Ухвала суду № 48971277, 13.05.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/5401/15-к

№1-кс/263/2187/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Караман К.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О. про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від 26.12.2014 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на власність ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме на автомобіль JAGUAR XJ, 2011 року випуску, в кузові сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 та автомобіль VOLKSWAGEN TOAREG, 2004 року випуску, в кузові чорного кольору, державний номер НОМЕР_3. Крім того, просить тимчасово обмежити ОСОБА_2, а також осіб, що на законних підставах мають будь-які права на вищевказані автомобілі у користуванні спеціальним правом, а саме заборонити використовувати дані автомобілі з метою їх збереження та зобов'язати останню негайно повідомити слідчого про місце де будуть знаходитись вищевказані автомобілі.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

З наданих матеріалів вбачається, що з 2013 року по даний час ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який є генеральним директором Державного підприємства «Красноармійськвугілля» (ЄДРПОУ 32087941), що знаходиться в управлінні Міністерства вугільної промисловості України, разом з іншими посадовими особами, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, перераховували грошові кошти на рахунки ряду юридичних осіб по укладеним договорам за нібито надані товари та послуги, хоча фактично умови договорів зазначеними сторонами щодо передачі та прийому товару та виконанню відповідних робіт не виконувалися. У подальшому такі юридичні особи, використовуючи ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою розкрадання грошових коштів, перераховували їх на рахунки цих підприємств, які в свою чергу, їх у подальшому конвертували та повертали грошові кошти у готівковій формі.

Відповідно до інформаційної довідки з центра №1 з надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування м. Маріуполя та Новоазовського району при УДАІ УМВС України в Донецькій області від 06.05.2015 № 9/4-421 ОСОБА_2, 1965 року народження, яка є з 1985 року дружиною ОСОБА_3, 1962 року народження, має у власності: автомобіль JAGUAR XJ, 2011 року випуску, в кузові сірого кольору, державний номер НОМЕР_1, поставлений на облік 25.05.2011 року, № двигуна НОМЕР_2, № кузова НОМЕР_4, та автомобіль VOLKSWAGEN TOAREG, 2004 року випуску, в кузові чорного кольору, державний номер НОМЕР_3, поставлений на облік 02.12.2008 року, № двигуна НОМЕР_5, № кузова НОМЕР_6.

Орган досудового слідства вважає, що під безпосереднім керівництвом генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_3 бюджетні грошові кошти з метою укриття кримінального правопорушення, перераховувались на різні розрахункові рахунки після чого він витрачав їх власні потреби та потреби своєї сім'ї, в тому числі придбав ціни речі та нерухоме майно. В ході скоєння вище вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_3 завдав матеріальну шкоду Державі в особливо великих розмірах, у зв'язку з чим, з метою відшкодування матеріальної шкоди завданої правопорушенням виникли підстави на накладення арешту на майно ОСОБА_3 та членів його сім'ї.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст.191 ч.5 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

У зв'язку з тим, що ОСОБА_3 було завдано матеріальну шкоду Державі в особливо великих розмірах та з метою відшкодування матеріальної шкоди завданої правопорушенням, вважаю, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню, а саме накладенню арешту на ? частку вищевказаних автомобілів, яка саме належить ОСОБА_3 у спільному майні подружжя.

З метою забезпечення належного зберігання зазначених транспортних засобів доцільно тимчасово обмежити ОСОБА_2, а також осіб, що на законних підставах мають будь-які права на вищевказані автомобілі у користуванні спеціальним правом, а саме заборонити використовувати дані автомобілі з метою їх збереження, та зобов'язати ОСОБА_2 повідомити слідчого про місце де будуть знаходитись вищевказані автомобілі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на ? частку автомобіля JAGUAR XJ, 2011 року випуску, в кузові сірого кольору, державний номер НОМЕР_1, поставлений на облік 25.05.2011 року, № двигуна НОМЕР_2, № кузова НОМЕР_4, та на ? частку автомобіля VOLKSWAGEN TOAREG, 2004 року випуску, в кузові чорного кольору, державний номер НОМЕР_3, поставлений на облік 02.12.2008 року, № двигуна НОМЕР_5, № кузова НОМЕР_6, які належать ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Тимчасово обмежити ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також осіб, що на законних підставах мають будь-які права на вищевказані автомобілі у користуванні спеціальним правом, а саме заборонити використовувати дані автомобілі з метою їх збереження.

Зобов'язати ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомити слідчого про місце де будуть знаходитись вищевказані автомобілі.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко