Ухвала суду № 48941609, 07.03.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

07.03.2014

Справа №642/1494/14-к

Провадження №1кс/642/615/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 березня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., за участю секретаря- Куніциної М.Є.,слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до документів стосовно ПП «АН КФ «Гермес», ЄДРПОУ 36815901, які містять банківську таємницю, а саме:

·інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію субєкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

·первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: №26007052322189, який належить ПП «АН КФ «Гермес», ЄДРПОУ 36815901 та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 01.01.2013 року до часу отримання постанови;

·інформацію про використання ПП «АН КФ «Гермес», ЄДРПОУ 36815901 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.01.2013 по теперішній час, з вказівкою IP адресу компютеру, з яких здійснювалось зєднання з системою;

·відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: №26007052322189, який належить ПП «АН КФ «Гермес», ЄДРПОУ 36815901 за період з 01.01.2013 по теперішній час;

·документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;

·вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи;

·кредитних та депозитних справ ПП «АН КФ «Гермес», ЄДРПОУ 36815901 з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи;

в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533 (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, Україна, тел. +38-056-716-11-31).

Як вбачається з наданих матеріалів, 12.02.2014 року слідчим СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 розпочато кримінальне провадження, що внесено до ЄРДР за № №12014220010000038 від 12.02.2014 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України про те, що 12.02.2014 до ХМУ ГУМВСУ в Харківській області звернувся комерційний директор ТОВ «Полімерна Компанія» ОСОБА_2 щодо шахрайських дій відносно ТОВ «Полімерна Компанія» з боку невстановленої особи, яка представилась директором ПП «АН КФ «Гермес» та заволоділа майном підприємства на суму 355 250 гривень.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 21.01.2014 року в офіс ТОВ «Полімерна Компанія» з номеру 068-442-61-95 зателефонував невідомий, який представився як директор ПП «АН КФ «Гермес» ОСОБА_3. Вказана особа повідомила, що його підприємство займається виготовленням ПВХ-труб в м.Сєвєродонецьку та його цікавить полівінілхлорид, який реалізує ТОВ «Полімерна Компанія». Шляхом обміну примірниками договорів через електронну пошту був підписаний договір поставки полівінілхлориду на адресу ПП «АН КФ «Гермес» за умови 50% передплати.

24.01.2014 року на рахунок ТОВ «Полімерна Компанія» надійшли грошові кошти в якості передплати в сумі 115 000 гривень, з рахунку ПП «АН КФ «Гермес» в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» №26007052322189, а саме: згідно платіжного доручення №3 в сумі 60 000 гривень та згідно платіжного доручення №2 в сумі 55 000 гривень. Після чого на адресу ПП «АН КФ «Гермес» було відвантажено 20 тон 625 кг. полівінілхлориду у вантажний автомобіль НОМЕР_1.

27.01.2014 року до офісу ТОВ «Полімерна Компанія» з номеру 068-442-61-95 знову зателефонував невідомий, який представився як директор ПП «АН КФ «Гермес» ОСОБА_3 з проханням відвантажити ще один автомобіль полівінілхлориду та пообіцяв що протягом кількох днів зробить оплату. 27.01.2014 року на адресу ПП «АН КФ «Гермес» було відвантажено ще 20 тон 625 кг. полівінілхлориду у вантажний автомобіль НОМЕР_2.

Як було встановлено, вказані автомобілі до місця розвантаження за адресою: м.Харків, вул.Завода Комсомолець, 34, супроводжував чоловік на імя Андрій. Андрій звязувався з водіями вантажівок з телефонів з номерами 098-119-67-12 та 067-640-01-47. Після розвантаження автомобілів оплата на рахунок ТОВ «Полімерна Компанія» не надійшла, полівінілхлорид, розвантажений за вищевказаною адресою відсутній. Телефони з яких телефонували «Сергій» та «Андрій» вимкнені.

Також встановлено, що з листопада 2013 року директором та засновником ПП «АН КФ «Гермес» є громадянин ОСОБА_4. Вказане підприємство зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Колишній директор ОСОБА_3 вказаний договір не підписував, підприємство продав в 2013 році громадянину ОСОБА_4

Таким чином для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі для проведення необхідних експертиз, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку ПП «АН КФ «Гермес» (№26007052322189 в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533).

Харківське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не зявився. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів стосовно ПП «АН КФ «Гермес», ЄДРПОУ 36815901, які містять банківську таємницю, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533 (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, Україна, тел. +38-056-716-11-31).

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ та можливість вилучення до документів стосовно ПП «АН КФ «Гермес», ЄДРПОУ 36815901, які містять банківську таємницю, а саме:

·інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію субєкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

·первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: №26007052322189, який належить ПП «АН КФ «Гермес», ЄДРПОУ 36815901 та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 01.01.2013 року до часу отримання постанови;

·інформацію про використання ПП «АН КФ «Гермес», ЄДРПОУ 36815901 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.01.2013 р. по теперішній час, з вказівкою IP - адресу компютеру, з яких здійснювалось зєднання з системою;

·відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: №26007052322189, який належить ПП «АН КФ «Гермес», ЄДРПОУ 36815901 за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

·документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;

·вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи;

·кредитних та депозитних справ ПП «АН КФ «Гермес», ЄДРПОУ 36815901 з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи;

в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533 (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, Україна, тел. +38-056-716-11-31).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Л.Л. Шрамко