Ухвала суду № 48975152, 19.04.2013, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2907/13-к

Провадження № 1-кс/265/233/13

У Х В А Л А

19 квітня 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС капітана податкової міліції Яковлева А.М. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

У СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС знаходиться кримінальне провадження № 42013050290000037 за фактом умисного ухилення посадових осіб ТОВ «Отдел Еврострой-Газстрой» від сплати податків в особливо великому розмірі, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

18 квітня 2013 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання слідчого СВ ОДПІ Донецької області ДПС Яковлева А.М., погоджене з прокурором прокуратури міста Маріуполя Кулижкіним А.В., про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналів документів, наданих в банк для відкриття рахунку ТОВ «Брок імпекс компані» (код ЄДРПОУ 37233344) № № 26005016100117, 260060016100116 у тому числі банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Брок імпекс компані» (код ЄДРПОУ 37233344), а також завірених у встановленому порядку копій наказів (рішень) про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ «Брок імпекс компані» (код ЄДРПОУ 37233344); відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Брок імпекс компані» (код ЄДРПОУ 37233344) № № 26005016100117, 260060016100116 за період з відкриття рахунків по теперішній час, (із вказівкою учасників фінансових операцій, їх реквізитів, призначення платежу та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція); оригіналів платіжних документів, які відображують надходження та витрату грошових коштів по рахункам ТОВ «Брок імпекс компані» (код ЄДРПОУ 37233344) № № 26005016100117, 260060016100116 за період з відкриття рахунків по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ «Переус Банк МКБ» (МФО 300658), за адресою: м. Маріуполь, вул. Енгельса, 1, з наданням можливості їх вилучення.

Ознайомившись із даним клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У клопотанні ставиться питання про забезпечення тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, відносно ТОВ «Брок імпекс компані», у той час як кримінальне провадження проводиться відносно посадових осіб ТОВ «Отдел Еврострой-газстрой». При цьому у порушення п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні відсутні будь-які доведені посилання на значення документів іншої юридичної особи для встановлення обставин саме у даному кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, як і не додано жодних доказів, які свідчили б про фінансово-господарські відносини між ТОВ «Отдел Еврострой-газстрой» та ТОВ «Брок імпекс компані».

На підставі викладеного, враховуючи, що клопотання подано без додержання вимог ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним повернути його прокурору.

Керуючись ст. 160 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС капітана податкової міліції Яковлева А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - повернути старшому прокурору прокуратури міста Маріуполя Кулижкіну А.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя