Ухвала суду № 49022281, 17.08.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3569/15

ун. № 759/12683/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Самайді А.В. за участю прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Денисенка О.П., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12015100080006813 від 11.07.2015 року, слідчим СВ Святошинського району в м. Києві Яськом П.С. і погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Денисенком О.П. клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження а саме: тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080006813 від 11.07.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого, ст. 358 ч. 1 КК України.

Як вказано у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що на адресу СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло звернення ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, з приводу порушення чинного законодавства України службовими особами ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» код ЄДРПОУ 39517576. У вказаному зверненні гр. ОСОБА_3 вказує, що в січні 2015 року, він за грошову винагороду провів перереєстрацію ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» на власне ім'я. Далі у зверненні зазначено, що у вказаний період гр. ОСОБА_3 разом із невстановленою особою яка надала документи та грошові кошти в приміщенні нотаріальної контори поставив підпис в документах зміст яких не знає. Також гр. ОСОБА_3 вказує, що реєстрацію ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» не проводив, реєстраційних та установчих документів вказаного товариства не підписував та господарської діяльності від імені ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» не здійснював. Також гр. ОСОБА_3 повідомив, що не має реєстраційних, установчих документів та печатки ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» він не має.

Як вказано у клопотанні, згідно реєстраційних даних податкових органів гр. ОСОБА_3 значиться засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» код ЄДРПОУ 39517576.

Як вказано у клопотанні, також під час виїзду за адресою реєстрації ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» код ЄДРПОУ 39517576, а саме м. Київ, проспект Академіка Корольова, 12, кв. 39, було складено акт обстеження місцезнаходження за юридичною та фактичною адресою, згідно якого вказане підприємство за місцем реєстрації відсутнє.

Згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України встановлено, що ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576). зареєстровано в Святошинській районній в місті Києва державній адміністрації та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576). Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотання та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення реєстраційної справи, звітної частини ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), не позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Як вказано у клопотанні отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576). (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576). (суб'єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов'язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Згідно ч.6 ст. 11 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом. Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходять в реєстраційній справі та звітній частині ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У посадових осіб ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що однією з причин вчиненого кримінального правопорушення є підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців особою яка перебуває на посаді директораТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576)., а відтак є достатньо підстав вважати про існування реальної загрози зміні чи знищенню вище вказаних документів у разі судового виклику посадових осіб ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Керуючись ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159-164,309 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського району в м. Києві Яська П.С. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Ясько П.С. тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Верховинна, 9), а саме:

-реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576).;

-податкові декларації подані ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576)., в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;

-договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576).;

-реєстр контрагентівТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576) визначених з використанням автоматизованої системи Державної фіскальної служби України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

-планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576);

-довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576);

-довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576);

-довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576)., із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по17.08.15.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко