Ухвала суду № 48928576, 21.08.2015, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2672/15

№ 1-кс/183/581/15

21 серпня 2015 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Парфьонов Д.О., за участі: секретаря судового засідання Соловйової Т.Р., слідчої ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковськ та Новомосковського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до інформації в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040350000499 від 26 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

встановив:

21 серпня 2015 року до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого, погоджене з процесуальним керівником - прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до довідок про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26009256659, № 26008256649, № 26004256706, та № 26004256698 в період часу з квітня 2012 року по теперішній час та юридичні справи по зазначеним розрахунковим рахункам, які знаходяться у володінні відділення Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що на даний час проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за реєстраційним №12015040350000499 від 26 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20 квітня 2012 року між ТОВ «Агрофармахім» (ЄРДПОУ 24984320, юридична адреса: пров. Бестоцького, 12а, м. Дніпропетровськ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Євро-Комфорт» (ЄРДПОУ 34989863, юридична адреса: вул. Привокзальній, 1а, с. Кільчень, Новомосковського району, Дніпропетровської області) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки №3143 від 20 квітня 2012 року, який діє до 31 грудня 2012 року, але не припиняє свою дію до повного виконання Сторонами своїх прав і обовязків по договору. Згідно даного договору ТОВ «Агрофармахім» поставляє ТОВ «Євро-Комфорт» товар: засоби захисту рослин, а ТОВ «Євро-Комфорт» в обмін виплачує суму всіх поставлених товарів до моменту закінчення строку дії договору. За цим договором згідно видаткових накладних за період дії договору ТОВ «Агрофармахім» поставило ТОВ «Євро-Комфорт» товару на загальну суму 2 588 801,51 грн., виплачено 1 076 537,51 грн., залишилась заборгованість в сумі 1 512 264,00 грн.

Після, не оплати вищезазначеної суми, ТОВ «Агрофармахім» подано позовну заяву до Господарського суду Дніпропетровської області, за результатами розгляду якої ухвалено рішення від 16 липня 2013 року по справі № 904/3055/13 про стягнення з ТОВ «Євро-Комфорт» заборгованості на суму 1 738 997,37 грн. на користь ТОВ «Агрофармахім» та на виконання якого видано Наказ Господарського суду Дніпропетровської області від 30 липня 2013 року, переданий до Державної виконавчої служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції. На підставі даного наказу, виконавцем Державної виконавчої служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції 19 серпня 2013 року відкрито виконавче провадження №39354808. В ході виконання необхідних дій в рамках виконавчого провадження державним виконавцем отримано лист з переліком виконаних дій та з зазначенням того, що грошові кошти ще не були перераховані на рахунок ТОВ «Агрофармахім». Пізніше дане виконавче провадження закрито.

18 червня 2014 року між ТОВ «Агрофармахім», в особі директора ОСОБА_6, та ТОВ «ВЕТАЛОН», в особі директора ОСОБА_7, укладено договір про відступлення права вимоги №18-06 від 18 червня 2014 року, який діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобовязань. За цим договором новий кредитор ТОВ «ВЕТАЛОН» одержує право вимагати від боржника ТОВ «Євро-Комфорт» належного на виконання своїх обовязків, а саме повернення суми грошових коштів 1738997,37 грн., яка складається з основного боргу 1513315,08 грн., пені 155121,56 грн., 3% річних 31024,31 грн., інфляційні 5438,43 грн., судового збору в розмірі 34097,99 грн., які на момент підписання цього договору не сплачені. Згідно з договором ТОВ «ВЕТАЛОН» сплачує винагороду ТОВ «Агрофармахім» у розмірі 10% від коштів, отриманих від ТОВ «Євро-Комфорт», а всю іншу суму залишає собі.

Відповідно до інформації отриманої з Новомосковської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, ТОВ «Євро-Комфорт» у відділенні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» відкрито чотири банківських рахунків, які на даний час не закриті, а саме: 10 березня 2010 року відкрито розрахунковий рахунок № 26009256659 (валюта рахунку Долар США); 10 березня 2010 року відкрито розрахунковий рахунок № 26008256649 (валюта рахунку українська гривня); 10 березня 2010 року відкрито розрахунковий рахунок № 26004256706 (валюта рахунку Євро); 10 березня 2010 року відкрито розрахунковий рахунок № 26004256698 (валюта рахунку російський рубль).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи те, що іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до документів ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» неможливо отримати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26009256659, № 26008256649, № 26004256706, та № 26004256698 в період часу з квітня 2012 року по теперішній час та юридичні справи по зазначеним розрахунковим рахункам, які знаходяться у володінні відділення Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» та мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме факту переведення ТОВ «Євро-Комфорт» на розрахунковий рахунок ТОВ «Агрофармахім» грошових коштів та наявність грошових коштів на рахунках ТОВ «Євро-Комфорт» для здійснення оплати за отриману продукцію. Крім цього, отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ «Євро-Комфорт» і його посадових осіб, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» в судове засідання не зявився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомо, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Ч. 1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. В судовому засіданні судом роз'яснювалося дане право, але у зв'язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, вислухавши доводи слідчого в судовому засіданні, дослідивши клопотання та надані письмові докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

26 березня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом службовими особами ТОВ «Євро-Комфорт» майном, що належить ТОВ «Агрофармхім» /а.п. 5/.

У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий має право звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів.

Відповідно до п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 60 62 глави 10 Закону "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Виходячи із п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідні документи, дійсно перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В судовому засіданні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, виявлення осіб, підозрюваних у його вчиненні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення вказаних в клопотанні документів та інформації, а саме:

довідок про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Євро-Комфорт» (ЄДРПОУ 34989863) № 26009256659, № 26008256649, № 26004256706, № 26004256698 в період часу з 01 квітня 2012 року по 20 серпня 2015 року включно;

юридичних справ по банківським рахункам ТОВ «Євро-Комфорт» (ЄДРПОУ 34989863) № 26009256659, № 26008256649, № 26004256706, № 26004256698.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковськ та Новомосковського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчій відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковськ та Новомосковського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме до:

довідок про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Євро-Комфорт» (ЄДРПОУ 34989863) № 26009256659, № 26008256649, № 26004256706, № 26004256698 в період часу з 01 квітня 2012 року по 20 серпня 2015 року включно;

оригіналів юридичних справ по банківським рахункам ТОВ «Євро-Комфорт» (ЄДРПОУ 34989863) № 26009256659, № 26008256649, № 26004256706, № 26004256698.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 вересня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.О. Парфьонов