Ухвала суду № 49022288, 18.08.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3627/15

ун. № 759/12799/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лопатюк Н.Г., при секретарі Фещук Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Височина В.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32015100080000106 від 05.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України шляхом надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ «Профін Банк»,

В С Т А Н О В И Л А:

18 серпня 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Височина В.В., погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельником Д.І., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32015100080000106 від 05.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні ПАТ «Профiн Банк» (МФО 334594, м. Київ, вул. Дмитрівська 69), а саме:

- копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахункам №26008028781000, №26009028780000, №26043028780000, №26000028789000, які належать ТОВ «Спецпродукт» (код ЄДРПОУ 35619016) за період з 01.01.14 по 18.08.1 року;

- відомості про ІР - адреси з'єднань з банком, по рахункам №26008028781000, №26009028780000, №26043028780000, №26000028789000, наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ТОВ «Спецпродукт» (код ЄДРПОУ 35619016) та їх контактні телефони.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, використовуючи «транзитні» та «фіктивні» підприємства, а саме: ТОВ «Жером» (ЄДРПОУ 39074703), ТОВ «Аракс Нова» (ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «БМУ «Будінвест» (ЄДРПОУ 33122405), ТОВ «Мідленд-Групп» (ЄДРПОУ 39534984), ТОВ «Лабриус-Ю» (ЄДРПОУ 37811646), ТОВ «Венон» (ЄДРПОУ 37640736), ТОВ «Амсі Електрик» (код ЄДРПОУ 35678878), ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914), ТОВ «МКТ» (код ЄДРПОУ 31119516), ТОВ «Кінгмарт Трейд» (код ЄДРПОУ 39452163), ТОВ «Сарго Груп» (код ЄДРПОУ 39417925), ТОВ «Понтілат» (код ЄДРПОУ 39579323), ТОВ «Арганик» (код ЄДРПОУ 31245050), ТОВ «Теплобаланс» (код ЄДРПОУ 36802295), ТОВ «Балджі» (код ЄДРПОУ 38217056), ТОВ «Молла» (код ЄДРПОУ 39667833), ТОВ «Автопружина» (код ЄДРПОУ 34204588), ТОВ «Янгар Львів» (код ЄДРПОУ 20775915), ТОВ «Мако Стрейд» (код ЄДРПОУ 39477717), ТОВ «Інпреко» (код ЄДРПОУ 37290067), ТОВ «Спецпродукт» (код ЄДРПОУ 35619016), ТОВ «Велдорф Альянс» (код ЄДРПОУ 39531826), ТОВ «Прайм Філд» (код ЄДРПОУ 39532091), ТОВ «Атрас Трейд» (код ЄДРПОУ 39414898), ТОВ «Веста Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39414573), ТОВ «Айріс Компані» (код ЄДРПОУ 39469783), ТОВ «Акро Поліс» (код ЄДРПОУ 39579281), ТОВ «БК Гранд Інвест» (код ЄДРПОУ 39396895), ТОВ «Зондер» (код ЄДРПОУ 39577698), ТОВ «Іллай» (код ЄДРПОУ 39496622), ТОВ «СК «Интегритес» (код ЄДРПОУ 39432863), ТОВ «Софт Лайф» (код ЄДРПОУ 39424293), ТОВ «ТК «Асперс» (код ЄДРПОУ 39480358), ТОВ «Янгар Київ» (код ЄДРПОУ 31245050), ТОВ «Соната Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39432257), ТОВ «Вівіджи Груп» (код ЄДРПОУ 39517251), ТОВ «ДНС Груп» (код ЄДРПОУ 39516420), сприяли службовим особам підприємств - вигодонабувачів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що за вказівками ОСОБА_5 вела бухгалтерський та податковий облік ТОВ «Мідленд-Групп» (ЄДРПОУ 39534984), ТОВ «Лабриус-Ю» (ЄДРПОУ 37811646), ТОВ «Венон» (ЄДРПОУ 37640736), ТОВ «Амсі Електрик» (код ЄДРПОУ 35678878), ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914), ТОВ «МКТ» (код ЄДРПОУ 31119516), ТОВ «Кінгмарт Трейд» (код ЄДРПОУ 39452163), ТОВ «Сарго Груп» (код ЄДРПОУ 39417925), ТОВ «Понтілат» (код ЄДРПОУ 39579323), ТОВ «Арганик» (код ЄДРПОУ 31245050), ТОВ «Теплобаланс» (код ЄДРПОУ 36802295), ТОВ «Балджі» (код ЄДРПОУ 38217056), ТОВ «Молла» (код ЄДРПОУ 39667833), ТОВ «Автопружина» (код ЄДРПОУ 34204588), ТОВ «Янгар Львів» (код ЄДРПОУ 20775915), ТОВ «Мако Стрейд» (код ЄДРПОУ 39477717), ТОВ «Інпреко» (код ЄДРПОУ 37290067), ТОВ «Спецпродукт» (код ЄДРПОУ 35619016), ТОВ «Велдорф Альянс» (код ЄДРПОУ 39531826), ТОВ «Прайм Філд» (код ЄДРПОУ 39532091), ТОВ «Атрас Трейд» (код ЄДРПОУ 39414898), ТОВ «Веста Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39414573), ТОВ «Айріс Компані» (код ЄДРПОУ 39469783), ТОВ «Акро Поліс» (код ЄДРПОУ 39579281), ТОВ «БК Гранд Інвест» (код ЄДРПОУ 39396895), ТОВ «Зондер» (код ЄДРПОУ 39577698), ТОВ «Іллай» (код ЄДРПОУ 39496622), ТОВ «СК «Интегритес» (код ЄДРПОУ 39432863), ТОВ «Софт Лайф» (код ЄДРПОУ 39424293), ТОВ «ТК «Асперс» (код ЄДРПОУ 39480358), ТОВ «Янгар Київ» (код ЄДРПОУ 31245050), ТОВ «Соната Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39432257), ТОВ «Вівіджи Груп» (код ЄДРПОУ 39517251), ТОВ «ДНС Груп» (код ЄДРПОУ 39516420), які надають послуги по конвертації безготівкових коштів у готівку та штучного формування податкового кредиту з ПДВ реально діючим підприємствам.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, ТОВ «Спецпродукт» (код ЄДРПОУ 35619016) відкрило рахунки №26008028781000, №26009028780000, №26043028780000, №26000028789000 у ПАТ «Профiн Банк» (МФО 334594), через які здійснюються розрахунки з юридичними та фізичними особами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Спецпродукт» (код ЄДРПОУ 35619016). Єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ПАТ «Профін Банк» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Отже, виходячи зі змісту ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Спецпродукт», про яке йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32015100080000106 від 05.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, а тому клопотання вважаю обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Височина В.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32015100080000106 від 05.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України шляхом надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ «Профін Банк» - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Височину В.В. дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні ПАТ «Профiн Банк» (МФО 334594, м. Київ, вул. Дмитрівська 69), а саме:

- копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахункам №26008028781000, №26009028780000, №26043028780000, №26000028789000, які належать ТОВ «Спецпродукт» (код ЄДРПОУ 35619016) за період з 01.01.14 по 18.08.1 року;

- відомості про ІР - адреси з'єднань з банком, по рахункам №26008028781000, №26009028780000, №26043028780000, №26000028789000, наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ТОВ «Спецпродукт» (код ЄДРПОУ 35619016) та їх контактні телефони.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного Лопатюк Н.Г.

суду м. Києва