Ухвала суду № 48985746, 10.02.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.02.2014 Справа №607/1810/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Боднарчук І.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №12013210010002294 від 11 червня 2013 року звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Боднарчук І.П. за погодженням з старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_1.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ ПриватБанк в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Боднарчук І.П.., вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівниками ВБК УМВС України в Тернопільській області виявлено та задокументовано факт шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки зі сторони службових осіб відділення № 16 Західного ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк (вул. Руська, 37 м. Тернопіль) та службових осіб КУТОР Петриківський обласний геріатричний пансіонат (вул. Зелена, 15 с. Петриків Тернопільського району Тернопільської області), які в період з 2005 року і по даний час без укладення угод (основного банківського документу анкети-заяви по ідентифікації клієнта) формально оформили фіктивний зарплатно-пенсійний проект по обслуговуванню клієнтів перестарілих осіб, а також осіб, які в певній мірі хворіють різного типу захворюваннями і проживають в КУТОР Петриківський обласний геріатричний пансіонат.

За даними фактами 11 червня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12013210010002294 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час оформлення банківських документів, з метою активації платіжних карток пенсіонерів та отримання кодів доступу до них (ПІН-кодів) працівниками відділення були придбані стартові пакети мобільних операторів (в банківських документах при формуванні справ клієнтів були вказані як їх фінансові мобільні телефони) та з їх допомогою проведено активацію даних карток та отримано до них коди доступу (ПІН-коди). В подальшому, позбавивши реальної можливості пенсіонерів вільно володіти, користуватись та розпоряджатись їх власністю (основним джерелом доходів - пенсією), залишок пенсій в розмірі 25%, який поступав на рахунки пенсіонерів, працівники відділення, використовуючи їхні платіжні картки, знімали через банківські термінали відділення № 16 Західного ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк, підробляючи при цьому у касових документах (чеках) підписи клієнтів. Після зняття службовими особами банківського відділення коштів з рахунків клієнтів частину коштів, для створення видимості виплати пенсій, видавалась пенсіонерам, інша частина коштів привласнювалась.

В ході досудового розслідування встановлені номери банківських карток перестарілих осіб, а також осіб, які в певній мірі хворіють різного типу захворюваннями і проживають в КУТОР Петриківський обласний геріатричний пансіонат, на рахунки яких поступали грошові кошти (основне джерело доходів пенсія в розмірі 25%), що підтверджується інформацією, наданою працівниками ВБК УМВС України в Тернопільській області, а також встановлені порушення в службовій діяльності осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, що підтверджується витягом із службового розслідування за фактом оформлення, видачі і обслуговування пенсійних карток клієнтів КУТОР Петриківський обласний геріатричний пансіонат працівниками відділення № 16 Західного ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк (N ZAKL-2013/1-7062114 від 20 грудня 2013 року).

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, повного викриття шахрайських дій осіб, які можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення, старший слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до документів щодо оформлення та переоформлення банківських платіжних карток клієнтів відділення № 16 Західного ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк (вул. Руська, 37 м. Тернопіль), а саме престарілих осіб, а також осіб, які в певній мірі хворіють різного типу захворюваннями і проживають в КУТОР Петриківський обласний геріатричний пансіонат, на рахунки яких поступали грошові кошти (основне джерело доходів пенсія в розмірі 25%), а також касових чеків по виплаті грошових коштів з їх банківських платіжних карток.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи щодо оформлення та переоформлення банківських платіжних карток клієнтів відділення № 16 Західного ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк (вул. Руська, 37 м. Тернопіль), а саме престарілих осіб, а також осіб, які в певній мірі хворіють різного типу захворюваннями і проживають в КУТОР Петриківський обласний геріатричний пансіонат, на рахунки яких поступали грошові кошти (основне джерело доходів пенсія в розмірі 25%), а також касові чеки по виплаті грошових коштів з їх банківських платіжних карток, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Боднарчук І.П. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Боднарчук Ірині Петрівні, а також за дорученням слідчого - оперативним працівникам ВБК УМВС України в Тернопільській області, тимчасовий доступ до документів щодо оформлення та переоформлення банківських платіжних карток клієнтів відділення № 16 Західного ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк (вул. Руська, 37 м. Тернопіль), а саме перестарілих осіб, а також осіб, які в певній мірі хворіють різного типу захворюваннями і проживають в КУТОР Петриківський обласний геріатричний пансіонат (ідентифікаційний код юридичної особи 03562589), на рахунки яких поступали грошові кошти (основне джерело доходів пенсія в розмірі 25%), та касових чеків по виплаті грошових коштів з їх банківських платіжних карток в період з 01 січня 2005 року по 11 червня 2013 року, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ ПриватБанк, що знаходиться за адресою вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпропетровськ, а також надати можливість їх вилучити, а саме:

№ п/пПрізвище, імя, по батьковіДата народженняІдентифіка-ційний номерНомер банківської картки1.ОСОБА_219.02.1953 НОМЕР_1 46270878752711342.ОСОБА_3 21.07.1953 НОМЕР_2 46270878163776933.ОСОБА_405.06.1933 НОМЕР_3 46270878822174014.ОСОБА_5 10.06.1926 НОМЕР_4 46270878955638745.ОСОБА_601.07.1968 НОМЕР_5 67624688525572596.ОСОБА_7 09.06.1966 НОМЕР_6 46270878046634197.ОСОБА_8 08.02.1925 НОМЕР_7 67624682022438408.ОСОБА_9 Васильович 20.08.1939 НОМЕР_8 46270878759078779.ОСОБА_1001.01.1933НОМЕР_9462708788475793310.ОСОБА_1125.06.1929НОМЕР_10462708787740113511.ОСОБА_1205.08.1959НОМЕР_11462708788244310612.ОСОБА_1318.02.1945НОМЕР_12462708781562436813.ОСОБА_1401.02.1929НОМЕР_13676246820224393114.ОСОБА_1504.03.1926НОМЕР_14462708783556684715.ОСОБА_1615.03.1935НОМЕР_15462708782041018316.ОСОБА_17 ОСОБА_1226.04.1930НОМЕР_16676246820224493917.ОСОБА_18 Іванівна10.05.1941НОМЕР_17676246820408954818.ОСОБА_1922.02.1974НОМЕР_18462708785983554019.ОСОБА_2010.12.1970НОМЕР_19676246887726503720.ОСОБА_2104.01.1924НОМЕР_20462708783616971621.ОСОБА_2224.02.1926НОМЕР_21462708786057169622.ОСОБА_2309.10.1932НОМЕР_22462708781235163523.ОСОБА_24 ОСОБА_1220.11.1928НОМЕР_23676246820224386524.ОСОБА_25 Йосипівна28.01.1928НОМЕР_24462708787399626025.ОСОБА_26 Ільківна18.01.1932НОМЕР_25676246820224495426.ОСОБА_2712.10.1934НОМЕР_26462708786337599627.ОСОБА_2805.10.1954НОМЕР_27462708784088038128.ОСОБА_2911.07.1935НОМЕР_28462708785993252929.ОСОБА_3007.11.1936НОМЕР_29462708783030722130.ОСОБА_31 Петрівна25.04.1930НОМЕР_30676246884221153831.ОСОБА_3214.03.1933НОМЕР_31676246820224490532.ОСОБА_3317.02.1936НОМЕР_32462708783490524433.ОСОБА_3425.09.1927НОМЕР_33462708789592781434.ОСОБА_3507.11.1960НОМЕР_34676246881387967735.Крутовський Олександр Григорович04.03.1948НОМЕР_35462708789465186036.ОСОБА_3615.07.1951НОМЕР_36676246820408956337.ОСОБА_3727.11.1948НОМЕР_37676246820408955538.ОСОБА_3802.03.1922НОМЕР_38462708787878690639.ОСОБА_3908.05.1947НОМЕР_39676246889121962240.ОСОБА_4014.09.1934НОМЕР_40462708780882249041.ОСОБА_4127.02.1952НОМЕР_41676246881936020142.ОСОБА_4223.08.1936НОМЕР_42676246881235783243.ОСОБА_4316.03.1930НОМЕР_43676246820224378244.ОСОБА_4402.05.1945НОМЕР_44676246888412071245.ОСОБА_4527.01.1934 НОМЕР_45 462708786285578246.ОСОБА_46 24.04.1936НОМЕР_46462708787890273547.ОСОБА_4730.09.1940НОМЕР_47462708788997493948.ОСОБА_4825.09.1932НОМЕР_48462708784971409449.ОСОБА_4916.08.1954НОМЕР_49462708781612927650.ОСОБА_5008.07.1929НОМЕР_50462708787860217851.ОСОБА_5110.10.1928НОМЕР_51676246820224494752.ОСОБА_5205.05.1934НОМЕР_52676246885026353853.ОСОБА_5330.05.1962НОМЕР_53462708786156856854.ОСОБА_5408.06.1945НОМЕР_54462708781147421455.ОСОБА_5508.07.1925НОМЕР_55462708787353345156.ОСОБА_5612.04.1979НОМЕР_56462708784309689457.ОСОБА_5706.09.1934НОМЕР_57462708789023123858.ОСОБА_5826.12.1927НОМЕР_58462708787189483059.ОСОБА_5925.11.1925НОМЕР_59676246820224402060.ОСОБА_6030.09.1927НОМЕР_60676246889496422461.ОСОБА_6112.03.1951НОМЕР_61462708785317937462.ОСОБА_6229.06.1967НОМЕР_62676246886603774463.ОСОБА_6318.08.1971НОМЕР_63462708785854707064.ОСОБА_6424.07.1954НОМЕР_64462708786233018265.ОСОБА_6514.10.1924НОМЕР_65676246820224391566.ОСОБА_6619.09.1971НОМЕР_66462708781106082367.ОСОБА_67 Іванівна21.09.1933НОМЕР_67676246872948359768.ОСОБА_6825.02.1940НОМЕР_68462708781989967769.ОСОБА_6923.09.1946НОМЕР_69462708788086989870.ОСОБА_7014.01.1937НОМЕР_70462708783978486771.ОСОБА_7123.09.1938НОМЕР_71676246820408303872.ОСОБА_7217.01.1936НОМЕР_72462708780696971573.ОСОБА_7328.01.1940НОМЕР_73462708784680886574.ОСОБА_7416.06.1966НОМЕР_74462708785696413775.ОСОБА_7521.08.1921 НОМЕР_75 462708782392517976.ОСОБА_7631.01.1930НОМЕР_76676246820224489777.ОСОБА_7724.03.1919НОМЕР_77460708786760582878.ОСОБА_7818.01.1943НОМЕР_78462708788164114879.ОСОБА_7904.08.1940 НОМЕР_79 462708789540048180.ОСОБА_8020.01.1927НОМЕР_80462708780459141281.ОСОБА_81 01.09.1926НОМЕР_81676246885674945682.ОСОБА_8204.05.1971НОМЕР_82462708781338313283.ОСОБА_8305.12.1934НОМЕР_83462708788876363084.ОСОБА_8418.10.1955НОМЕР_844627087896365915

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний