Ухвала суду № 48871624, 20.08.2015, Личаківський районний суд м.Львова

Справа № 463/4044/15-к

Провадження № 1-кс/463/723/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 серпня 2015 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова Грицко Р.Р., з участю прокурора Палюх Л.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за № 12015140040001780 від 11.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, погодженим прокурором прокуратури Личаківського району м.Львова ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Подане клопотання мотивує тим, що матеріали, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, у зв'язку із виниклою необхідністю перевірки заволодіння грошовими коштами вкладників банківської установи шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ОСОБА_5 їх вилучення документи можуть бути знищенні, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Представник особи у володінні якої можуть перебувати відомості, доступ до яких просить надати у своєму клопотанні слідчий, на розгляд клопотання не зявився, хоча був належним чином повідомлений про місце, час та дату розгляду такого клопотання.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку прокурора, яка просила задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вказані вище обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у Територіально-відокремленому безбалансовому відділенні № 10013/0289 філії - Львівське обласне управління АТ "Ощадбанк", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 12015140040001780 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до виписок з поточних, пенсійних та депозитних рахунків та вилучених у вкладників ощадних книжок, депозитних договорів та платіжних документів, що підтверджують внесення коштів вкладниками до каси Банку по вкладниках, яким відшкодовано банком кошти з рахунків 3552/3559 «Дебіторська заборгованість за вкладними (депозитними) операціями (шахрайські дії)», а саме: ОСОБА_6 (№ рахунку вкладника ПВ20255), ОСОБА_7 (№ рахунку вкладника ПВ19559), ОСОБА_8 (№ рахунку вкладника - 15976), ОСОБА_9 (№ рахунку вкладника ПВ19192), ОСОБА_10 (№ рахунку вкладника ПВ 20164), ОСОБА_11 (№ рахунку вкладника ПВ20340), ОСОБА_12 (№ рахунку вкладника - 19302), ОСОБА_13 (№ рахунку вкладника ПВ20428), ОСОБА_14 (Депозит), ОСОБА_15 (№ рахунку вкладника - 19167), ОСОБА_16 (№ рахунку вкладника ПВ20295), ОСОБА_17 (№ рахунку вкладника ПВВ18866), ОСОБА_18 (№ рахунку вкладника - 16321), ОСОБА_19 (№ рахунку вкладника ПВ19485), ОСОБА_20 (Депозит), ОСОБА_21 (№ рахунку вкладника ПВ19802), ОСОБА_22 (№ рахунку вкладника ПВ20233), ОСОБА_23 (№ рахунку вкладника ПВ20111), ОСОБА_24 (№ рахунку вкладника ПВ20094), ОСОБА_25 (№ рахунку вкладника - 15013), ОСОБА_26 (№ рахунку вкладника ПВ20199), ОСОБА_27 (№ рахунку вкладника ПВВ14110), ОСОБА_5 (№ рахунку вкладника ПВ20302), ОСОБА_28 (№ рахунку вкладника ПВВ18845), ОСОБА_29 (№ рахунку вкладника ПВ20314), ОСОБА_30 (№ рахунку вкладника ПВВ15189), ОСОБА_31 (№ рахунку вкладника - 19363), ОСОБА_32 (№ рахунку вкладника ПВ20097), ОСОБА_33 (№ рахунку вкладника ПВ18639), ОСОБА_34 (№ рахунку вкладника ПВ20065), ОСОБА_35 (№ рахунку вкладника ПВВ20180), ОСОБА_36 (Депозит), ОСОБА_37 (Депозит), ОСОБА_38 (№ рахунку вкладника ПВ19168), ОСОБА_39 (№ рахунку вкладника ПВ 19750), ОСОБА_40 (№ рахунку вкладника - 15316), ОСОБА_41 (№ рахунку вкладника ПВ20229), ОСОБА_42 (№ рахунку вкладника - 13751), ОСОБА_43 (№ рахунку вкладника ПВ20305), ОСОБА_44 (Депозит), ОСОБА_45 (№ рахунку вкладника ПВА20253), ОСОБА_46 (№ рахунку вкладника ПВ20472), ОСОБА_9 (Депозит), ОСОБА_24 (Депозит), ОСОБА_47 (№ рахунку вкладника - 13006), ОСОБА_48 (№ рахунку вкладника - 20854), ОСОБА_49 (№ рахунку вкладника - 20232), ОСОБА_50 (Депозит), ОСОБА_51 (№ рахунку вкладника ПВ20006), ОСОБА_52 (№ рахунку вкладника - 16389), ОСОБА_53 (№ рахунку вкладника ПВ18955), ОСОБА_54 (№ рахунку вкладника ПВ20264), ОСОБА_55 (№ рахунку вкладника - 19509), ОСОБА_41 (Депозит), ОСОБА_56 (№ рахунку вкладника - 19868), ОСОБА_57 (№ рахунку вкладника ПВ13095), ОСОБА_58 (№ рахунку вкладника - 18388), ОСОБА_59 (Депозит), ОСОБА_60 (Депозит), ОСОБА_61 (Депозит), ОСОБА_62 (№ рахунку вкладника - 19247), ОСОБА_63 (№ рахунку вкладника ПВ20377), ОСОБА_64 (№ рахунку вкладника ПВ20212), ОСОБА_65 (№ рахунку вкладника ПВ18956), ОСОБА_66 (депозит), ОСОБА_67 (№ рахунку вкладника ПВ20362), ОСОБА_68 (Депозит), ОСОБА_69 (Депозит), ОСОБА_70 (депозит), ОСОБА_71 (Депозит), ОСОБА_72 (Депозит), ОСОБА_73 (Депозит), ОСОБА_74 (Депозит), ОСОБА_75 (№ рахунку вкладника - 18477), ОСОБА_76 (№ рахунку вкладника ПВ20177), ОСОБА_77 (№ рахунку вкладника ПВ20470), ОСОБА_78 (№ рахунку вкладника - 18923), ОСОБА_79 (№ рахунку вкладника - №5 ЄВРО), ОСОБА_80 (№ рахунку вкладника - 17318), ОСОБА_81 (№ рахунку вкладника ПВ20374), ОСОБА_82 (№ рахунку вкладника - 19110), ОСОБА_83 (№ рахунку вкладника - 19421), ОСОБА_84 (№ рахунку вкладника - 20354), ОСОБА_52 (Депозит), ОСОБА_85 (№ рахунку вкладника - 16118), ОСОБА_86 (депозит), ОСОБА_87 (№ рахунку вкладника - 26357003548513), ОСОБА_88 (№ рахунку вкладника - 26354003553813), ОСОБА_89 (Депозит), ОСОБА_90 (№ рахунку вкладника - 26200036081213), ОСОБА_91 (№ рахунку вкладника - 26208036063813), ОСОБА_92 (№ рахунку вкладника - 26207036074513), ОСОБА_93 (№ рахунку вкладника - 26205036047713), ОСОБА_94 (№ рахунку вкладника - 26201036069513), ОСОБА_53 (депозит), ОСОБА_95 (№ рахунку вкладника - 26207082007813), ОСОБА_96 (№ рахунку вкладника - 26206036099113), ОСОБА_97 (№ рахунку вкладника - 26202036059113), в оригіналах та в повному обсязі, що зберігаються у ТВБВ № 10013/0289 філіі Львівського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09325703), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Валова,9 з можливістю їх огляду та вилучення для запобігання знищення вищевказаних документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Розяснити Територіально-відокремленому безбалансовому відділенні № 10013/0289 філії - Львівське обласне управління АТ "Ощадбанк", що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Грицко Р.Р.