Ухвала суду № 48863637, 19.08.2015, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
19.08.2015
Номер справи
758/9020/15-к
Номер документу
48863637
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9020/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чижа О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чиж О.В., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Кобилянського О.М., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100010000028 від 23 березня 2015 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи суб'єкти підприємницької діяльності - ТОВ «Вест - Торг» (код ЄДРПОУ 37572043), ТОВ «Романсон» (код ЄДРПОУ 38778956), ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38955871), ТОВ «Венден» (код ЄДРПОУ 38090530), ТОВ «Гранд - Сервіс ТТМ» (код ЄДРПОУ 38952067), ТОВ «Тонернолтрейл» (код ЄДРПОУ 39061631), ТОВ «Крамола» (код ЄДРПОУ 38778301), ТОВ «Нера Трейд» (код ЄДРПОУ 38777313), ТОВ «М-М-Г Альянс» (код ЄДРПОУ 38669997), ТОВ «Техкрамб» (код ЄДРПОУ 39179677), ТОВ «Авіса систем» (код ЄДРПОУ 38234946), в період з 14 лютого 2014 року по 06 червня 2014 року провели сумнівні фінансові операції на загальну суму 14,84 млн. грн., що пов'язані з перерахуванням і отриманням безготівкових коштів, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, тобто умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи реєстрували та перереєстровували на осіб з Грузії, Російської Федерації, Узбекистану та інших країн підприємства ТОВ «ВІП ГАЗ УКРАЇНА», ТОВ «АВТО.-ТЕХ.-СОЮЗ.», ТОВ «Романсон», ТОВ «Венден», ТОВ «Тонернолтрейл», ТОВ «Крамола», ТОВ «Нера Трейд», ТОВ «М-М-Г Альянс», ТОВ «Техкрамб», ТОВ «Авіса систем», ТОВ «ВЕСТ-ТОРГ», ТОВ «ІНЖБУД ГРУП», ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс» для прикриття незаконної діяльності, що полягала в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів реєстраційних та звітних справ ТОВ «ВІП ГАЗ УКРАЇНА», ТОВ «АВТО.-ТЕХ.-СОЮЗ.», ТОВ «Романсон», ТОВ «Венден», ТОВ «Тонернолтрейл», ТОВ «Крамола», ТОВ «Нера Трейд», ТОВ «М-М-Г Альянс», ТОВ «Техкрамб», ТОВ «Авіса систем», ТОВ «ВЕСТ-ТОРГ», ТОВ «ІНЖБУД ГРУП», ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс», які перебувають у володінні ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, з метою їх дослідження, встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, надання експерту в якості об'єкту дослідження, що в свою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, надасть можливість провести експертне дослідження та використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Чиж О.В. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до документів реєстраційних та звітних справ ТОВ «ВІП ГАЗ УКРАЇНА», ТОВ «АВТО.-ТЕХ.-СОЮЗ.», ТОВ «Романсон», ТОВ «Венден», ТОВ «Тонернолтрейл», ТОВ «Крамола», ТОВ «Нера Трейд», ТОВ «М-М-Г Альянс», ТОВ «Техкрамб», ТОВ «Авіса систем», ТОВ «ВЕСТ-ТОРГ», ТОВ «ІНЖБУД ГРУП», ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс», які перебувають у володінні ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину, призначити проведення експертних досліджень, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному про-вадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи реєстраційних та звітних справ ТОВ «ВІП ГАЗ УКРАЇНА», ТОВ «АВТО.-ТЕХ.-СОЮЗ.», ТОВ «Романсон», ТОВ «Венден», ТОВ «Тонернолтрейл», ТОВ «Крамола», ТОВ «Нера Трейд», ТОВ «М-М-Г Альянс», ТОВ «Техкрамб», ТОВ «Авіса систем», ТОВ «ВЕСТ-ТОРГ», ТОВ «ІНЖБУД ГРУП», ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс», які перебувають у володінні ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ЧижуО.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних та звітних справ ТОВ «ВІП ГАЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37333756), ТОВ «АВТО.-ТЕХ.-СОЮЗ.» (код ЄДРПОУ 37826610), ТОВ «Романсон» (код ЄДРПОУ 38778956), ТОВ «Венден» (код ЄДРПОУ 38090530), ТОВ «Тонернолтрейл» (код ЄДРПОУ 39061631), ТОВ «Крамола» (код ЄДРПОУ 38778301), ТОВ «Нера Трейд» (код ЄДРПОУ 38777313), ТОВ «М-М-Г Альянс» (код ЄДРПОУ 38669997), ТОВ «Техкрамб» (код ЄДРПОУ 39179677), ТОВ «Авіса систем» (код ЄДРПОУ 38234946), ТОВ «ВЕСТ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 37572043), ТОВ «ІНЖБУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 37334659), ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38955871) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знахо-диться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко

Попередній документ : 48863636
Наступний документ : 48863641