Ухвала суду № 49014823, 14.02.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.02.2014 Справа № 554/1859/14-к

Провадження № 1кс/554/820/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ доречей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014170000000006, яке внесено до СРДР 16.01.2014 року за фактом ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ТОВ «Оселя-Буд» (код СДРПОУ 36313455), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Оселя- Буд» (код ЄДРПОУ 36313455) в період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року відобразивши у податковому обліку наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Нельсон Інтерхолд» (код ЄДРПОУ 37514437), ТОВ «Едветайзинг - Експерт» (код ЄДРПОУ 35195412), ТОВ «Асторія Груп» (код ЄДРПОУ 37505972), ТОВ «Рімнус Маркет» (код ЄДРПОУ 37889487), ТОВ «Стронг Інтернешенел» (код ЄДРПОУ 38353726), ТОВ «Сіріус - Сервіс КІА» (код ЄДРПОУ 37448972), ПП «СІТЕН» (код ЄДРПОУ 36961750), ТОВ «Капітал Спецресурс» (код ЄДРПОУ 37939019), ТОВ «Мілана-транс сервіс» (код ЄДРПОУ 35726601) щодо постачання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт, які фактично не відбувались умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 1021581 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в значних розмірах.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Оселя-Буд» (код ЄДРПОУ 36313455) має відокремлений підрозділ Київська філія ТОВ «Оселя-Буд» (код ЄДРПОУ 37673285). ТОВ «Оселя-Буд» (код ЄДРПОУ 36313455) та Київська філія ТОВ «Оселя-Буд» (код ЄДРПОУ 37673285) на протязі 2011-2013 років виконувало будівельні роботи в адресу Київської міської клінічної лікарні № 1.

В ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення з метою підтвердження наявності або відсутності фінансово-господарських взаємовідносин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку з приводу фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Оселя-Буд» (код ЄДРПОУ 36313455), Київською філією ТОВ Оселя-Буд» (код ЄДРПОУ 37673285) та Київською міською клінічною лікарнею №1 за період з 01.01.2011р. по 31.12.2013р., адже дані документи в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчої та судово - економічної експертизи.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та, в подальшому, можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановити фактичний обєм виконаних робіт, види виконаних робіт, осіб, які підписували акти виконаних робіт та є відповідальними за їх виконання.

Слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку Київської міської клінічної лікарні №1 по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Оселя-Буд» (код ЄДРПОУ 36313455) і Київською філією ТОВ «Оселя-Буд» (код ЄДРПОУ 37673285) за період з 01.01.2011 року по дату проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, які знаходиться у володінні Київської міської клінічної лікарні №1, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 121.

Згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором..

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя , суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження , яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходиться речі та документи.

Розгляд клопотання було призначено на 08.50 год. 14.02.2014 року, разом з тим в судове засідання не з»явився, про причини неявки не повідомляв.

Враховуючи вищевикладене суд приходить до висновку про відмову в задоволенні подання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І.Троцька