Ухвала суду № 48904230, 21.08.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5941/15-к

1-кс/405/1720/15

УХВАЛА

21.08.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Черненко І.В., з участю слідчого Молодичука О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015120010000023 від 16.03.15 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Києво-Святошинського районного управління юстиції, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32015120010000023 від 16.03.15 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ПП «Орім» (код ЄДРПОУ 39355541), які перебувають у володінні Києво-Святошинського районного управління юстиції, що знаходиться за адресою: 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 86, за період з моменту реєстрації по 14.08.2015 року, а саме:

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

- документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

- описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

- реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

- довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015120010000023, щодо службових осіб ТОВ фірма «Темп» ЛТД (код ЄДРПОУ 22213860), за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах.

Із висновку акту позапланової виїзної перевірки № 0002/2200/22213860 від 04.02.15 проведеної спеціалістами Гайворонської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області вбачається, що службові особи ТОВ фірма «Темп» ЛТД (код 22213860, Кіровоградська область, м.Ульяновка, вул.Леніна, 81) за період вересень-жовтень 2014 року, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства безтоварних операцій проведених з субєктами господарювання ТОВ «Сантерс» (код 38890294), ПП «ОРІМ» (код 39355541) та ТОВ «Айма-Люкс» (код 38961087) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 620393,86 грн.

Крім того, із висновку акту позапланової виїзної перевірки № 0007/2200/22213860 від 03.12.14 проведеної спеціалістами Гайворонської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області вбачається, що службові особи ТОВ фірма «Темп» ЛТД (код 22213860) за серпень 2014 року, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства безтоварних операцій проведених з ТОВ «Металоімперія Плюс» (код 38961087) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 80016,00 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ фірма «Темп» ЛТД (код 22213860) за період серпень-жовтень 2014 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 700409,86 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів у значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що засновником, директором, бухгалтером ТОВ фірма «Темп» ЛТД являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. Співзасновником ТОВ фірма «Темп» ЛТД являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

Під час дачі показів, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підтвердили факт придбання ТМЦ та послуг ТОВ фірма «Темп» ЛТД від ТОВ «Сантерс», ПП «ОРІМ», ТОВ «Айма-Люкс», ТОВ «Металоімперія Плюс» та пояснили що придбані ТМЦ використовувались на виробництві для виготовлення ЛГВ, частина з яких залишилась, оскільки з травня місяця 2015 року виробничі потужності ТОВ фірма «Темп» не працюють, оскільки на виробництві відбулася пожежа.

З метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню на адресу СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та Київській області направлено постанови про проведення процесуальних дій на іншій території щодо відпрацювання фінансово-господарських звязків ТОВ «Сантерс», ПП «ОРІМ», ТОВ «Айма-Люкс», ТОВ «Металоімперія Плюс» з ТОВ фірма «Темп» ЛТД. Згідно отриманих відповідей встановлено, що вищевказані підприємства за місцем реєстрації не знаходяться, службових осіб не встановлено.

Враховуючи вищевикладене можна припустити, що службові особи ТОВ фірма «Темп» ЛТД використовували субєктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Сантерс», ПП «ОРІМ», ТОВ «Айма-Люкс», ТОВ «Металоімперія Плюс» з метою мінімізації своїх податкових зобовязань, що сприяло ухиленню від сплати податків та ненадходження в державний бюджет грошових коштів у значних розмірах.

Крім того, по даному кримінальному провадженню допитано як свідка ОСОБА_4, який являється двоюрідним братом співзасновника ТОВ фірма «Темп» ЛТД ОСОБА_3, який показав, що він надавав послуги по перевезенню ТМЦ на адресу ТОВ фірма «Темп» ЛТД від ТОВ «Сантерс», ПП «ОРІМ», ТОВ «Айма-Люкс», ТОВ «Металоімперія Плюс». Однак, в під час допиту ОСОБА_4 жодного разу не вказав приблизного місця завантаження ТМЦ, а лише зазначав, що завантаження відбувалось в м. Києві, що може свідчити про те, він насправді не здійснював жодних перевезень.

Згідно інформації, яка міститься в картці розширених відомостей ПП «Орім» встановлено, що дане підприємство зареєстроване Києво-Святошинським районним управлінням юстиції, що знаходиться за адресою: 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 86.

Відповідно до ст.ст. 5, 6 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі Закон), державна реєстрація юридичних осіб проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи із засвідченням факту створення або припинення юридичної особи, вчинення інших реєстраційних дій, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру - автоматизованої системи збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

На підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців "контролюючому органу у відповідності до ст.64 ПКУ здійснюється взяття юридичних осіб на податковий облік за основним місцем обліку як платників податків та зборів у контролюючих органах, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей контролюючими органами. Дані про взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів у контролюючих органах передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Державний реєстратор на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці проводить державну реєстрацію юридичних осіб та формує і передає органам державної податкової служби повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, після внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Статтею 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"передбачений перелік документів та їх реквізити, що зберігаються у реєстраційній справі юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.7 Закону наказом Міністерства юстиції України №3178/5 від 14.10.2011 затверджені форми реєстраційних карток.

Відповідно до ч.6 ст.11 Закону державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Відповідно до ч.1 ст.13 Закону витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення, під час виконання якого згідно з ч.2 ст.13 Державний реєстратор зобов'язаний зробити та залишити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх власною печаткою.

Зважаючи, що Законом заборонено державному реєстратору видавати копії з реєстраційної справи, а оригінали документів можуть бути видані лише за наявності рішення суду, тому іншим способом отримати документи реєстраційної справи як шляхом тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в оригіналах не надається за можливе.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб до створення чи придбання (реєстрації, перереєстрації, внесенні змін та установчих, статутних чи реєстраційних документів) субєкта господарювання, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що помякшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ПП «ОРІМ» (код 39355541), перелік яких визначений згідно ст.11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" і відповідно до ч.2 ст.7 Закону наказом Міністерства юстиції України №3178/5 від 14.10.2011 затверджені форми реєстраційних карток, здійснити їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні Києво-Святошинського районного управління юстиції, що знаходиться за адресою: 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 86, за період з дати державної реєстрації по 14.08.2015 року, а саме:

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

- документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

- описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

- реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

- довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.

Перелічені документи реєстраційної справи ПП «Орім» (код ЄДРПОУ 39355541) (описи поданих держреєстратору документів, заяви, реєстраційні картки про вчинення реєстраційних дій, статутні та реєстраційні документи, повідомлення контролюючого органу про відсутність платника за місцем реєстрації, запити держреєстратора про підтвердження місцезнаходження, довіреності на осіб, які мають право вчиняти реєстраційні дії) першочергово необхідні для забезпечення даного кримінального провадження, проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження причетності осіб до створення вказаних юридичних осіб та здійснення дій, повязаних із державною реєстрацією підприємств, встановлення відповідності підписів службових осіб, зясування їх посадових повноважень, причетності до управління підприємств.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до реєстрації субєктів господарювання (як при створенні нової юридичної особи, так і при перереєстрації на інших осіб), також для отримання доказу їх причетності до складання, підпису і подання державному реєстратору відповідних документів.

Крім того, значимість документів повязана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері оподаткування, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Згідно ст.99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації обєкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічних.

Так, наприклад:

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора; другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів необхідні для визначення повного кола осіб причетних до діяльності підприємства, їх анкетних даних, місць реєстрації, займані посади, повноваження, також для визначення конкретних дат і періоду перебування на займаних посадах, дат внесення змін до Статуту, змін юридичних адрес, змін посадових осіб, встановлення осіб, які діяли від імені підприємства за довіреностями та подавали описи переліку документів, сплачували послуги державного реєстратора, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації осіб, які причетні до складання і подання державному реєстратору документів, також вказані документи необхідні для проведення економічної експертизи, які визначають види діяльності підприємства, місце знаходження, відповідальних осіб причетних до діяльності підприємства з відповідними повноваженнями у відповідних податкових періодах;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи необхідні для встановлення конкретних дат внесених змін та ідентифікації осіб причетних до прийняття рішень щодо внесення змін до установчих документів, змін засновників, адрес реєстрації, видів діяльності підприємства;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі необхідні для встановлення періоду, в яких здійснено зміну засновників і керівників;

- копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи необхідні для встановлення фактичного місця знаходження юридичної особи з метою подальшої перевірки знаходження підприємства за наданою державному реєстратору адресою;

- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи необхідні для встановлення державного реєстратора якому передана реєстраційна справа в звязку із зміною місця знаходження юридичної особи;

- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи необхідні для ідентифікації підприємств і осіб, які подавали такі заяви і запити для подальшого допиту таких осіб та встановлення мети доступу до реєстраційної справи та їх відношення до діяльності підприємства;

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, в тому числі у вигляді висновків проведених з використанням вилучених документів судово-почеркознавчих експертиз та судово-економічної експертизи не представляється за можливе.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник Києво-Святошинського районного управління юстиції до суду не зявився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні Києво-Святошинського районного управління юстиції, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015120010000023 від 16.03.15 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Києво-Святошинського районного управління юстиції - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ПП «Орім» (код ЄДРПОУ 39355541), які перебувають у володінні Києво-Святошинського районного управління юстиції, що знаходиться за адресою: 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 86, за період з моменту реєстрації по 14.08.2015 року, а саме:

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

- документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

- описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

- реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

- довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 20.09.2015 р.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. В. Черненко