Ухвала суду № 48932970, 13.06.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

13.06.2013

Справа № 642/5037/13-к

Провадження № 1-кс/642/1320/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., за участю секретаря Крючкової О.В., старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», код ЄДРПОУ 24272766, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, які знаходяться за місцем реєстрації підприємства за адресою: м.Харків, пр-т. ОСОБА_2, 136-Г.

Як вбачається з наданих матеріалів, згідно до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України за №12012220510000149.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 будучи посадовою особою повного товариства «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» (далі - Товариство), код ЄДРПОУ № 24272766, яке фактично розташоване та зареєстроване за адресою: м. Харків, пр.-т ОСОБА_2, 136-Г, на постійній основі, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обовязки, маючи достатній досвід робити, діючі умисно, з корисних мотивів, усупереч інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер та наслідки своїх протиправних дії, скоїв ряд умисних злочинів у сфері службової діяльності під час укладання депозитних договорів від імені Товариства при наступних обставинах:

ОСОБА_3 згідно наказу № 1 від 26.05.2006 року відповідно до протоколу загальних зборів учасників Товариства № 2/2006 від 26.05.2006 року приступив до виконання обовязків директора підприємства. Обіймаючи вказану посаду директора Товариства, одноосібно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції згідно з засновницьким договором про створення і діяльність Товариства. Зокрема згідно з п. 7.5 засновницького договору про створення і діяльність Товариства ОСОБА_3 мав право діяти від імені Товариства, відстоювати його інтереси, розпоряджатися майном підприємства, укладати договори у тому числі і трудові, видавати доручення, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки, користуватися правом розпоряджатися коштами і т.і.. Згідно з п. 7.6 засновницького договору про створення і діяльність Товариства ОСОБА_3, як директор, повинен здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю, і відповідати за свою діяльність перед Зборами Учасників.

ОСОБА_3, будучі посадовою особою директором Товариства 07.03.2011, перебуваючи у офісі Товариства за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 2/15, використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, з корисних мотивів, маючі злочинний умисел, направлений на особисте збагачення, а саме отримання грошових коштів підписав, таким чином уклав від імені Товариства депозитні договори від 07.03.2011 з фізичними особами: ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 усупереч засновницького договору про створення і діяльність Товариства, так як воно не є фінансовою установою.

Таким чином, ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем увів в оману ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, з метою особистого збагачення за рахунок отримання грошових коштів, які йому були передані останніми, за договорами депозитних вкладів, спричинив тяжкі наслідки останнім, у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 316000 гривень відповідно до договорів укладених між Товариством та останніми від 07.03.2011 за №№ 2011-1, 2011-2, 2011-3.

21.03.2013 ОСОБА_3 було оголошено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному з корисливих мотивів використанні службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» код ЄДРПОУ 24272766, зареєстрованого за адресою: м.Харків, пр-т. ОСОБА_2, 136-Г, діючи від імені юридичної особи, а саме вказаного вище підприємства, не маючи права на укладення депозитних договорів, згідно засновницького договору про створення і діяльність ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», затвердженого 23.05.2006 року, 07.03.2011 року, час у ході досудового слідства не встановлений, знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 2/15, маючи намір на присвоєння грошових коштів, уклав від імені ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» договір депозитного вкладу № 2011-3 з ОСОБА_7 на суму 108 000 гривень, договір депозитного вкладу № 2011-1 з ОСОБА_8 на суму 160 000 гривень та договір депозитного вкладу № 2011-2 з ОСОБА_6 на суму 48 000 грн., які отримавши привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілим ОСОБА_7, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 316 000 гривень.

21.03.2013 ОСОБА_3 було оголошено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене у великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором повного товариства «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» (далі - Товариство), код ЄДРПОУ 24272766, згідно засновницького договору про створення і діяльність ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», затвердженого 23.05.2006 року, використовуючи своє службове становище, діючи з корисних мотивів, маючи злочинний умисел, направлений на складання завідомо неправдивого офіційного документу та знаходячись за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження Товариства за адресою: м.Харків, пр-т. ОСОБА_2, 136-Г, точна дата та час в ході досудового слідства не встановлені, вніс в довідку про доходи № 189 від 25.12.2007, завідомо неправдиві відомості про отримання ним доходів в ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» у вигляді заробітної плати за період з 01.06.2007 по 30.11.2007 у сумі 120 725 гривень, однак, згідно статистичних відомостей Управління ПФУ в Комінтернівському районі м. Харкова, у вищевказаний період ОСОБА_3 отримав доходи у вигляді заробітної плати у загальній сумі 11 399, 46 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27.12.2007 року, в денний час, ОСОБА_3, надав вищевказану довідку про доходи № 189 від 25.12.2007 з завідомо неправдивими відомостями, до ПАТ «ОТП Банк» для отримання довгострокового кредиту у сумі 34 280 доларів США.

21.03.2013 ОСОБА_3 було оголошено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме службове підроблення, тобто складання та використання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім цього, у ході досудового розслідування було встановлено, що ЗАТ «ОТП Банк» згідно кредитного договору № CL 703/299/2007 від 27.12.2007 надало ОСОБА_3 довгостроковий кредит в сумі 34280 доларів США на придбання транспортного засобу Toyota Camry, для отримання якого до банківської установи останній надав на своє імя вищевказану довідку про доходи № 189 від 25.12.2007 за період з червня по листопад 2007 року на загальну суму 120 725 гривень, виданою ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», директором котрого він являється, однак, дані заробітної плати ОСОБА_3 згідно відомостей Пенсійного фонду України в Комінтернівському районі м.Харкова не відповідають дійсності.

У вищезазначеній довідці про доходи № 189 від 25.12.2007 у графі «Директор» виконаний підпис від імені директора ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» ОСОБА_3, а у графі «Головний бухгалтер» виконаний підпис вказаного товариства від імені ОСОБА_9, крім цього, на вказаній довідці знаходиться відбиток штампу ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», на котрому виконаний наступний рукописний текст: « 61162, м.Харків пр. Г. Сталінграду, 136 Г, (Рах.№) 26504301814051 (МФО) 351458 (№) 189 (від) 25.12.2007.»

Однак, як вбачається з показань ОСОБА_9 підпис у довідці про доходи № 189 від 25.12.2007 в графі «Головний бухгалтер» виконаний не нею, довідку вона не заповнювала.

Крім цього, ОСОБА_9 пояснила, що в період з 2004 по 2011 рік вона працювала головним бухгалтером у ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», в її обовязки входило ведення бухгалтерської документації та касової книги ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», крім того, вона підписувала співробітникам ломбарду довідки про доходи для їх особистих цілей. ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» не має права приймати депозитні вклади, а тільки видає кредити під заставу дорогоцінних металів. По касовій книзі за березень 2011 року депозитні вклади від ОСОБА_5 та інших осіб вона не здійснювала.

Будучи допитаним у якості підозрюваного ОСОБА_3 від дачі показань, в силу ст. 63 Конституції України відмовився, в звязку з чим, зясувати чи надходили грошові кошти на поточні рахунки ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» за договорами депозитного вкладу №№ 2011-1, 2011-2, 2011-3 та хто саме склав завідомо неправдивий офіційний документ - довідку про доходи № 189 від 25.12.2007, не надається можливим.

В звязку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у ході досудового розслідування призначити по вказаному кримінальному провадженню судово-економічну експертизу, для проведення якої необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу касової книги ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», код ЄДРПОУ 24272766, за період з 01.03.2011 року по 31.03.2011 року, з метою отримання даних про надходження грошових коштів від посадових осіб ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» на поточні рахунки товариства, за вищевказаними договорами депозитного вкладу №№ 2011-3, 2011-1, 2011-2 від 07 березня 2011 року.

Крім цього, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу журналу вихідної кореспонденції ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» за 2007 рік, в котрому має відображатися реєстрація вищевказаного завідомо неправдивого офіційного документу - довідки про доходи № 189 від 25.12.2007 за період з червня по листопад 2007 року на загальну суму 120 725 гривень, виданої на імя ОСОБА_3, в результаті чого даний журнал має значення речового доказу по даному кримінальному провадженню.

Крім цього, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу журналу реєстрації договорів ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» за 2011 рік, в котрому має відображатися реєстрація вищевказаних договорів депозитного вкладу №№ 2011-3, 2011-1, 2011-2 від 07 березня 2011 року, в результаті чого даний журнал має значення речового доказу по даному кримінальному провадженню.

У тому числі необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія»: засновницького договору про створення і діяльність, посвідчений 24.05.2006 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10, заяв та наказів про призначення на посаду ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, наказу про звільнення останньої, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у тому числі, як вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_3, ОСОБА_9, для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи, яка буде призначена для доказової бази щодо причетності ОСОБА_3 до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали касової книги ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», код ЄДРПОУ 24272766, за період з 01.03.2011 року по 31.03.2011 року, журналу вихідної кореспонденції за 2007 рік, журналу реєстрації договорів за 2011 рік, засновницького договору про створення і діяльність, який посвідчений 24.05.2006 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10, заяв та наказів про призначення на посаду ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, наказу про звільнення останньої, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають за місцем реєстрації «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», код ЄДРПОУ 24272766, за адресою: м.Харків, пр-т. ОСОБА_2, 136-Г, а також отримати можливість вилучення вказаних документів для направлення за місцем проведення зазначених судових експертиз.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без представника ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», який належним чином повідомлений про розгляд цього клопотання.

Суд, вислухавши старшого слідчого Пупань Л.С., яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», код ЄДРПОУ 24272766, за адресою: м.Харків, пр-т. ОСОБА_2, 136-Г, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 доступ до речей та оригіналів документів ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», код ЄДРПОУ 24272766, які знаходяться за місцем реєстрації підприємства за адресою: м.Харків, пр-т. ОСОБА_2, 136-Г, з можливістю їх вилучення, а саме:

-касової книги за період з 01.03.2011 по 31.03.2011;

-журналу вихідної кореспонденції за 2007;

-журналу реєстрації договорів за 2011;

-засновницького договору про створення і діяльність, який посвідчений 24.05.2006 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10;

- заяв та наказів про призначення на посаду ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, та наказ про звільнення останньої.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЛ.Л.Шрамко