Ухвала суду № 48932958, 13.06.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

13.06.2013

Справа № 642/5036/13-к

Провадження № 1-кс/642/1319/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., за участю секретаря Крючкової О.В., старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП «Алекс-плюс» код ЄДРПОУ №32235792, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, які знаходяться за місцем реєстрації підприємства за адресою: м.Харків, пр-т. ОСОБА_2, 136-Г.

Як вбачається з наданих матеріалів, згідно до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України за №12012220510000149.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 будучи посадовою особою повного товариства «Ломбард «Корал» ОСОБА_4 і Компанія» (далі - Товариство), код ЄДРПОУ № 24272766, яке фактично розташоване та зареєстроване за адресою: м. Харків, пр.-т ОСОБА_2, 136-Г, на постійній основі, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обовязки, маючи достатній досвід робити, діючі умисно, з корисних мотивів, усупереч інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер та наслідки своїх протиправних дії, скоїв ряд умисних злочинів у сфері службової діяльності під час укладання депозитних договорів від імені Товариства при наступних обставинах:

ОСОБА_3 згідно наказу № 1 від 26.05.2006 року відповідно до протоколу загальних зборів учасників Товариства № 2/2006 від 26.05.2006 року приступив до виконання обовязків директора підприємства. Обіймаючи вказану посаду директора Товариства, одноосібно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції згідно з засновницьким договором про створення і діяльність Товариства. Зокрема згідно з п. 7.5 засновницького договору про створення і діяльність Товариства ОСОБА_3 мав право діяти від імені Товариства, відстоювати його інтереси, розпоряджатися майном підприємства, укладати договори у тому числі і трудові, видавати доручення, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки, користуватися правом розпоряджатися коштами і т.і.. Згідно з п. 7.6 засновницького договору про створення і діяльність Товариства ОСОБА_3, як директор, повинен здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю, і відповідати за свою діяльність перед Зборами Учасників.

ОСОБА_3, будучі посадовою особою директором Товариства 07.03.2011, перебуваючи у офісі Товариства за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 2/15, використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, з корисних мотивів, маючі злочинний умисел, направлений на особисте збагачення, а саме отримання грошових коштів підписав, таким чином уклав від імені Товариства депозитні договори від 07.03.2011 з фізичними особами: ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 усупереч засновницького договору про створення і діяльність Товариства, так як воно не є фінансовою установою.

Таким чином, ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем увів в оману ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, з метою особистого збагачення за рахунок отримання грошових коштів, які йому були передані останніми, за договорами депозитних вкладів, спричинив тяжкі наслідки останнім, у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 316000 гривень відповідно до договорів укладених між Товариством та останніми від 07.03.2011 за №№ 2011-1, 2011-2, 2011-3.

21.03.2013 ОСОБА_3 було оголошено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному з корисливих мотивів використанні службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора ПТ «Ломбард «Корал» ОСОБА_4 і Компанія» код ЄДРПОУ 24272766, зареєстрованого за адресою: м.Харків, пр-т. ОСОБА_2, 136-Г, діючи від імені юридичної особи, а саме вказаного вище підприємства, не маючи права на укладення депозитних договорів, згідно засновницького договору про створення і діяльність ПТ «Ломбард «Корал» ОСОБА_4 і Компанія», затвердженого 23.05.2006 року, 07.03.2011 року, час у ході досудового слідства не встановлений, знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 2/15, маючи намір на присвоєння грошових коштів, уклав від імені ПТ «Ломбард «Корал» ОСОБА_4 і Компанія» договір депозитного вкладу № 2011-3 з ОСОБА_8 на суму 108 000 гривень, договір депозитного вкладу № 2011-1 з ОСОБА_9 на суму 160 000 гривень та договір депозитного вкладу № 2011-2 з ОСОБА_7 на суму 48 000 грн., які отримавши привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілим ОСОБА_8, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 316 000 гривень.

21.03.2013 ОСОБА_3 було оголошено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене у великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором повного товариства «Ломбард «Корал» ОСОБА_4 і Компанія» (далі - Товариство), код ЄДРПОУ 24272766, згідно засновницького договору про створення і діяльність ПТ «Ломбард «Корал» ОСОБА_4 і Компанія», затвердженого 23.05.2006 року, використовуючи своє службове становище, діючи з корисних мотивів, маючи злочинний умисел, направлений на складання завідомо неправдивого офіційного документу та знаходячись за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження Товариства за адресою: м.Харків, пр-т. ОСОБА_2, 136-Г, точна дата та час в ході досудового слідства не встановлені, вніс в довідку про доходи № 189 від 25.12.2007, завідомо неправдиві відомості про отримання ним доходів в ПТ «Ломбард «Корал» ОСОБА_4 і Компанія» у вигляді заробітної плати за період з 01.06.2007 по 30.11.2007 у сумі 120 725 гривень, однак, згідно статистичних відомостей Управління ПФУ в Комінтернівському районі м. Харкова, у вищевказаний період ОСОБА_3 отримав доходи у вигляді заробітної плати у загальній сумі 11 399, 46 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27.12.2007 року, в денний час, ОСОБА_3, надав вищевказану довідку про доходи № 189 від 25.12.2007 з завідомо неправдивими відомостями, до ПАТ «ОТП Банк» для отримання довгострокового кредиту у сумі 34 280 доларів США.

21.03.2013 ОСОБА_3 було оголошено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме службове підроблення, тобто складання та використання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім цього, у ході досудового розслідування було встановлено, що ЗАТ «ОТП Банк» згідно кредитного договору № CL 703/299/2007 від 27.12.2007 надало ОСОБА_3 довгостроковий кредит в сумі 34280 доларів США на придбання транспортного засобу Toyota Camry, поручителем якого являється ОСОБА_10.

Також було встановлено, що ОСОБА_3 для надання йому вищевказаного кредитного договору № CL 703/299/2007 від 27.12.2007 надав на імя ОСОБА_10, як поручителя, довідку про доходи останньої №118 від 25.12.2007 за період з червня по листопад 2007 року на загальну суму 15 719 гривень, виданою ПП «Алекс-плюс» код ЄДРПОУ № 32235792, директором котрого він являється, однак, дані заробітної плати ОСОБА_10 згідно відомостей Пенсійного фонду України в Комінтернівському районі м.Харкова не відповідають дійсності.

У вищезазначеній довідці у графі «Директор» виконаний підпис від імені директора ПТ «Ломбард «Корал» ОСОБА_4 і Компанія» ОСОБА_3, а у графі «Головний бухгалтер» виконаний підпис вказаного товариства від імені ОСОБА_4, крім цього, на вказаній довідці знаходиться відбиток штампу ПП «Алекс-плюс» код ЄДРПОУ № 32235792, на котрому виконаний наступний рукописний текст: « 61162, м.Харків пр. Г. Сталінграду, 136 Г, (Рах.№) 26009301812989 (МФО) 351458 (№) 118 (від) 25.12.2007.»

Однак, як вбачається з показань ОСОБА_4 підпис у довідці про доходи №118 від 25.12.2007 в графі «Головний бухгалтер» виконаний не нею, довідку вона не заповнювала.

Будучи допитаним у якості підозрюваного ОСОБА_3 від дачі показань, в силу ст. 63 Конституції України відмовився, в звязку з чим, зясувати хто саме склав завідомо неправдивий офіційний документ - довідку про доходи № 118 від 25.12.2007, не надається можливим.

В звязку з вищевикладеним виникла необхідність у ході досудового розслідування призначити по вказаному кримінальному провадженню судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу журналу вихідної кореспонденції ПП «Алекс-плюс» код ЄДРПОУ № 32235792 за 2007 рік, в котрому має відображатися реєстрація вищевказаного завідомо неправдивого офіційного документу - довідки про доходи № 118 від 25.12.2007 за період з червня по листопад 2007 року на загальну суму 15 719 гривень, виданою ПП «Алекс-плюс» код ЄДРПОУ №32235792 на імя ОСОБА_10 та до оригіналів заяв та наказів про призначення на посаду ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у тому числі, як вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_3, ОСОБА_4

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали журналу вихідної кореспонденції ПП «Алекс-плюс» код ЄДРПОУ №32235792 за 2007 рік, заяви та накази про призначення на посаду ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають за місцем реєстрації ПП «Алекс-плюс» код ЄДРПОУ №32235792, за адресою: м.Харків, пр-т. ОСОБА_2, 136-Г, а також отримати можливість вилучення вказаних документів для направлення за місцем проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без представника ПП «Алекс-плюс», який належним чином повідомлений про розгляд цього клопотання.

Суд, вислухавши старшого слідчого Пупань Л.С., яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у ПП «Алекс-плюс» код ЄДРПОУ №32235792, за адресою: м.Харків, пр-т. ОСОБА_2, 136-Г, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 доступ до речей та оригіналів документів ПП «Алекс-плюс» код ЄДРПОУ №32235792, які знаходяться за місцем реєстрації підприємства за адресою: м.Харків, пр-т. ОСОБА_2, 136-Г, з можливістю їх вилучення, а саме:

-журналу вихідної кореспонденції за 2007;

-заяв та наказів про призначення на посаду ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЛ.Л.Шрамко