Ухвала суду № 48971156, 14.01.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/530/15-к

№1-кс/263/229/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Ігнатоля Д.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Харченко І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №42014050290000009 від 06 лютого 2014 року, за ознаками ст.191 ч.4, ст.212 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий першого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Харченко І.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №42014050290000009 від 06 лютого 2014 року, за ознаками ст.191 ч.4, ст.212 ч.3 КК України.

У ході розслідування встановлено, що в період з 2011 року службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група», з використанням пов'язаних транзитних підприємств ТОВ «АзовБізнесАльянс» та ПП «Реал-Строй», провівши безтоварні фінансово-господарські операції з постачанням комплексних розподільних пристроїв, послуг охорони, супроводження вантажів та юридичних послуг від ТОВ «Сістем Сервіс», ТОВ «Дженерал трейд компані», ТОВ «Будінвест ЛТД», ТОВ «СТБ Сервіс», ТОВ «Трейд-Лайт», ПП «Престиж-Авто», які в подальшому з використанням транзитних суб'єктів господарської діяльності були нібито поставлені на адресу ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» у результаті завищення витрат, занизили податок на прибуток та незаконно сформували податковий кредит, у результаті чого недорахували до державного бюджету податків на загальну суму 3286184 гривень.

Крім того, у 2014 році ПП «Реал-Строй» (код ЕДРПОУ 34908449) здійснювало постачання ТМЦ по завищеним цінам на адресу КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», а саме: автомобілів ЗІЛ 131 ЗНГ, р/н АН6966НН; ЗІЛ 131 ЗНГ, р/н АН0677ІР; ЗІЛ 131 ЗНГ, р/н АН1299ІР, за ціною 129166,667 гривень. Зазначені автомобілі були у власності військових частин України А0734, А3358, А3358 відповідно.

Проте, встановлено, що ПП «Реал-строй» за «фіктивними» документами придбало автомобілі у ПП «Престиж-Авто» за ціною 120000 гривень за одиницю і реалізувало за вказаною ціною на адресу комунального підприємства.

На теперішній час службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група» і ПП «Престиж-Авто» разом з невстановленими особами продовжують свою злочинну діяльність.

Для всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення руху грошових коштів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» та КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», отриманих ТОВ «Індустріальна будівельна група» і ПП «Престиж-Авто», виникли підстави в долучені до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: рух грошових коштів по рахунку ПП «Престиж-Авто» (ЄДРПОУ 37383114) №26001319334, №26001394263, №2604230396, 26052252022610 за період з 01.01.2011 року по теперішній час, відкритим у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунків.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст.191 ч.4, ст.212 ч.3 КК України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобов'язати відповідальну посаду особу АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, 9, надати слідчим першого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Харченку І.В., Пірго Г.М., Баглюку В.В. або за дорученням слідчих оперативним співробітникам податкової міліції Державної фіскальної служби України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів усіх документів ПП «Престиж-Авто» (ЄДРПОУ 37383114), тобто: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ПП «Престиж-Авто» (ЄДРПОУ 37383114), договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ПП «Престиж-Авто» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; руху грошових коштів по рахункам №26001319334, №26001394263, №2604230396, 26052252022610 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунків, за період з 01.01.2011 року по теперішній час з можливістю подальшого вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко