Ухвала суду № 49014808, 13.01.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.01.2014 Справа № 554/158/14-к

№ 1-КС/554/158/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Іванина М.О.

за участю слідчого Демідов І.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

12 липня 2011 року невстановлена особа, яка діяла від імені ТОВ «Схід плюс захід», шляхом обману, заволоділа грошима у сумі 10000 гривень, які належать ОСОБА_2, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 10.12.2012 слідчим СВ Северодонецького МВ ГУМВС України в Луганській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Крім того, 11 березня 2013 року за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 37, офіс №2 працівники ТОВ «Схід плюс Захід» шахрайським шляхом, під приводом укладання договору №202443 заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_3 в загальній сумі 7000 (сім тисяч) грн. Даними діями працівники ТОВ «Схід плюс Захід» спричинили ОСОБА_3 матеріального збитку на загальну суму 7000 (сім тисяч) грн.

За даним фактом 21.05.2013 слідчим СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

19.08.2013 року прокуратурою Полтавської області кримінальні провадження №12012030370000240 від 10.12.2012 року та №12013180010000504 від 21.05.2013 року обєднані під загальним номером 12012030370000240.

Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_3 який пояснив, що 11.04.2013 року, він прийшов до офісу № 2 розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 37 де його зустріла дівчина, яка представилась як ОСОБА_4. В ході спілкування з ОСОБА_4, остання запитала, яку суму кредиту йому потрібно отримати згідно програми «Голд Фінанс»? на, що він відповів 200 000 тисяч гривень. Після цього, ОСОБА_4 розпочала йому розповідати про умови договору, а саме спочатку необхідно заплатити реєстраційний платіж 7000 (сім тисяч гривень), він же і являється страховим внеском, потім вони підписують договір і через три дні на його картку надійдуть грошові кошти. На вимогу ОСОБА_4, він пішов до банку та перечислив на розрахунковий рахунок ПАТ «ВІЕЙБІ Банк» № 26007160000115 кошти в сумі 7000 гривень. Також, Яна запевняла його, що кошти він обовязково отримає через три дні. Про участь тендерних торгів, створення груп та інших умов щодо отримання позики коштів ОСОБА_4 йому нічого не розповідала, лише постійно запевняла, що кошти він отримає швидко, та навіть за це може не перейматися. Заключивши № 202443 від 11.04.2013 року він поїхав додому. Через три дні на карточку ніякі кошти не прийшли і тоді він зателефонував за номером (096)339-32-55, який дала ОСОБА_4. В результаті розмови, йому повідомили, що він отримає кошти через 5 (пять) днів, та щоб він не турбувався. Пройшло 5 днів, результат отримання позики коштів залишився тим же самим. Зателефонувавши повторно на вищезазначений телефон, йому повідомили, що всі спірні питання потрібно вирішувати з керівництвом ТОВ «Схід плюс Захід» на центральному офісі, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Чапаева, 9, офіс 205. Також, повідомили, що перед тим, як укладати договір необхідно було добре читати умови договору, щоб потім не виникали питання, та сказали щоб він більше на даний номер не телефонуйте та сказали, що ніхто йому там не допоможе. Поїхавши до центрального офісу № 205, по вул. Чапаева, 9, встановити когось з посадових осіб ТОВ «Схід плюс Захід» йому не вдалося.

Враховуючи дані показання, вважає, що він попався до рук фінансових аферистів, а саме програми «Голд Фінанс» ТОВ «Схід плюс Захід», які в лиці ОСОБА_4 та інших осіб, психічно вплинули на нього, ввели його в оману, давши обіцянку дати кредит на протязі 3 (трьох) діб, та зловживаючи довірою заволоділи його коштами в сумі 7000 (сім) тисяч гривень.

Також було встановлено, що згідно листа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №3282/16-6, що ТОВ «Схід плюс Захід» до Державного реєстру фінансових установ не вносилось, статусу фінансової установи не набувало, ліцензій та дозволів на право надання фінансових послуг не одержувало.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних ТОВ «Схід плюс Захід» (ЄДРПОУ 37667318) зареєстроване на території обслуговування ДПІ у м. Полтаві Головного Управління Міндоходів у Полтавській області та відповідно, перебувало на обліку та подає податкову звітність до ДПІ у м. Полтаві Головного Управління Міндоходів у Полтавській області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Схід плюс Захід» (код за ЄДРПОУ 37667318, АДРЕСА_1), відкриті наступні банківські рахунки:

№ 26006333980403 АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), дата відкриття 18.01.2013 року, розташованого за адресою: м. Харків проспект Московський, 60;

№ 26007333980402 АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), дата відкриття 18.01.2013 року, розташованого за адресою: м. Харків проспект Московський, 60;

№ 26008333980401 АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), дата відкриття 06.06.2011 року, розташованого за адресою: м. Харків проспект Московський, 60;

№ 26009333980400 АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), дата відкриття 06.06.2011 року, розташованого за адресою: м. Харків проспект Московський, 60;

24.12.2013 року призначено позапланову невиїзну податкову перевірку, в ході проведення якої виникла необхідність дослідження вищевказаних рахунків, якими користувалося ТОВ «Схід плюс захід», у електронному вигляді.

З метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: №26006333980403, №26007333980402, №26008333980401, №26009333980400, які належить ТОВ «Схід плюс Захід» (код за ЄДРПОУ 37667318) за період часу з 06.06.2011 року по 12.06.2013 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; у електронному вигляді, які знаходяться в приміщенні АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у електронному вигляді, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, а саме відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: №26006333980403, №26007333980402, №26008333980401, №26009333980400, які належить ТОВ «Схід плюс Захід» (код за ЄДРПОУ 37667318) за період часу з 06.06.2011 року по 12.06.2013 року, у електронному вигляді, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.І. Троцька