Ухвала суду № 48985744, 10.02.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.02.2014 Справа №607/1812/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №12014210180000011 від 08 січня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1П за погодженням з старшим прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник АТ Український інноваційний банк в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_3, житель ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою отримання кредиту у АТ Укрінбанк, підробив довідку про доходи у ПП Ангкор (юридична адреса Київська область м.Бориспіль вул.Броварська, 101; ідентифікаційний код 32585367)

За даним фактом 08 січня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12014210180000011 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підроблена довідка про доходи міститься у матеріалах кредитної справи, яка зберігається в Тернопільському відділенні АТ Український інноваційний банк за адресою м.Тернопіль вул.Шашкевича, 3/1.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, проведення процесуальних дій, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи про надання кредиту АТ Український інноваційний банк ОСОБА_3.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали довідків та інформація, яка міститься в матеріалах кредитної справи про надання кредиту АТ Український інноваційний банк ОСОБА_3, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи про надання кредиту АТ Український інноваційний банк ОСОБА_3В, які зберігаються у приміщенні Тернопільського відділення АТ Український інноваційний банк за адресою м.Тернопіль вул.Шашкевича, 3/1, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний