Ухвала суду № 49014786, 10.02.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.02.2014 Справа № 554/1654/14-к

Провадження № 1-КС/554/708/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2014 року Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.

при секретарі - Іванина М.О.

за участю прокурора - Бондарець Д.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Кашуба О.В. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

11.12.2013 року Генеральною прокуратурою України за результатами перевірки в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів у бюджетній сфері при використанні коштів, виділених у 2011-2013 роках на реалізацію заходів, передбачених Загальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, внесено відомості до ЄРДР за № 42013000000000460 за ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 КК України стосовно службових осіб ТОВ «Голден Деррік», які шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення заволоділи державними коштами в сумі 2,5 мільйони гривень, та за ст. 367 ч. 2 КК України стосовно службових осіб ДП НАК «Надра України» «Укрнаукгеоцентр», які неналежно виконували службові обов'язки, прийняли та оплатили геологорозвідувальні роботи у ТОВ «Голден Деррік» у завищених обсягах, внаслідок чого державі заподіяно збитків на суму 2,5 мільйони гривень.

27.12.2013 року кримінальне провадження №42013000000000460 для подальшого розслідування скероване до СУ УМВС України в Полтавській області.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що упродовж 2011-2012 років між НАК «Надра України» та дочірнім підприємством НАК - «Полтавське РГП» (яке у подальшому перейменоване в ДП НАК «Надра України» - «Укрнаукгеоцентр») укладено два договори підряду №166/11 від 20.06.2011 року та №161/12 від 19.04.2012 на виконання геологорозвідувальних робіт відповідно до затвердженого Замовником пооб'єктного плану на 2011 рік та 2012 рік відповідно, складені на підставі державного замовлення, геологічного (технічного завдання). За вказаними договорами упродовж 2011-2012 років ДП «Полтавське РГП» отримано коштів в сумі 140,2 млн. грн.

До виконання робіт, визначених пооб'єктними планами на 2011-2012 роки, ДП «Полтавське РГП» на підставі укладених договорів № 675/11/1 від 06.06.2011 року, предметом якого є виконання робіт зі спорудження параметричної свердловини №477, та № №673/11/1 від 14.06.2011 року, предметом якого є виконання робіт зі спорудження пошукової свердловини №1 Токарівської площі, залучалась субпідрядна організація - ТОВ «Голден Деррік». Всього за вказаними вище договорами ТОВ «Голден Деррік» упродовж 2011-2012 років отримано коштів в сумі 103,6 млн. грн.

Згідно матеріалів провадження безпосереднім виконавцем робіт зі спорудження пошукової свердловини №1 Токарівської площі було ТОВ «Еста Велл Сервісез Україна». Так, 29.07.2011 року між ТОВ «Голден Деррік» та ТОВ «Еста Велл Сервісез Україна» укладено договір №2907/11-001, предметом якого є надання послуг з буріння свердловини №1 Токарівської площі, загальною орієнтовною вартістю 9 млн. гривень. На виконання умов договору з вересня 2011 року по лютий 2012 року ТОВ «Еста Велл Сервісез Україна» складено 6 актів виконаних робіт на загальну суму 21,6 млн. гривень.

У вересні 2013 року під час проведення перевірки прокуратурою Полтавської області фахівцем Державної фінансової інспекції ОСОБА_3 здійснено документальну перевірку використання зазначених коштів у ДП НАК «Надра України» «Укрнаукгеоцентр», під час якої проведено зустрічну звірку у ТОВ «Голден Деррік». За їх результатами складено довідку від 18.09.2013 року, з якої вбачається що під час перевірки службовими особами ДП НАК «Надра України» «Укрнаукгеоцентр» первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактичне виконання робіт про затрати на їх проведення, не надано. Під час зустрічної звірки службовими особами ТОВ «Голден Деррік» були надані частково підтверджуючі документи на суму 14,8 млн. грн. На неодноразові звернення працівників прокуратури та фахівця документів підтверджуючих виконання робіт та витрат на їх виконання на суму 88,8 млн. грн. представлені не були.

Під час перевірки наданих ДП НАК «Надра України» «Укрнаукгеоцентр» та ТОВ «Голден Деррік» документів підтверджуючих фактичне виконання вказаних вище робіт фахівцем установлені непоодинокі порушення вимог Господарського та Цивільного кодексів України, «Загальних умов укладання та виконання договорів підряду у капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року № 668, та Державних будівельних норм, що спричинили збитки на суму близько 4,4 млн. грн.

Так, дослідженням звітів про фактично виконані роботи по свердловині №477 Короленківської площі, які є розшифруванням виконаних робіт до Актів обміру, встановлено включення до Звіту №1 за квітень 2012 року вартості робіт з будівництва під'їзної дороги в загальній сумі 1490,14 тис. грн., будівництво якої проектно-кошторисною документацією не передбачено.

Дослідженням даних, включених до Звітів про фактично виконані роботи по свердловині №477 Короленківської площі встановлено подвійне врахування вартості робіт з буріння одного і того ж інтервалу, що призвело до завищення вартості виконаних підрядних робіт на загальну суму 1050,00 тис.грн.

Згідно звітів про фактично виконані роботи по свердловині №1 Токарівської площі червень-липень 2011 року та травень 2012 року до них включені додаткові витрати під час будівничо-монтажних робіт в зимовий період у розмірі 1,6% від їх вартості, що призвело до завищення вартості виконаних підрядних робіт на загальну суму 92,44 тис.грн.

Дослідженням Звіту №1 про фактично виконані роботи по свердловині №1 Токарівської площі за травень 2012 року встановлено включення резерву на непередбачені роботи і витрати в розмірі 20%, в той час як повинні визначатись на підставі розрахункового коефіцієнту 2% від вартості виконаних робіт. Зазначене порушення призвело до завищення вартості виконаних підрядних робіт на загальну суму 302,06 тис. грн.

У звітах про фактично виконані роботи за травень 2012 року по свердловині № 2 Токарівської площі враховано резерв 2 % на непередбачені роботи. Однак, згідно даних звітів виконувались роботи, які передбачались проектом, що призвело до завищення вартості підрядних робіт на загальну суму 1,453 млн. грн.

Крім цього, між ДП НАК «Надра України» «Полтавське РГП» та ТОВ «Голден Деррік» 03.11.2011 року укладено договір на створення науково-технічної продукції №714/11/1, за яким виконавцю робіт - та ТОВ «Голден Деррік» перераховано 4,1 млн.грн. за прийняту Замовником науково-технічну продукцію.

Однак, для перевірки первинні документи які б підтверджували фактичне виконання вказаних робіт посадовими особами ТОВ «Голден Деррік» фахівцю ДФІ у Полтавській області не надано.

Також, з листа начальника ДФІ в Полтавській області від 13.08.2013 року вих. № 16-13-2-17/5747 вбачається, що під час проведення планової ревізії ДП НАК «Надра України» «Полтавське РГП» та зустрічної звірки у ТОВ «Голден Деррік» у 2012 році службові особи вказаного товариства систематично ухилялись від надання необхідної первинної документації при проведенні зустрічної звірки для підтвердження понесених витрат, внаслідок чого її фактично проведено не було.

Згідно нормативних актів всі документація що підтверджує фактичне виконання робіт та понесених витрат, в тому числі бухгалтерська, повинна зберігатись у підрядника та замовника, тобто у даному випадку у ДП НАК «Надра України» «Укрнаукгеоцентр», ТОВ «Голден Деррік» та ТОВ «Еста Велл Сервісез Україна».

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ «Еста Велл Сервісез Україна» (код ЄДРПОУ 37439837) зареєстроване та знаходиться за адресою : м. Полтава, вул. Жовнева, 19, офіс 6.

З метою проведення судово-економічної експертизи за вказаними вище фактами є необхідність у відшуканні у приміщеннях ТОВ «Еста Велл Сервісез Україна», відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та знаряддя кримінального правопорушення, а саме документації щодо проведення геологорозвідувальних робіт та надання послуг з буріння свердловин № 1 та № 2 Токарської площі та № 477 Короленківської площі у 2011-2012 роках (договори з виконання робіт з замовниками та субпідрядними організаціями, робочі проекти, платіжні документи, акти виконаних робіт, списки осіб та техніки які були задіяні при виконанні робіт, документи про відрядження працівників для виконання робіт, та інше) оргтехніку на якій зберігаються електронні варіанти вказаних документів та інші речі та предмети, які мають доказове значення в кримінальному провадженні, тому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження товариства з обмеженою відповідальністю «Еста Велл Сервісез Україна» за адресою: м. Полтава, вул. Жовнева, 19, офіс 6.

Оскільки клопотання заявлене за межами наявного кримінального провадження, то в задоволенні клопотання слід відмовити .

Керуючись ст.ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Кашуба О.В. у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька