Ухвала суду № 48995588, 25.08.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8521/15-к

н/п 1-кс/640/5974/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" серпня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Осауленко Х.В., за участю слідчого Черноморець С.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВССУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12015220000000306 від 17.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВССУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції ОСОБА_1 19.08.2015 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, у якому просив надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), що офіційно зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, фактичне місце знаходження за адресою: м.Харків, вул. 23 Серпня, 34, щодо реєстрів руху грошових коштів на наступних розрахункових рахунках: 2600430335308, 2600530235308,2600330435308,2600630135308 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств, номерів МФО банків підприємств, дат і часу операцій, сум і призначень платежів, відкритих ТОВ«Укркомерцпостач» (ЄДРПОУ 37227849), за період з 01.01.2012 по 17.08.2015; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, з можливістю їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що посадові особи ДП «Воєнізована аварійно-рятувальна (газорятувальна) служба «Лікво» Нафтогазової промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 32869691) (далі ДП «Лікво»), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, 15.10.2012 уклали з підконтрольним їм підприємством ТОВ«Укркомерцпостач» (ЄДРПОУ 37227849), що має ознаки фіктивності, мнимий договір купівлі продажу нежитлової будівлі, розташованої за адресою м.Харків, вул. Заводу Комсомолець, 36, за завищеною вартістю у сумі 68238360.00 грн.

За ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова отримано дозвіл на тимчасовий доступ та виїмку документів податкової звітності ТОВ«Укркомерцпостач», при проведені вказаної слідчої дії встановлена відсутність ряду витребуємої документації, в звязку з вилученням її іншими слідчими органами.

Однак посадовими особами податкового органу видано акт про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Укркомерцпостач» від 11.04.2014, в якому відображені загальні данні вказаного підприємства, основним видом діяльності якого є діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами, оптова торгівля паливом, хімічними продуктами, надання інформаційних послуг при цьому у висновку вказаної перевірки зазначено, що на підприємстві вбачається відсутність обєктів оподаткування при придбанні та продажу товарів (послуг) з липня 2012 року по грудень 2013, місце знаходження підприємства не встановлено, правочини між ТОВ «Укркомерцпостач» з контрагентами здійснювались без мети настання реальних наслідків, тобто діяльність підприємства була спрямована на здійснення операцій, повязаних з наданням податкової вигоди третіх осіб.

Під час досудового слідства отриманні данні, що контрагентами постачальниками ТОВ «Укркомерцпостач» є підприємства, які за ухвалами суду визнанні фіктивними.

В акті податкового органу зазначено, що первинні документи фінансово-господарських відносин між ТОВ «Укркомерцпостач» та іншими обєктами господарювання відсутні.

При аналізі системи автоматизованого співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України встановлено, що у липні 2012 року одним із постачальників є ТОВ«Арістократ Тім», а в жовтні 2012 року одним із покупців зазначено ДП«Лікво», що може свідчить про можливість конвертування державних грошових коштів, з подальшим їх переведенням у готівку.

Крім цього зазначено, що ТОВ «Укркомерцпостач» мало рахунки, відкриті в ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), а саме: 2600430335308, 2600530235308, 2600330435308, 2600630135308.

Слідчий вказав, що на теперішній час виникла необхідність у встановленні наявності державних грошових коштів, які були перераховані з ДП «Лікво» по фіктивному договору купівлі-продажу, на одному із зазначених розрахункових рахунках ТОВ«Укркомерцпостач», руху грошових коштів та фактичної дати проведеної відповідної операції.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, щодо банківських рахунків містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий також вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без розкриття банківської таємниці встановити їх неможливо, в звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у реєстрах руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ«Укркомерцпостач» (ЄДРПОУ 37227849), відкритих у ПАТ «Реал Банк» (МФО351588),асаме:№№ 2600430335308, 2600530235308, 2600330435308, 2600630135308 та що перебувають у володінні ПАТ «Реал Банк», що офіційно зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, фактичне місце знаходження за адресою: м.Харків, вул. 23 Серпня, 34.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПАТ «Реал Банк» (МФО351588), про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «Реал Банк» (МФО351588) за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та приватного нотаріуса, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000306 від 17.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

З матеріалів наданих слідчим встановлено, що ТОВ«Укркомерцпостач» (ЄДРПОУ 37227849) має в ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) наступні рахунки №№ 2600430335308, 2600530235308,2600330435308 які було відкрито 08.02.2013 та рахунок №2600630135308 який було відкрито 13.03.2013, а отже слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого у межах вказаного періоду та відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів за інші періоди, які не мають відношення до кримінального провадження №12015220000000306 від 17.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВССУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12015220000000306 від 17.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України, задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому в ОВССУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо реєстрів руху грошових коштів на наступних розрахункових рахунках: №№ 2600430335308, 2600530235308,2600330435308 за період з 08.02.2013 до 17.08.2015 та рахунку №2600630135308 за період з 13.03.2013 до 17.08.2015 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств, номерів МФО банків підприємств, дат і часу операцій, сум і призначень платежів, відкритих ТОВ«Укркомерцпостач» (ЄДРПОУ 37227849); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобовязати ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, надати старшому слідчому в ОВССУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо реєстрів руху грошових коштів на наступних розрахункових рахунках: №№ 2600430335308, 2600530235308,2600330435308 за період з 08.02.2013 до 17.08.2015 та рахунку №2600630135308 за період з 13.03.2013 до 17.08.2015 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств, номерів МФО банків підприємств, дат і часу операцій, сум і призначень платежів, відкритих ТОВ«Укркомерцпостач» (ЄДРПОУ 37227849); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.09.2015 року.

Розяснити ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.