Ухвала суду № 48976267, 22.04.2014, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2538/14-к

Провадження № 1-кс/265/207/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

22 квітня 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Григор А.Г., за участю слідчого Лапаєвої І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріполя Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 квітня 2014 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріполя Донецької області ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналу кредитної справи по кредитному договору № 401072728 від 27 листопада 2011 року на імя ОСОБА_4, та оригіналу кредитної справи по кредитному договору № 401084697 від 11 грудня 2011 року на імя ОСОБА_5, які перебувають у володінні ТОВ «Росвен Інвест Україна» (місто Київ, вулиця Старокиївська, 10, літ. И) та можливість їх вилучення.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013050790001139, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів злочинів, передбачених ст. 190 ч. 1, 191 ч. 2 КК України.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування слідчими суддями Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області вже були ухвалені рішення про здійснення тимчасового доступу, якими відповідальну посадову особу ПАТ «Альфа Банк» зобовязано надати (забезпечити) старшому слідчому Лапаєвій І.В. оригінали відшукуваних кредитних справ (ухвала від 31 березня 2014 року та ухвала від 02 квітня 2014 року).

Проте під час предявлення вказаних ухвал відповідальній посадовій особі ПАТ «Альфа Банк», остання повідомила, що право вимоги за вказаними кредитними договорами були відступлені ТОВ «Росвен інвест Україна» на підставі договору факторингу № 2013-1 від 23 грудня 2012 року.

Таким чином, оригінали відшукуваних кредитних справ перебувають у володінні ТОВ «Росвен інвест Україна».

Слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до кредитних справ по кредитному договору № 401072728 від 27 листопада 2011 року на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії ВЕ № 890393, виданий 12 квітня 2003 року Іллічівським РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області, та по кредитному договору № 401084697 від 11 грудня 2011 року на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії ВК № 549801, виданий 22 жовтня 2008 року Володарським РВ ГУМВС України в Донецькій області з можливістю їх вилучення, посилаючись на необхідність проведення у даному кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи оригіналів документів, які містяться у кредитних справах.

Слідчий у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. В ході досудового розслідування встановлено, що кредитні справи на даний час перебувають у володінні ТОВ «Росвен інвест Україна» за адресою: м. Київ, вулиця Старокиївська, 10, літ И та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в рамках даного кримінального провадження, оскільки містять відомості, які можуть стати доказами в рамках кримінального провадження. Вилучення вказаних справ необхідне для отримання доступу до документів, що в них містяться, та проведення почеркознавчої експертизи.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий у банківській установі, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За даними доданих до клопотання витягів з кримінальних проваджень вбачається, що 27 листопада 2011 року невстановлена особа, знайшовши паспорт громадянина України на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, надала даний паспорт співробітникам ПАТ «Альфа-Банк», після чого, шляхом оману, отримала кредитний договір № 401072728 на суму 19 342,10 гривень, тим самим заволоділа майном вищевказаної банківської установи, спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму; 11 грудня 2011 року ОСОБА_6, знаходячись у приміщенні магазину «Комфі», розташованому за адресою: місто Маріуполь, проспект Перемоги, 21 в Орджонікідзевському районі міста Маріуполя, шляхом обману отримала грошові кошти в розмірі 17986,92 гривень, належні ПАТ «Альфа-Банк», спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.

Ухвалами слідчих суддів Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 31 березня та 02 квітня 2014 року були задоволені клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, відповідальну посадову особу ПАТ «Альфа-Банк» зобовязано надати (забезпечити) старшому слідчому Лапаєвій І.В. тимчасовий доступ до оригіналів кредитних справ по кредитному договору № 401072728 від 27 листопада 2011 року на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії ВЕ № 890393, виданий 12 квітня 2003 року Іллічівським РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області, та по кредитному договору № 401084697 від 11 грудня 2011 року на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії ВК № 549801, виданий 22 жовтня 2008 року Володарським РВ ГУМВС України в Донецькій області з можливістю їх вилучення.

Як вбачається з повідомлень ПАТ «Альфа-Банк» від 09 квітня 2014 року, вказані ухвали не можуть бути виконані, оскільки права вимоги за кредитними договорами на імя ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відступлені ТОВ «Росвен Інвест Україна» (ЕДРПОУ 37616221, місто Київ, вулиця Старокиївська, 10, літера И), на підставі договору факторінгу № 2013-1 від 23 грудня 2012 року, укладеного мід ПАТ «Альфа Банк» та ТОВ «Росвен Інвест Україна».

На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, щодо яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю; у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи перебувають у володінні ТОВ «Росвен Інвест Україна» за адресою: місто Київ, вулиця Старокиївська, 10, літера И та мають значення доказів у провадженні. Вилучення документів обумовлене необхідністю проведення почеркознавчої експертизи. Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріполя Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Зобовязати відповідальну посадову особу ТОВ «Росвен Інвест Україна» (ЕДРПОУ 37616221, місто Київ, вулиця Старокиївська, 10, літера И) надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів кредитних справ:

- за кредитним договором № 401072728 від 27 листопада 2011 року на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії ВЕ № 890393, виданий 12 квітня 2003 року Іллічівським РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області,

-за кредитним договором № 401084697 від 11 грудня 2011 року на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії ВК № 549801, виданий 22 жовтня 2008 року Володарським РВ ГУМВС України в Донецькій області

та можливість їх вилучення із залишенням у банку копій вилучених справ.

Строк дії ухвали з 22 квітня 2014 року по 21 травня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяКовтуненко О.В.