Ухвала суду № 48904231, 18.08.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5998/15-к

1-кс/405/1730/15

УХВАЛА

18.08.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Черненко І.В., за участю слідчого Кравченка К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченка К.О. від 17.08.2015 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2015 р. за № 32015120010000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою проживання бухгалтера ТОВ «Чарнокіт» ОСОБА_2: АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності, печаток, штампів, факсиміле, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності ТОВ «Чарнокіт» по взаємовідносинах з контрагентами в тому числі з ТОВ «Машінвест» (код 33200818), ТОВ «Техно-Комерц» (код 20365040),ТОВ «Картас Траст Компані» ( код 37602968), ПАТ «Гранітні будівельні матеріали» (код 35633203)ТОВ «Стіфф Компані» (код 37544807),ТОВ «Аси Ойл» (код 30500737), ПАТ «ЗНВКІФ Українські Проектні Інвестиції» (код 37568770), ТОВ "КУА ДАН (НЗВПІФ "Стратегій Інвест" (код 32788801), ТОВ «Перформер Нью» (код 38653353), ТОВ «Компанія Ланселот» (код 38263500), ТОВ «Едванс Лімітед» (код 37144244), ТОВ "ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ"( код 33417537), ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬПАРІ"( код 33055360), ТОВ «Візит» (код 38432015), ТОВ «Міват» (код 38600144), ТОВ «Юнікум» (код 31123229), ТОВ «Техномаш» (код 38693003),ДП «Одеська залізниця» (код 01071315),ТОВ «Дельта Нью» (код 38463111), що мають сумнів проведення реальних фінансово-господарський операцій за 2011-2015 рр., як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, сім - картках дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов'язаного з умисним ухиленням від сплати податків службовими особами ТОВ «Чарнокіт», чорнових записів, блокнотів, коштів здобутих злочинним шляхом, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності ТОВ «Чарнокіт», статутні документи, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, журнали видачі наказів на відрядження, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, документів з купівлі - продажу цінних паперів за 2011-2015 рр, а також з метою виявлення та вилучення інших предметів та документів, що мають значення по кримінальному провадженню.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання про обшук.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно п.4 ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя зобов»язаний відмовити у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Разом з тим, за даним клопотанням не надано жодних даних про знаходження відповідних документів, які має намір відшукати слідчий, у квартирі АДРЕСА_2, а представлений слідчим рапорт ст. о/у ОСОБА_4 про знаходження документів у вказаній квартирі не є підтвердженням факту знаходження, оскільки у ньому відсутні дані стосовно того, з чого виходив о/у ОСОБА_4, стверджуючи, що документи знаходяться у вказаній в рапорті квартирі.

З урахуванням викладеного і керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченка К.О. від 17.08.2015 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2015 р. за № 32015120010000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання бухгалтера ТОВ «Чарнокіт» ОСОБА_2: АДРЕСА_1- відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. В. Черненко