Ухвала суду № 48928538, 05.08.2015, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/4950/15

№ 1-кс/183/522/15

05 серпня 2015 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Парфьонов Д.О., за участі секретаря судового засідання Соловйової Т.Р., слідчого Донченко І.В., розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №12015040350001241 від 21липня 2015року,

встановив:

04 серпня 2015 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), а саме до: обліково-реєстраційної справи, податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.01.2015 по 04.08.2015, податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.01.2015 по 04.08.2015, актів планових та позапланових перевірок (з запереченнями до акту перевірок, якщо є в наявності), рішення по цім актам за період з 01 січня 2015 року по теперішній час включно; відомостей щодо відкритих рахунків в комерційних банках ТОВ «СК «Стройінвест» (код ЄДРПОУ 39086059), які знаходяться у володінні Державної податкової служби в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпропетровська, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, пров. Універсальний, будинок 12.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за 12015040350001241 від 21липня 2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України службове підроблення посадовими особами ТОВ «СК «Стройінвест».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «СК «Стройінвест» (код ЄДРПОУ 39086059) та ТОВ БМТ «Дніпро Інвест Буд» приймали участь в проведенні конкурсних торгів комунальним некомерційним підприємством «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги». Предмет закупівлі: капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ № 4, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Українська, 12. За результатами державної закупівлі комітет з конкурсних торгів акцептував пропозицію ТОВ «СК «Стройінвест» за ціною 3256414,80 грн.

З документацією конкурсних торгів учасник ТОВ «СК «Стройінвест» надав документи, які містять інформацію про кваліфікаційний критерій, заявлений замовником, а саме про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а саме довідку від 2 травня 2015 року, видану директором ТОВ «СК «Стройінвест» про те, що на підприємстві працевлаштовані 14 працівників виробничого та інженерно-технічного персоналу, які мають необхідні знання та досвід, а саме:

1. Опоряджувальник ОСОБА_3;

2. Опоряджувальник ОСОБА_4;

3. Покрівельник ОСОБА_5;

4. Маляр-штукатур ОСОБА_6;

5. Муляр ОСОБА_7;

6. Опоряджувальник ОСОБА_8;

7. Електрогазозварювальник ОСОБА_9;

8. Монтажник ОСОБА_10;

9. Монтажник ОСОБА_11;

10. Майстер ОСОБА_12;

11. Бригадир ОСОБА_13;

12. Виконавець робіт ОСОБА_14;

13. Начальник ВТВ ОСОБА_15;

14. Директор ОСОБА_16

Відповідно до штатного розкладу ТОВ «СК «Стройінвест», затвердженого 02 січня 2015 року директором ОСОБА_16, на підприємстві закріплено штат у кількості 24 одиниці з місячним фондом заробітної плати 54050,00 грн. Водночас досудовим розслідування встановлено, що в офіційній податковій звітності (форма № 1-ДФ) за перший квартал 2015 року ТОВ «СК «Стройінвест» зазначено лише 7 офіційно працевлаштованих працівників підприємства.

Таким чином, директор ТОВ «СК «Стройінвест» ОСОБА_16, достовірно знаючи, що на підприємстві не працевлаштовані працівники відповідної кваліфікації для здійснення будівельних робіт, що є кваліфікаційною умовою для участі у конкурсних торгах, здійснив підроблення офіційного документа, а саме вніс завідомо недостовірні відомості щодо кількості та кваліфікації працевлаштованих на підприємстві осіб до офіційного документа, а саме довідки «Про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» наявність якої є обовязковою для участі у конкурсних торгах.

З метою долучення до матеріалів кримінального провадження як доказів відомостей, які таких, що самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та свідчать про вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій документів щодо господарської діяльності підприємства ТОВ «СК «Стройінвест» (код ЄДРПОУ 39086059), а саме: обліково-реєстраційної справи, податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.01.2015 по 04.08.2015, податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.01.2015 по 04.08.2015, актів планових та позапланових перевірок (з запереченнями до акту перевірок, якщо є в наявності), рішення по цім актам за період з 01 січня 2015 року по теперішній час включно; відомостей щодо відкритих рахунків в комерційних банках ТОВ «СК «Стройінвест» (код ЄДРПОУ 39086059), які знаходяться у володінні Державної податкової служби в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, пров. Універсальний, будинок 12.. Крім того, на підставі отриманих оригіналів тендерної документації, для встановлення дійсності підписів посадових осіб слідчим буде вирішено питання про призначення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення і отримати ці документи іншим шляхом є неможливим.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Представник Державної податкової служби в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не зявився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлено, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши обґрунтування слідчого, дослідивши клопотання та надані письмові докази, дійшов до наступного:

21 липня 2015 року до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 366 КК України тобто службове підроблення посадовими особами ТОВ «СК «Стройінвест».

У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий має право звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів.

Відповідно до п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить відомості, що можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідні документи, дійсно перебувають у володінні Державної податкової служби в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В судовому засіданні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи - саме обліково-реєстраційна справа ТОВ «СК «Стройінвест» (код ЄДРПОУ 39086059); податкові декларації з податку на прибуток та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) ТОВ «СК «Стройінвест» за період з 01 січня 2015 року по 04 серпня 2015 року; податкові декларації з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) ТОВ «СК «Стройінвест» за період з 01 січня 2015 року по 04 серпня 2015 року, актів планових та позапланових перевірок ТОВ «СК «Стройінвест» з додатками за період з 01 січня 2015 року по 05 серпня 2015 року; відомості щодо відкритих ТОВ «СК «Стройінвест» рахунків в комерційних банках мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим і необхідно надати згоду слідчому відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 на дозвіл про тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого Слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому Слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх від копіювання та/або їх вилучення, що знаходяться у володінні Державної податкової служби в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, пров. Універсальний, будинок 12, а саме до: обліково-реєстраційної справи ТОВ «СК «Стройінвест» (код ЄДРПОУ 39086059); податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) ТОВ «СК «Стройінвест» за період з 01 січня 2015 року по 04 серпня 2015 року; податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) ТОВ «СК «Стройінвест» за період з 01 січня 2015 року по 04 серпня 2015 року, актів планових та позапланових перевірок ТОВ «СК «Стройінвест» з додатками за період з 01 січня 2015 року по 05 серпня 2015 року включно; відомостей щодо відкритих ТОВ «СК «Стройінвест» рахунків в комерційних банках.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 вересня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.О. Парфьонов