Ухвала суду № 48872051, 03.08.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6549/15-к

пр.№ 1-кс/464/1703/15

У Х В А Л А

03.08.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Рудаков І.П., при секретарі Бондар Н.С., за участю слідчого Мамчуровської І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000059 від 25.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

03.08.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000059 від 25.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК Україна, про надання тимчасового доступу до копій документів УМГ «Львівтрансгаз» за адресою: м.Львів, вул.Рубчака, 3, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів, специфікацій до договорів, замовлень товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, довіреностей, рахунків-фактур, платіжних доручень, касових чеків, прибуткових та видаткових касових ордерів, документів в яких відображено (обліковано) обсяг поставленого природного газу для ВТП «Фірма Старт», документів в яких відображено (обліковано) обсяг отриманого природного газу від ТОВ «Українська нафто-газова компанія», інших документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між УМГ «Львівтрансгаз» (ЄДРПОУ 25560823) та ТОВ «Українська-нафтогазова компанія», ВТП «Фірма Старт» (ЄДРПОУ 13827764) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 роки.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ВТП «Фірма Старт» в період з 01.01.2012 по 31.12.2014, здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ «Українська нафто-газова компанія» (ЄДРПОУ 37764888) в частині придбання природного газу. Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Українська нафто-газова компанія», згідно бази даних «Податковий Блок» та Архів електронної звітності Центру обробки електронної звітності ДФС України, встановлено формування останнім податкового кредиту від СГД з ознаками фіктивності по взаєморозрахунках з якими відбувається обрив ланцюга постачання (податкові накладні не зареєстровані в ЄРПН) або трансформація товару, а саме: ТОВ «Крістенс (ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «Лідергаз» (ЄДРПОУ 36885099) та ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691). Досудовим розслідуванням встановлено, що природній газ для ВТП «Фірма Старт» в період з 01.01.2012 по 31.12.2014, постачався через філію Пустомитівського УЕГГ (ЄДРПОУ 25243695) ПАТ по газопостачанню та газифікації «Львівгаз» (ЄДРПОУ 3349039).

Допитаний як свідок начальник Пустомитівського управління газового господарства ПАТ «Львівгаз» ОСОБА_2 повідомив, що через Пустомитівське УЕГГ ПАТ по газопостачанню та газифікації «Львівгаз» постачається та транспортується тільки природній газ, який надходить через ГРС «Львівстрансгаз» з магістральних газопроводів. Також досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні УМГ «Львівтрансгаз», за адресою: м.Львів, вул.Рубчака, 3 знаходяться оригінали документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини УМГ «Львівтрансгаз» (ЄДРПОУ 25560823) та ТОВ «Українська-нафтогазова компанія», ВТП «Фірма Старт» (ЄДРПОУ 13827764) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 роки.

Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні УМГ «Львівтрансгаз», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів та можливість їх вилучити, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, слідчий просив подання задовольнити, розглянути таке клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Дозвіл просив надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 або старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, або старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4.

Слідчий суддя, враховуючи, що виклик осіб призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження, у звязку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення, прийшов до переконання розглянути дане клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи,

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання, слід задоволити частково.

25.03.2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи УМГ «Львівтрансгаз» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі в частині витребування, а саме: договорів, специфікацій до договорів, замовлень товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, довіреностей, рахунків-фактур, платіжних доручень, касових чеків, прибуткових та видаткових касових ордерів, документів в яких відображено (обліковано) обсяг поставленого природного газу для ВТП «Фірма Старт», документів в яких відображено (обліковано) обсяг отриманого природного газу від ТОВ «Українська нафто-газова компанія».

Щодо надання дозволу на доступ до інших документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між УМГ «Львівтрансгаз» (ЄДРПОУ 25560823) та ТОВ «Українська-нафтогазова компанія», ВТП «Фірма Старт» (ЄДРПОУ 13827764), в такому слід відмовити. оскільки слідчим не доведено які саме документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, які містяться у витребовуваних документах, які важливі обставини у кримінальному провадженні можуть встановити.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню і в частині щодо надання тимчасового доступу до оригіналів документів та вилучення їх копій слідчому, як стороні кримінального провадження, відмовивши в наданні такого доступу старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, або старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, оскільки такий не є стороною даного кримінального провадження в розумінні п. 19 ст. 3 КПК України, його повноваження визначаються слідчим згідно ст.40 КПК України, а не судом. Вважаю, що не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між УМГ «Львівтрансгаз» та ТОВ «Українська-нафтогазова компанія», оскільки відповідно до фабули кримінального провадження йдеться про кримінальне правопорушення службових осіб ВТП «Фірма Старт», а не зазначених підприємств.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Мамчуровській І.М. тимчасовий доступ до копій документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з УМГ «Львівтрансгаз», за адресою: м.Львів, вул.Рубчака, 3, а саме: договорів, специфікацій до договорів, замовлень товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, довіреностей, рахунків-фактур, платіжних доручень, касових чеків, прибуткових та видаткових касових ордерів, документів в яких відображено (обліковано) обсяг поставленого природного газу для ВТП «Фірма Старт», документів в яких відображено (обліковано) обсяг отриманого природного газу від ТОВ «Українська нафто-газова компанія», за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 роки.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Обовязок по виконанню ухвали покласти на керівника ПАТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801, адреса: м.Київ, Кловський узвіз, 9/1) ОСОБА_5.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Рудаков І.П.