Ухвала суду № 49014784, 10.01.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.01.2014 Справа № 554/31/14-к

№ 1-КС/554/19/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Іванина М.О.

за участю слідчого Боровик М.М.

розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201318090000329, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ПАТ «Промінвестбанк», згідно якої службовими особами ВАТ «Холдингова компанія «АвтоКраз»,правонаступником якого являється ПАТ «АвтоКрАЗ»вчинено ряд умисних дій, направлених на позбавлення ПАТ «Промінвестбанк» майна та майнових прав, у тому числі можливості звернення стягнення на заставне майно. Внаслідок неправомірних дій службових осіб ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «Промінвестбанк» спричинені збитки на суму понад 1 млн. грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договорів застави товарів в обороті № 23-08\3 від 02.04.08, № 35-09\3 від 16.09.09, № 36-09\3 від 16.09.09 та № 34-09\3 від 16.09.09 в забезпечення умов виконання кредитних договорів ПАТ «Промінвестбанк» передано 226 автомобілів КрАЗ марок 65101, 65055, 6443, 6446, 65032, які зберігаються відповідно до опису від 02.04.08 та додатку № 1 від 16.09.09 до договору застави № 36-09/3 від 16.09.09 в складі готової продукції по вул. Київській, б.62 та по вул. Київській, б.69-А м. Кременчука.

ПАТ «Промінвестбанк» надано копію довідки начальника управління відвантажень ПАТ «АвтоКрАЗ» від 18.12.12 про наявність на складі готової продукції управління відвантажень ПАТ «АвтоКрАЗ» 148 одиниць автомобілів КрАЗ. Дана кількість підтверджена на вказану дату Головним фахівцем сектору оцінки та моніторингу застав ОСОБА_2, в акті перевірки наявності заставного майна від 18.12.12.

Тобто під час проведення перевірок наявності заставного майна, виявлено нестачу автомобілів (товарів в обороті), що не відповідає умовам договорів застави майна.

23.10.13 ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука задоволено клопотання прокурора прокуратури м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №4201318090000329 про арешт майна, що належить ПАТ «АвтоКраз» (правонаступника ВАТ «Холдингова компанія «АвтоКрАЗ») з метою забезпечення позову, а саме на 226 автомобілів КрАЗ марок 65101, 65055, 6443, 6446, 65032, які зберігаються відповідно до опису від 02.04.08 та додатку № 1 від 16.09.09 до договору застави №36-09/3 від 16.09.09 в складі готової продукції ПАТ «АвтоКрАЗ» (правонаступника ВАТ «Холдингова компанія «АвтоКрАЗ») по вул. Київській, б.62 та по вул. Київській, б.69-А м. Кременчука.

29.10.2013 року Октябрським районним судом м. Полтави надано дозвіл на проведення огляду складських територій готової продукції ПАТ «АвтоКраз», які знаходяться по вул. Київська, 69-а та Київська 62 у м. Кременчуці. Проведеним 30.10.2013 року оглядом встановлено, що на складах готової продукції знаходяться 77 автомобілів марки Краз. Із них, які зазначені в ухвалі Крюківського районного суду виявлено лише 24 автомобілі.

Окрім зазначеного, досудовим слідством встановлено, що отримані кредитні кошти підприємством, що надійшли від ПАТ «Промінвестбанк» використані і до цього часу кредитору позичальником не повернуті, чим спричинено збитки в особливо великих розмірах.

При цьому, з метою здобуття доказів щодо вчинення зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «АвтоКраз», а саме для підтвердження наявності на банківських рахунках підприємства кредитних коштів та можливості повернення ПАТ «АвтоКраз» кредитних коштів ПАТ «Промінвестбанк», виручених від продажу автомобілів марки Краз, необхідно отримати відомості про наявність в розпорядженні ПАТ «АвтоКраз» грошових коштів та їх рух на банківських рахунках.

Розслідуванням встановлено, що протягом вказаного періоду (2008-2013 роки) ПАТ «АвтоКраз» (правонаступник ВАТ «Холдингова компанія «АвтоКрАЗ») мало ряд відкритих банківських рахунків у філії Відділення Промінвестбанку в м. Кременчук Полтавської області, код Банку (МФО) 09331144, а саме номера рахунків: №20633351370010/980, №20688351370010/980, №20628311370010/980, №20684311370010/980, №20633351370010/840, №26004304370010/980, №26004304370010/840, №20688351370010/840, №36008301370010/840, №3578135370010/980, №36008301370010/980, по яких на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 21.11.2013 року проведено доступ до роздруківок по рахунках, відповідно до яких встановлено, що кошти, які надходили від ПАТ «Промінвестбанк» на рахунок ПАТ «АвтоКраз», в подальшому підприємством перераховувалися на розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ «Омега Банк», ПАТ «ОСОБА_4 та Кредит» і філію - Міське відділення №62 у м. Кременчуці АТ Ощадбанк.

З метою підтвердження чи спростування заставного майна ( переліку товарів в обороті, переданих в заставу), його реалізація, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які підтверджують виготовлення готової продукції (автомобілів марки «Краз) публічним акціонерним товариством «КрАЗ» та передачі їх на склад готової продукції і подальшої реалізації покупцеві ( передачі на торговий дім ПАТ «КрАЗ», дочірнім підприємствам ПАТ «КрАЗ») та проведення розрахунків з 02.04.2008 року по 05.11.2013 року, тобто з дати підписання кредитного договору №27-08/КР.

Банківські документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Без вилучення оригіналів даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

З метою підтвердження чи спростування завданих збитків необхідні платіжні документи (платіжні доручення) та роздруківки руху коштів по рахунках (регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а документи отримати можливо лише у банківській установі шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом таємницю і являється банківською таємницею, являється власником та доступна лише ПАТ "Банк" ОСОБА_4 та Кредит"МФО 300131, яку можливо використати як докази, що міститься в документах, і до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, тому слідчий прохав клопотання задовольнити .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналу справи , з отриманням копій , з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з дати відкриття рахунку по 27.12.2013 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 27.12.2013 року, платіжних доручень з дати відкриття рахунку по 27.12.2013 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з дати відкриття рахунку по 27.12.2013 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 27.12.2013 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк «ОСОБА_4 та Кредит» МФО300131, по вул. Артема, 60 у м. Київ по рахунках№№26043000180302, 26044000180301, 26055000180301, 26008000180303, 26002000180309, 26004000180307, 26007000180304, 26008000180303, 26009000180302, 2615300180301,що належать публічному акціонерному товариству «АвтоКраз» код ЄДРПОУ 05808735 (вул. Київська, 62 м. Кременчук) та роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках№№ 26043000180302, 26044000180301, 26055000180301, 26008000180303, 26002000180309, 26004000180307, 26007000180304, 26008000180303, 26009000180302, 2615300180301 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з дати відкриття рахунку по 27.12.2013 року .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.І. Троцька