОУ 33122405), ТОВ «Мідленд-Групп» (ЄДРПОУ 39534984), ТОВ «Лабриус-Ю» (ЄДРПОУ 37811646), ТОВ «Венон» (ЄДРПОУ 37640736), ТОВ «Амсі Електрик» (код ЄДРПОУ 35678878), ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914), ТОВ «МКТ» (код ЄДРПОУ 31119516), ТОВ «Кінгмарт Трейд» (код ЄДРПОУ 39452163), ТОВ «Сарго Груп» (код ЄДРПОУ 39417925), ТОВ «Понтілат» (код ЄДРПОУ 39579323), ТОВ «Арганик» (код ЄДРПОУ 31245050), ТОВ «Теплобаланс» (код ЄДРПОУ 36802295), ТОВ «Балджі» (код ЄДРПОУ 38217056), ТОВ «Молла» (код ЄДРПОУ 39667833), ТОВ «Автопружина» (код ЄДРПОУ 34204588), ТОВ «Янгар Львів» (код ЄДРПОУ 20775915), ТОВ «Мако Стрейд» (код ЄДРПОУ 39477717), ТОВ «Інпреко» (код ЄДРПОУ 37290067), ТОВ «Спецпродукт» (код ЄДРПОУ 35619016), ТОВ «Велдорф Альянс» (код ЄДРПОУ 39531826), ТОВ «Прайм Філд» (код ЄДРПОУ 39532091), ТОВ «Атрас Трейд» (код ЄДРПОУ 39414898), ТОВ «Веста Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39414573), ТОВ «Айріс Компані» (код ЄДРПОУ 39469783), ТОВ «Акро Поліс» (код ЄДРПОУ 39579281), ТОВ «БК Гранд Інвест» (код ЄДРПОУ 39396895), ТОВ «Зондер» (код ЄДРПОУ 39577698), ТОВ «Іллай» (код ЄДРПОУ 39496622), ТОВ «СК «Интегритес» (код ЄДРПОУ 39432863), ТОВ «Софт Лайф» (код ЄДРПОУ 39424293), ТОВ «ТК «Асперс» (код ЄДРПОУ 39480358), ТОВ «Янгар Київ» (код ЄДРПОУ 31245050), ТОВ «Соната Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39432257), ТОВ «Вівіджи Груп» (код ЄДРПОУ 39517251), ТОВ «ДНС Груп» (код ЄДРПОУ 39516420), сприяли службовим особам підприємств - вигодонабувачів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) знаходяться документи про відкриття рахунків та відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та зробити їх копі), та те, що в разі будь-якого зволікання із зняттям копій будуть створені можливості для їх знищення або переховування, слідчий просив клопотання задовольнити.

Також слідчий просив клопотання розглядати у відсутність особи у володінні якої знаходяться документи у порядку ст.163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи викладене, та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання та надання слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення копій з оригіналів документі, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височина В.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №32015100080000106 внесеного до ЄРДР 05.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височину В.В тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні АТ «Артем-Банк» (МФО 300885, м. Київ, вул. Артема, 103), а саме:

копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахункам №2600411148201, які належать ТОВ «Аракс Нова» (код ЄДРПОУ 38881761), по рахункам №2600511148101, які належать ТОВ «Жером» (код ЄДРПОУ 39074703), по рахункам №2600013512701, які належать ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914), по рахункам №2600911153901, які належать ТОВ «Веста Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39414573) за період з 01.01.14 по 18.08.15;

відомості про ІР - адреси з'єднань з банком, по рахункам №2600411148201, №2600511148101, №2600013512701, №2600911153901, наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ТОВ «Аракс Нова» (код ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «Жером» (код ЄДРПОУ 39074703), ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914), ТОВ «Веста Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39414573) та їх контактні телефони.

копії документів на відкриття та обслуговування рахунків №2600411148201, які належать ТОВ «Аракс Нова» (код ЄДРПОУ 38881761), рахунків №2600511148101, які належать ТОВ «Жером» (код ЄДРПОУ 39074703), рахунків №2600013512701, які належать ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914), рахунків №2600911153901, які належать ТОВ «Веста Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39414573).

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 18 вересня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник