Ухвала суду № 48971183, 02.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/3688/15-к

№1-кс/263/1472/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Карамана К.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіної О.О. про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від 26.12.2014 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіна О.О. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно ТОВ «Селидівський машинобудівний завод».

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період з квітня 2014 року по даний час посадові особи Державного підприємства «Красноармійськвугілля» (ЄДРПОУ 32087941), що знаходиться в управлінні Міністерства вугільної промисловості України, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, перераховували грошові кошти на рахунки ряду юридичних осіб по укладеним договорам за нібито надані товари та послуги, хоча фактично умови договорів зазначеними сторонами щодо передачі та прийому товару та виконанню відповідних робіт не виконувалися. У подальшому такі юридичні особи, використовуючи ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою розкрадання грошових коштів, перераховували їх на рахунки цих підприємств, які в свою чергу, їх у подальшому конвертували та повертали грошові кошти у готівковій формі.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, встановлено основних виконавців робіт (послуг) та постачальників товарно-матеріальних цінностей ДП «Красноармійськвугілля», у тому числі ТОВ «Селидівський машинобудівний завод», посадові особи якого отримали кошти у сумі понад 500000 гривень, з метою їх конвертування, безпідставно перерахували на рахунки інших юридичних осіб.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до інформації наданої УДСБЕЗ України в Донецькій області встановлено, що ТОВ «Селидівський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ 33454029) має розрахункові рахунки в ДОНЕЦЬКОМУ РУПАТ КБ ПРИВАТБАНК, м. ДОНЕЦЬК, МФО 335496, а саме: рахунок №26053051817404 в гривні України відкритий 08.04.2014 року; рахунок №26002051819646 в гривні України відкритий 08.04.2014 року; рахунок №26007051831414 в російських рублях відкритий 14.11.2014 року; рахунок №26007051823790 в ЄВРО відкритий 14.11.2014 року; рахунок №26003051819098 в доларах США відкритий 14.11.2014 року.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Власник майна, що підлягає арешту, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.172 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Відповідно до п.п.1, 4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності, в тому числі юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

На підставі викладеного, суд вважає, що підставою для накладення арешту на майно ТОВ «Селидівський машинобудівний завод», а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в банківських установах зазначеного суб'єкту господарювання, є достатньо обґрунтоване припущення необхідності застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження з метою зупинення злочинної діяльності, запобігання можливості розпорядження та відчуження майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті злочину, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову, який є співмірним із зазначеним розміром шкоди.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Селидівський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ 33454029) в ДОНЕЦЬКОМУ РУПАТ КБ ПРИВАТБАНК, м. ДОНЕЦЬК (МФО 335496), а саме на:

рахунку №26053051817404 в гривні України відкритому 08.04.2014 року;

рахунку №26002051819646 в гривні України відкритому 08.04.2014 року;

рахунку №26007051831414 в російських рублях відкритому 14.11.2014 року;

рахунку №26007051823790 в ЄВРО відкритому 14.11.2014 року;

рахунку №26003051819098 в доларах США відкритому 14.11.2014 року,

за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко