Ухвала суду № 48977621, 30.10.2013, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/4771/13-к

Провадженя№ 1-кс/266/347/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2013 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого Деркача Т.А., прокурора Дяченка Д.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

29.10.2013 року слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Приморського району м. Маріуполя ОСОБА_3, з якого вбачається, що 29.05.2013 р. за фактом привласнення та розтрати державного майна в особливо великих розмірах з боку службових осіб ТОВ «Трансмарі», яке було передано в оренду зазначеному Товариству Фондом ДМ України, за ознаками кримінального правопорушення, що передбачено ч. 5 ст. 191 КК України, відкрито кримінальне провадження № 42013050000000214, відповідні відомості щодо цього внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 09.04.2003 р. між Регіональним відділенням ФДМУ в Донецькій області та ТОВ «Трансмарі» було укладено договір оренди цілісного майнового комплексу «Автогосподарство». За позовом ФДМУ по Донецькій області до ТОВ «Трансмарі» рішенням Господарського суду Донецької області від 18.06.2007 р. по справі № 20/96пд зазначений договір оренди був розірваний. За результатами інвентаризації майна ЦМК «Автогосподарство» виявлено нестачу основних засобів на суму 1 058 404,36 грн., які посадові особи ТОВ «Трансмарі» незаконно звернули у власність підприємства, після чого зазначене майно було продано, списано чи утилізовано.

Також досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Трансмарі» мало та має рахунки у низці банківських установ.

У звязку із цим слідчий у клопотанні просив про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у ПАТ «АТ Брокбізнесбанк», ПАТ «ВТБ банк» з ціллю ознайомлення із документами, їх копіювання, оскільки вони мають істотне значення для кримінального провадження.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого, враховуючи думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов до висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра про вчинення кримінального правопорушення, що передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначених у клопотанні осіб та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, а ненадання тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, оцінуючи потреби досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що без застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження неможливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів з наступним вилученням їх копій, зазначивши строк дії ухвали та наслідки її невиконання.

Керуючись ст.ст. 132,159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «АТ Брокбізнесбанк» (м. Донецьк, вул. Флеровського, 33А) надати слідчому СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух грошових коштів за банківськими рахунками26006583067801, 26003006787100, 26001006787050 (реквізити банку: МФО 335678,ЄДРПОУ 19357489), відкритими ТОВ «Трансмарі», в період з 16.12.2009 року по 16.05.2012 року, з 22.07.2003 року по 20.02.2009 року та з 25.02.2004 року по 20.02.2009 року відповідно, які зберігаються в Донецькій філії ПАТ «АТ «Брокбізнесбанк» за адресою: м. Донецьк, вул. Флеровського, буд. ЗЗА, та можливість їх вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження № 42013050000000214 від 29.05.2013 року

2.Зобовязати Публічне акціонерне товариство «АТ Брокбізнесбанк» (м. Донецьк, вул. Флеровського, 33А) надати слідчому СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух грошових коштів за банківськими рахунками 26009001381001 та 26000001380001 (реквізити банку: МФО 377119, ЄДРПОУ 19357489), відкритими ТОВ «Трансмарі», в період з 19.02.2009 року по 25.12.2009 року, які зберігаються в Донецькій філії ПАТ «АТ «Брокбізнесбанк» за адресою: м. Донецьк, вул. Флеровського, буд. ЗЗА, та можливість їх вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження № 42013050000000214 від 29.05.2013 року.

3.Зобовязати Публічне акціонерне товариство «ВТБ банк» (м. Донецьк, бул. Шевченка, 13А) надати слідчому СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух грошових коштів за банківським рахунком 26004301001367 (реквізити банку: МФО 321767, ЄДРПОУ 14359319), відкритим ТОВ «Трансмарі», в період з 04.06.2002 року по 18.09.2009 року відповідно, які зберігаються в відділенні «Донецька регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ Банк» за адресою: м. Донецьк, бул. Шевченка, буд. 13А, та можливість їх вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження № 42013050000000214 від 29.05.2013 року.

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 30 листопада 2013 року включно.

Слідчий суддя:Пантелєєв Д. Г.