Ухвала суду № 48941660, 18.03.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

18.03.2014

Справа № 642/2245/14

Провадження №1кс/642/687/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2014 р.м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., за участю секретаря Куніциної М.Є., ст. слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув клопотання ст. слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Ст. слідчий в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати можливість вилучення документів стосовно Підприємство «Юрай» у формі ТОВ, ЄДРПОУ 22886866, що перебувають у володінні ДПІ в Оболонському районі ГУ Міндоходів у м.Києві (04213, м.Київ, просп. Героїв Сталінграду, 58, просп. Героїв Сталінграду, 56-Б, тел.: 044-467-84-87).

Як вбачається з наданих матеріалів, посадові особи ТОВ "Наша Олія", ЄДРПОУ 32868834 в 2013 році використовували підроблені документи ТОВ "Пріора-Інвест", ЄДРПОУ 38771327, згідно яких ТОВ "Пріора-Інвест" начебто здійснювало постачання соняшникової олії та макухи соняшникової. При цьому до ДПІ у Дзержинському районі м.Харкова ГУ Міністерства доходів і зборів в Харківській області були подані податкові декларації з ПДВ, в які внесені недостовірні відомості. Окрім того, під час розслідування встановлено Підприємство «Юрай» у формі ТОВ, ЄДРПОУ 22886866 (знаходиться на обліку у ДПI в Оболонському районі ГУ Міндоходів у м.Києві) , яке на протязі ніби то надавало для ТОВ «Пріора-Інвест» послуги по прибиранню території в сумі біля 10 млн. грн.

11 березня 2014 р. СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області у ЄРДР за №12014220010000086 зареєстрований матеріал УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області за фактом складання та видачі посадовими особами ТОВ «Наша Олія» завідомо підроблених фінансово-господарських та звітних документів, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ст.366 ч.1 КК України.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які находяться у ДПІ в Оболонському районі ГУ Міндоходів у м.Києві стосовно Підприємство «Юрай» у формі ТОВ, ЄДРПОУ 22886866 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у ДПІ в Оболонському районі ГУ Міндоходів у м.Києві, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ДПІ в Оболонському районі ГУ Міндоходів у м.Києві вказані документи.

ДПІ в Оболонському районі ГУ Міндоходів у м.Києві належним чином повідомлена про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Булаха А.П., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як свідчать надані матеріали, посадові особи ТОВ "Наша Олія", ЄДРПОУ 32868834 в 2013 році використовували підроблені документи ТОВ "Пріора-Інвест", ЄДРПОУ 38771327, згідно яких ТОВ "Пріора-Інвест" начебто здійснювало постачання соняшникової олії та макухи соняшникової. При цьому до ДПІ у Дзержинському районі м.Харкова ГУ Міністерства доходів і зборів в Харківській області були подані податкові декларації з ПДВ, в які внесені недостовірні відомості. Окрім того, під час розслідування встановлено Підприємство «Юрай» у формі ТОВ, ЄДРПОУ 22886866 (знаходиться на обліку у ДПI в Оболонському районі ГУ Міндоходів у м.Києві) , яке на протязі ніби то надавало для ТОВ «Пріора-Інвест» послуги по прибиранню території в сумі біля 10 млн. грн.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які ідеться в клопотанні слідчого.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що дані, які є у ДПІ в Оболонському районі ГУ Міндоходів у м.Києві стосовно Підприємство «Юрай» у формі ТОВ, ЄДРПОУ 22886866 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальною провадженні; відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити ці дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163 КПК України,

ухвалив:

Надати ст. слідчому в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів стосовно Підприємство «Юрай» у формі ТОВ, ЄДРПОУ 22886866, а саме:

- звітні документи Підприємства «Юрай» у формі ТОВ, ЄДРПОУ 22886866 за період з 01.01.2011 по теперішній час,

- матеріали податкових перевірок (акти, довідки, ін..) Підприємство «Юрай» у формі ТОВ, ЄДРПОУ 22886866 зі всіма додатками за період з 01.01.2011 р. по теперішній час, що перебувають у володінні ДПІ в Оболонському районі ГУ Міндоходів у м.Києві (04213, м.Київ, просп. Героїв Сталінграду, 58, просп. Героїв Сталінграду, 56-Б, тел.: 044-467-84-87).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановления.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЛ.Л. Шрамко