Ухвала суду № 48941737, 23.06.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

23.06.2014

Справа № 642/2261/14

Провадження № 1кс/642/2261/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л.., за участю старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1. про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів стосовно ТОВ «МРК Теплоенергія» (ЄДРПОУ 32869230), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Ворота» МФО 351931, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, складених у період з 2012 року по листопад 2013 року.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220010000043 від 14.02.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України, за результатами розгляду матеріалів ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, щодо службових осіб ТОВ «МРК Теплоенергія» (ЄДРПОУ 32869230), що вносять недостовірні відомості до офіційних документів, щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства, а саме службовими особами ТОВ «МРК Теплоенергія» (ЄДРПОУ 32869230) було надано працівнику підприємства ОСОБА_3 довідку про виплату заробітної, згідно із якою за період з квітня по вересень 2013 року їй була нарахована заробітна плата у розмірі 36 660,00, хоча за вказаний період гр. ОСОБА_3 фактично отримала заробітну плату у розмірі 6600 гривень. В подальшому вказана довідка була використана гр. ОСОБА_3 для отримання кредиту в одній із банківських установ міста Харкова.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що між ПАТ АБ «Укргазбанк» в особі Харківської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_4 (МФО 320478) з однієї сторони, між Харківським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (ЄДРПОУ 24478172) в особі директора ОСОБА_5 з другої сторони, та між ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1) з третьої сторони, укладено договір №133-УГ від 12.12.2013 року, про надання часткової компенсації процентів, згідно із яким Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» від імені Держави відшкодовує частину процентів за кредитом, що надається ОСОБА_3 на будівництво (реконструкцію) або придбання житла. Також згідно вказаного договору кредит надається в порядку та на умовах, визначених Кредитним договором від 12.12.2013 року №190/12/2013/0270, сума за яким складає 179185,00 гривень.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 з метою отримання вказаного кредиту та виконання вимог ст. 9 «Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов», що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №343 від 25.04.2012 року, що необхідно для участі у програмі «Здешевлення вартості іпотечних кредитів» Харківського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі - Фонд), надала до Фонду та до Харківської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» ПАТ АБ «Укргазбанк» довідку №45 від 7.10.2013 року, видану директором ТОВ «МРК Теплоенергія» (ЄДРПОУ 32869230) ОСОБА_6, у відповідності до якої ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) працює у ТОВ «МРК Теплоенергія» (ЄДРПОУ 32869230) за основним місцем роботи на посаді начальника науково-технічного центру, та за період з 01.04.2013 року по 30.09.2013 року нарахована заробітна плата даного співробітника складає 36 660,00 грн.

Оригінал вказаної довідки №45 від 7.10.2013 року про нараховану заробітну плату ОСОБА_3 за період з 01.04.2013 року по 30.09.2013 року у сумі 36660,00 гривень, яка видана ТОВ «МРК Теплоенергія», на якій є підписи від імені директора ТОВ «МРК Теплоенергія» ОСОБА_6 було вилучено на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова Шрамко Л.Л. в Харківському регіональному управлінні Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». Вказана довідка засвідчена печаткою ТОВ «МРК Теплоенергія».

В ході досудового розслідування отримано відомості з Управління Пенсійного фонду у Ленінському районі міста Харкова, лист №1211-08/29 від 18.02.2014 року, згідно із яким ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) дійсно працює у ТОВ «МРК Теплоенергія» (ЄДРПОУ 32869230), однак доходи, що нараховані їй за період з квітня по вересень 2013 року включно, складають 8106,81 грн. Згідно відомостей отриманих в Основянській ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, лист №2951/10/17-123 від 19.02.2014 року сума нарахованого та виплаченого доходу на ТОВ «МРК Теплоенергія» (ЄДРПОУ 32869230) за 2, 3 квартал 2013 року працівнику ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) складає 8106, 81 грн.

В ході подальшого досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова Шрамко Л.Л. здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478 (ЄДРПОУ 23697280) де вилучено оригінали документів кредитної справи згідно кредитного договору №190/12/2013/0270 від 12.12.2013 укладеного між ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1) та ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478 (ЄДРПОУ 23697280).

В ході вивчення вказаних документів було встановлено, що ОСОБА_3 з метою укладення кредитного договору №190/12/2013/0270 від 12.12.2013 було надано довідку №48 від 19.11.2013 року про нараховану заробітну плату ОСОБА_3 за період з 01.05.2013 року по 31.10.2013 року у сумі 36660,00 гривень, яка видана ТОВ «МРК Теплоенергія», на якій є підписи від імені директора ТОВ «МРК Теплоенергія» ОСОБА_6 та головного бухгалтера ТОВ «МРК Теплоенергія» ОСОБА_7 Вказана довідка засвідчена печаткою ТОВ «МРК Теплоенергія».

Згідно відомостей Управління Пенсійного фонду у Ленінському районі міста Харкова, лист №1211-08/29 від 18.02.2014 року, ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) нараховані доходи у ТОВ «МРК Теплоенергія» за період з травня по жовтень 2013 року включно, складають 8309,81 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «МРК Теплоенергія» (ЄДРПОУ 32869230) відкриті та використовуються наступні банківській рахунки: №№ 260083015543, 26041010005543 у ПАТ «ОСОБА_2 Ворота» МФО 351931, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В ході подальшого досудового розслідування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відмовились від надання експериментальних зразків свого підпису.

05.06.2014 року за вказаним кримінальним провадженням було призначено судово-технічну експертизу документів, з метою отримання відповіді чи нанесені відтиски круглих печаток в довідках №45 від 7.10.2013 року, та №48 від 19.11.2013 року, печаткою ТОВ «МРК Теплоенергія», та в якій послідовності виконаний друкований текст, підпис від імені ОСОБА_6 та нанесений відтиск круглої печатки в довідках №45 від 7.10.2013 року, та №48 від 19.11.2013 року. 13.06 2014 року було отримано лист заступника начальника НДЕКЦ ГУМВС України в Харківській області, про надання додаткових матеріалів для проведення перевірки, а саме вільних зразків круглої печатки ТОВ «МРК Теплоенергія» за період з 2012 року по листопад 2013 року, у кількості не менше 20 штук, та печатки ТОВ «МРК Теплоенергія».

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідності проведення судово-технічної експертизи довідок №45 від 7.10.2013 року, та №48 від 19.11.2013 року, судово-почеркознавчої експертизи довідок №45 від 7.10.2013 року, та №48 від 19.11.2013 року, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Ворота» МФО 351931 та містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у звязку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Ворота» МФО 351931, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме до:

- документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ТОВ «МРК Теплоенергія» (ЄДРПОУ 32869230), у тому числі заяв на відкриття банківських рахунків №№ 260083015543, 26041010005543, карток із зразками підписів службових осіб підприємства та зразками печатки підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, які містять відбитки печатки ТОВ «МРК Теплоенергія» (ЄДРПОУ 32869230) та підписи службових осіб ТОВ «МРК Теплоенергія»;

- первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття з банківських рахунків №№ 260083015543, 26041010005543 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять відбитки печатки ТОВ «МРК Теплоенергія» (ЄДРПОУ 32869230) та підписи службових осіб ТОВ «МРК Теплоенергія»);

- вхідної та вихідної кореспонденції між ПАТ «ОСОБА_2 Ворота» МФО 351931 та ТОВ «МРК Теплоенергія» (ЄДРПОУ 32869230), що містить відбитки печатки ТОВ «МРК Теплоенергія» (ЄДРПОУ 32869230) та підписи службових осіб ТОВ «МРК Теплоенергія»;

В судове засідання представник ПАТ «ОСОБА_2 Ворота» не зявився, про слухання справи повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неявка представника не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Ворота» МФО 351931, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити у ПАТ «ОСОБА_2 Ворота» МФО 351931 вказані у клопотанні документи.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160,162, 164 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, стосовно ТОВ «МРК Теплоенергія» (ЄДРПОУ 32869230), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Ворота» МФО 351931, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, складених у період з 2012 року по листопад 2013 року, а саме до:

- документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ТОВ «МРК Теплоенергія» (ЄДРПОУ 32869230), у тому числі заяв на відкриття банківських рахунків №№ 260083015543, 26041010005543, карток із зразками підписів службових осіб підприємства та зразками печатки підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, які містять відбитки печатки ТОВ «МРК Теплоенергія» (ЄДРПОУ 32869230) та підписи службових осіб ТОВ «МРК Теплоенергія»;

- первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття з банківських рахунків №№ 260083015543, 26041010005543 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять відбитки печатки ТОВ «МРК Теплоенергія» (ЄДРПОУ 32869230) та підписи службових осіб ТОВ «МРК Теплоенергія»);

- вхідної та вихідної кореспонденції між ПАТ «ОСОБА_2 Ворота» МФО 351931 та ТОВ «МРК Теплоенергія» (ЄДРПОУ 32869230), що містить відбитки печатки ТОВ «МРК Теплоенергія» (ЄДРПОУ 32869230) та підписи службових осіб ТОВ «МРК Теплоенергія».

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, або за його дорученням відповідним працівникам міліції.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шрамко Л.Л.