Ухвала суду № 48970422, 19.01.2015, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

225/234/15-к

№ 1-кс/225/23/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2015 року м.Дзержинськ

Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Нємиш Н.В., при секретарі Андрієвій Т.О., за участю слідчого Казакова М.Ю., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дзержинська Донецької області, клопотання слідчого Слідчого відділення Дзержинського МВ УМВС України в Донецькій області про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050220000063 від 12 січня 2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.01.2015 року до суду звернувся слідчий СВ Дзержинського МВ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці щодо руху коштів за рахунком Виробничої одиниці «Дзержинськтепломережа» в місті Дзержинську Донецької області Обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» № 26009000107116, у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 335106, ОКПО 05540971), який розташований за адресою: Україна Донецька область місто Дзержинськ вулиця 50 років Жовтня, 26 «А» за період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.01.2015 року до чергової частин Дзержинського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СДСБЕЗ Дзержинського МВ ГУМВС України в Донецькій області про те, що отримана інформація про те, що посадові особи виробничої одиниці «Дзержинськтепломережа» до офіційних документів «Звіт про працю» внесли недостовірні відомості.

15.10.2014 року СВ Дзержинського МВ ГУМВС України в Донецькій області, за фактом службового підроблення посадовими особами виробничої одиниці «Дзержинськтепломережа» в місті Дзержинську Донецької області розпочато досудове розслідування за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до рапорту о/у СДСБЕЗ Дзержинського МВ ГУМВС України в Донецькій області стало відомо, що за результатами проведення заходів встановлена юридична назва підприємства обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго» виробнича одиниця «Дзержинськтепломережа» міста Дзержинська Донецької області та встановлено фактичне місце знаходження вищевказаного підприємства: Донецька область місто Дзержинськ вулиця Жовтнева, 5.

Крім того, встановлено, що відповідно до рапорту оперуповноваженого СДСБЕЗ Дзержинського МВ ГУМВС України в Донецькій області стало відомо, що під час проведення бесіди з робітниками виробничої одиниці «Дзержиньсктепломережа» в місті Дзержинську Донецької області, а саме робітниками котельної, розташованої по вулиці Лісна в місті Дзержинську Донецької області було встановлено, що з травня по жовтень 2014 року їм не виплачують заробітну плату.

Відповідно до Звітів з праці форми № 1-ПВ, затвердженої наказом Держстату України № 239 від 07.08.2013 року наданих ВО Дзержинськтепломережа» міста Дзержинська Донецької області обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго», ніякої заборгованості за січень-квітень 2014 року, січень-травень 2014 року, січень-червень 2014 року та січень-липень 2014 року не мається. В звіті з праці за січень-серпень 2014 року мається заборгованість з виплат працівникам у звязку з тимчасовою непрацездатністю, уключаючи оплату перших піти днів (соціальні страхування) у розмірі 37,7 тисяч гривень. В звіті з праці за січень-вересень 2014 року мається заборгованість з виплат працівникам у звязку з тимчасовою непрацездатністю, уключаючи оплату перших піти днів (соціальні страхування) у розмірі 48,3 тисяч гривень. В звіті з праці за січень-жовтень мається заборгованість з виплат заробітної плати у сумі 2350,3 тисячі гривень 235 працівникам підприємства. Крім того в звіті з праці за січень-жовтень 2014 року мається заборгованість виплат працівникам у звязку з тимчасовою непрацездатністю, уключаючи оплату перших піти днів (соціальні страхування) у розмірі 40,2 тисяч гривень. В звіті з праці за січень-листопад 2014 року мається заборгованість з виплат заробітної плати у сумі 1666,9 тисячі гривень 235 працівникам підприємства. Крім того в звіті з праці за січень-листопад 2014 року мається заборгованість виплат працівникам у звязку з тимчасовою непрацездатністю, уключаючи оплату перших піти днів (соціальні страхування) у розмірі 16,5 тисяч гривень. В звіті з праці за січень-грудень 2014 року мається заборгованість з виплат заробітної плати у сумі 1282,4 тисячі гривень 235 працівникам підприємства. Крім того в звіті з праці за січень-грудень 2014 року мається заборгованість виплат працівникам у звязку з тимчасовою непрацездатністю, уключаючи оплату перших піти днів (соціальні страхування) у розмірі 13,6 тисяч гривень.

Під час розслідування кримінального провадження була отримана інформації про банківський рахунок Виробничої одиниці «Дзержинськтепломережа» в місті Дзержинську Донецької області Обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» № 26009000107116, у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 335106, ОКПО 05540971), який розташований за адресою: Україна Донецька область місто Дзержинськ вулиця 50 років Жовтня, 26 «А».

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, щоклопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогамКПК України.

Згідно з ч.5ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що оскільки для встановлення істини по кримінальному правопорушенню необхідно отримати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо руху коштів за рахунком Виробничої одиниці «Дзержинськтепломережа» в місті Дзержинську Донецької області Обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» № 26009000107116, у ПАТ «Укрсоцбанк», який розташований за адресою: Україна Донецька область місто Дзержинськ вулиця 50 років Жовтня, 26 «А» за період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст.159-164,166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Дзержинського МВ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому Слідчого відділення Дзержинського МВ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці щодо руху коштів за рахунком Виробничої одиниці «Дзержинськтепломережа» в місті Дзержинську Донецької області Обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» № 2600900010711, у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 335106, ОКПО 05540971), який розташований за адресою: Україна Донецька область місто Дзержинськ вулиця 50 років Жовтня, 26 «А» за період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Роз'яснити представнику Виробничої одиниці «Дзержинськтепломережа» в місті Дзержинську Донецької області Обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго», ПАТ «Укрсоцбанк», що відповідно до ч.1ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Суддя: