Ухвала суду № 48975155, 19.04.2013, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2912/13-к

Провадження № 1-кс/265/237/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

19 квітня 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко О.В.,при секретарі Кир?яновій Г.В., за участю прокурора Скрипка І.П., заступника начальника СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС Щеграцова Р.Г., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС Щеграцова Р.Г про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 квітня 2013 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання заступника нальника СВ ОДПІ Донецької області ДПС Щеграцова Р.Г., погоджене з прокурором прокуратури міста Маріуполя Скрипка І.П., про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по рахункам TOB «Марвей» (код ЄДРПОУ 25604035): № 26003962486731, №26003962486452 відкритим у ПАТ «ПУМБ» (Публічне Акціонерне Товариство Перший Український Міждународний Банк), МФО 334851, а також відомостей про рух грошових коштів по рахункам TOB «Марвей» №№ 26003480115000, 26000480115003, 26002480115001, 26001480115002, відкритим у ПАТ «Донгорбанк» (Публічне Акціонерне Товариство «Донгорбанк») МФО 334970, за період з 28.12.2010 р. по 10.11.2011 р. (із вказівкою учасників фінансових операцій, їх реквізитів, призначення платежу та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція), що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за адресою: м. Маріуполь, вул. Енгельса 39, з наданням можливості їх вилучення.

У клопотанні зазначено, що посадові особи TOB "Марвей" (юридична адреса: м. Маріуполь, вул. Меламеда, 30 код ЄДРПОУ 25604035) протягом 2009-2012 років здійснили операції, спрямовані на виділення грошових коштів з банківської установи - ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» м. Київ в особі AT «Укрексімбанк у м. Маріуполі». В подальшому активи та грошові кошти були виведені з рахунків підприємства з метою доведення підприємства до стану стійкої фінансової неспроможності та банкрутства, чим спричинено матеріальну шкоду державі в особі ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» м. Київ в особі AT «Укрексімбанк у м. Маріуполі» в сумі - 191898955,91 грн. та ПП "Фірма Галич-Кабель" на суму - 1936920,84 грн. Грошові кошти були легалізовані шляхом використання господарської діяльності підприємств TOB «Марвей Транспорт», TOB «Марвей Торгмортранс АМП», TOB «Марвей Марін Сервіс», TOB «Марвей Трейдинг», власниками яких є посадові особи TOB «Марвей».

Крім того є достатні підстави вважати що посадові особи TOB «Марвей» з метою доведення підприємства до банкрутства, навмисно виводили грошові кошти з рахунків підприємства шляхом перерахування на рахунки підприємств-контрагентів.

Також встановлено, що в період з 28.10.2010р. по 06.03.2013р. посадові особи TOB «Марвей» умисно ухиляються від виконання рішення Господарського суду Львівської області щодо стягнення на користь ПП «Фірма «Галич-Кабель» 1936920 грн.

З метою встановлення факту відповідності відомостей, відображених в документах бухгалтерського, податкового обліку та документах фінансово-господарської діяльності TOB «Марвей» фактичним обставинам, а також з метою встановлення фактів легалізації грошових коштів посадовими особами TOB «Марвей», та фактів необгрунтованого перерахування грошових коштів на рахунки різних СГД, в ході проведення досудового слідства необхідно детально дослідити рух грошових коштів по рахункам TOB «Марвей», та призначення вказаних перерахувань грошових коштів по всім взаємовідносинам з підприємствами-контрагентами TOB «Марвей».

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що TOB «Марвей» в період 2009-2011 р. мало банківські рахунки № 26003962486731, №26003962486452, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (Публічне Акціонерне Товариство «Перший Український Міжнародний Банк), МФО 334851, а також що через вказані рахунки здійснювався рух грощових коштів в тому числі по взаємовідносинам між TOB «Марвей» та його підприємствами-контрагентами.

Також встановлено, що TOB «Марвей» в період 2009-2011 р. мало банківські рахунки №26003480115000 (дата відкриття - 29.09.2007р.), №26000480115003 (дата відкриття-29.09.2007р.), 26002480115001 (дата відкриття- 29.09.2007р.), 26001480115002 (дата відкриття - 29.09.2007р.), відкриті у ПАЇ' «Донгорбанк» (Публічне Акціонерне Товариство «Донгорбанк») МФО 334970.

На даний час відомості про рахунки, відкриті у ПАТ «Донгорбанк» передані та знаходяться у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за адресою: м. Маріуполь, вул. Енгельса 39-а.

На підставі наведеного, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність вилучення вказаних вище документів, які можуть підтвердити факти перерахування з боку TOB «Марвей» на адресу підприємств-контрагентів грошових коштів за проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, а також для надання фінансової допомоги, та можуть бути використані як докази причетності посадових осіб TOB «Марвей» до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 209, ч. 1 ст.219, ч.2 ст.382 КК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. В ході досудового розслідування встановлено, що ці документи перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Маріуполь, вул. Енгельса 39-а та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в рамках даного кримінального провадження, оскільки містять відомості, які можуть стати доказами в рамках кримінального провадження. Вилучення вказаних документів Вилучення вказаних документів необхідне для отримання доступу до документів.

Слідчий у судовому засіданні підтримав пояснення прокурора та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий у банківській установі, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, сдідчий суддя приходить до висновку, що у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах. Крім того, у судовому засіданні доведена необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС Щеграцова Р.Г., погоджене з прокурором прокуратури міста Маріуполя Скрипка І.П., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну посадову особу ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, місто Маріуполь, вулиця Енгельса, 39а) надати (забезпечити) заступнику начальника СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС Щеграцову Роману Георгійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять :

- відомості про рух грошових коштів по рахункам TOB «Марвей» (код ЄДРПОУ 25604035) № 26003962486731, №26003962486452, відкритим у ПАТ «ПУМБ» (Публічне Акціонерне Товариство Перший Український Міждународний Банк), МФО 334851;

- відомості про рух грошових коштів по рахункам TOB «Марвей» (код ЄДРПОУ 25604035) №26003480115000, №26000480115003, №26002480115001, №26001480115002, відкритим у ПАТ «Донгорбанк» (Публічне Акціонерне Товариство «Донгорбанк») МФО 334970,

за період з 28 грудня 2010 року по 10 листопада 2011 року (із вказівкою учасників фінансових операцій, їх реквізитів, призначення платежу та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція)

та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали - з 19 квітня 2013 року по 19 травня 2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням заступника начальника СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС Щеграцова Р.Г. має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ковтуненко О.В.