Ухвала суду № 48852649, 20.08.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/4317/15

Справа №760/12029/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників, майор податкової міліції Колядніцького В.В., погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Андрусишиним С.Я. в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100110000174 від 13.05.14, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ: -

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке належить ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів: ТОВ «Пайп Лайн» (код ЄДРПОУ 39201377), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Хоум Лайн» (ЄДРПОУ 39008452), ТОВ «Діадарія» (ЄДРПОУ 35488311), ТОВ «Консалт Менеджмент Україна» (ЄДРПОУ 39165287), ТОВ «Платінум Ентерпрайз Лтд» (ЄДРПОУ 39129040), ТОВ «Будівельна Компанія «Унипром» (ЄДРПОУ 36982042), ТОВ «Біз Груп Ягуар» (ЄДРПОУ 39503694), ТОВ «Протект Компані ЛТД» (ЄДРПОУ 39326697), ТОВ «Енкі Констракт» (ЄДРПОУ 39035926), ТОВ «Олва Груп» (ЄДРПОУ 37663451), ТОВ «Компанія «Аналіт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35322180), ТОВ «Ткдонпроект» (ЄДРПОУ 39438275), ТОВ «Інвест Альянс 2014» (ЄДРПОУ 39428874), ТОВ «Інвестком 2014» (ЄДРПОУ 39548101), ТОВ «Юз-Метал» (ЄДРПОУ 37545549), ТОВ «Комспецтрейд» (ЄДРПОУ 39276044), ТОВ «Iса Груп» (ЄДРПОУ 38845194), ТОВ «Iнтехмет» (ЄДРПОУ 34665323), ТОВ «Велбум Нова Груп» (ЄДРПОУ 38518799), ТОВ «Ес Індустрія» (ЄДРПОУ 38587574), ТОВ «Авіто-Нікс» (ЄДРПОУ 39620994), ТОВ «СП Терра» (ЄДРПОУ 39684323), ТОВ «Гермес-Таур» (ЄДРПОУ 39488472), ТОВ «Деннокс» (ЄДРПОУ 39726961), ТОВ «Киссл Плюс» (ЄДРПОУ 39579700), ТОВ «Пуарден» (ЄДРПОУ 39736063), ТОВ «Діон Сервіс» (ЄДРПОУ 39455405), ТОВ «Клоріз» (ЄДРПОУ 39424010), ТОВ «Ліга Консалт Лтд» (ЄДРПОУ 39209561), ТОВ «Юрмакс» (ЄДРПОУ 39472855), ТОВ «Баррістан» (ЄДРПОУ 39368889), ТОВ «Голдрікк» (ЄДРПОУ 39629557), ТОВ «Рефор Трейд» (ЄДРПОУ 39388931), ТОВ «Бізнес Люкс Компані» (ЄДРПОУ 39355445), ТОВ «Менако Груп» (ЄДРПОУ 39359345), ТОВ «Авангард Спец Буд» (ЄДРПОУ 39470561), ТОВ «Терко Груп» (ЄДРПОУ 39323298), ТОВ «Лімітед Груп Лтд» (ЄДРПОУ 39330310), ТОВ «Моноселл» (ЄДРПОУ 39334839), ТОВ «Буд Гарант Груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Демсі» (ЄДРПОУ 39285299), ТОВ «Джет Мікс» (ЄДРПОУ 39182538), ТОВ «Касторс» (ЄДРПОУ 39286974), ТОВ «Конкорд Лоджистик» (ЄДРПОУ 36251362), ТОВ «Фабенс» (ЄДРПОУ 39285132), ТОВ «СБ «Ягуар» (ЄДРПОУ 39149511), ТОВ «Стілл Інвестмент» (ЄДРПОУ 39231472), ТОВ «Оптіма Капітал» (ЄДРПОУ 39391829), ТОВ «Строймакс» (ЄДРПОУ 39180736), ТОВ «Адалард» (ЄДРПОУ 39405464), ТОВ «Біз Груп» (ЄДРПОУ 39380906), ТОВ «Дорбудміст» (ЄДРПОУ 39154481), ТОВ «Крістал Корпорейшн» (ЄДРПОУ 39171568), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Охорона Ратник-Схід» (ЄДРПОУ 38987084), ТОВ «Пан Маркетинг» (ЄДРПОУ 38931597), ТОВ «Халтіон» (ЄДРПОУ 39187117), ТОВ «Кеш Компанi» (ЄДРПОУ 39201377), ТОВ «Селестіс» (ЄДРПОУ 39223029), ТОВ «Премиумгрупмиллари» (ЄДРПОУ 39338372), ТОВ «Гамма Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 39078179), ТОВ «Транскомпром» (ЄДРПОУ 39166254), ТОВ «Пан Якість» (ЄДРПОУ 39620910), ТОВ «Глобал Кепітал Юкрейн» (ЄДРПОУ 39165842) та інші, а саме: договори з додатками; актів прийому-передачі; актів виконаних робіт; специфікації; накладні; податкові накладні; платіжні документи; товарно-транспортні документи; документи листування між підприємствами; акти звірок; журнали-ордери; банківські виписки; книги реєстрації податкових накладних; реєстри отриманих податкових накладних; оборотно-сальдові відомості; книги реєстрації довіреностей; реєстр виданих та отриманих податкових накладних, що складались, готувались та підписувались: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_3, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17; комп'ютерна техніка; магнітні носії інформації; засоби зв'язку; печатки підприємств; чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємств, а також майно та грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - ЦО з обслуговування великих платників розслідуються кримінальне провадження № 32014100110000174 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2014 року, за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, 205 ч.1 КК України.

Так встановлено, що група осіб, здійснює діяльність з надання послуг з мінімізації податків підприємствам реального сектору економіки, а також здійснює незаконну діяльність, пов'язану з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.

Також, досудовим слідством встановлено, що крім вище зазначених підприємств невстановленим особам підконтрольні печатки, документи і реквізити наступних підприємств: ТОВ «Хоум Лайн» (ЄДРПОУ 39008452), ТОВ «Діадарія» (ЄДРПОУ 35488311), ТОВ «Консалт Менеджмент Україна» (ЄДРПОУ 39165287), ТОВ «Платінум Ентерпрайз Лтд» (ЄДРПОУ 39129040), ТОВ «Будівельна Компанія «Унипром» (ЄДРПОУ 36982042), ТОВ «Біз Груп Ягуар» (ЄДРПОУ 39503694), ТОВ «Протект Компані ЛТД» (ЄДРПОУ 39326697), ТОВ «Енкі Констракт» (ЄДРПОУ 39035926), ТОВ «Олва Груп» (ЄДРПОУ 37663451), ТОВ «Компанія «Аналіт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35322180), ТОВ «Ткдонпроект» (ЄДРПОУ 39438275), ТОВ «Інвест Альянс 2014» (ЄДРПОУ 39428874), ТОВ «Інвестком 2014» (ЄДРПОУ 39548101), ТОВ «Юз-Метал» (ЄДРПОУ 37545549), ТОВ «Комспецтрейд» (ЄДРПОУ 39276044), ТОВ «Iса Груп» (ЄДРПОУ 38845194), ТОВ «Iнтехмет» (ЄДРПОУ 34665323), ТОВ «Велбум Нова Груп» (ЄДРПОУ 38518799), ТОВ «Ес Індустрія» (ЄДРПОУ 38587574), ТОВ «Авіто-Нікс» (ЄДРПОУ 39620994), ТОВ «СП Терра» (ЄДРПОУ 39684323), ТОВ «Гермес-Таур» (ЄДРПОУ 39488472), ТОВ «Деннокс» (ЄДРПОУ 39726961), ТОВ «Киссл Плюс» (ЄДРПОУ 39579700), ТОВ «Пуарден» (ЄДРПОУ 39736063), ТОВ «Діон Сервіс» (ЄДРПОУ 39455405), ТОВ «Клоріз» (ЄДРПОУ 39424010), ТОВ «Ліга Консалт Лтд» (ЄДРПОУ 39209561), ТОВ «Юрмакс» (ЄДРПОУ 39472855), ТОВ «Баррістан» (ЄДРПОУ 39368889), ТОВ «Голдрікк» (ЄДРПОУ 39629557), ТОВ «Рефор Трейд» (ЄДРПОУ 39388931), ТОВ «Бізнес Люкс Компані» (ЄДРПОУ 39355445), ТОВ «Менако Груп» (ЄДРПОУ 39359345), ТОВ «Авангард Спец Буд» (ЄДРПОУ 39470561), ТОВ «Терко Груп» (ЄДРПОУ 39323298), ТОВ «Лімітед Груп Лтд» (ЄДРПОУ 39330310), ТОВ «Моноселл» (ЄДРПОУ 39334839), ТОВ «Буд Гарант Груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Демсі» (ЄДРПОУ 39285299), ТОВ «Джет Мікс» (ЄДРПОУ 39182538), ТОВ «Касторс» (ЄДРПОУ 39286974), ТОВ «Конкорд Лоджистик» (ЄДРПОУ 36251362), ТОВ «Фабенс» (ЄДРПОУ 39285132), ТОВ «СБ «Ягуар» (ЄДРПОУ 39149511), ТОВ «Стілл Інвестмент» (ЄДРПОУ 39231472), ТОВ «Оптіма Капітал» (ЄДРПОУ 39391829), ТОВ «Строймакс» (ЄДРПОУ 39180736), ТОВ «Адалард» (ЄДРПОУ 39405464), ТОВ «Біз Груп» (ЄДРПОУ 39380906), ТОВ «Дорбудміст» (ЄДРПОУ 39154481), ТОВ «Крістал Корпорейшн» (ЄДРПОУ 39171568), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Охорона Ратник-Схід» (ЄДРПОУ 38987084), ТОВ «Пан Маркетинг» (ЄДРПОУ 38931597), ТОВ «Халтіон» (ЄДРПОУ 39187117), ТОВ «Кеш Компанi» (ЄДРПОУ 39201377), ТОВ «Селестіс» (ЄДРПОУ 39223029), ТОВ «Премиумгрупмиллари» (ЄДРПОУ 39338372), ТОВ «Гамма Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 39078179), ТОВ «Транскомпром» (ЄДРПОУ 39166254), ТОВ «Пан Якість» (ЄДРПОУ 39620910), ТОВ «Глобал Кепітал Юкрейн» (ЄДРПОУ 39165842) та інші.

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що до складу групи, яка займається підготовкою документів, які використовуються для незаконної діяльності, направленої на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом та конвертування грошових коштів причетний гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, де можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення, а саме первинні фінансово-господарські документи, печатки , штампи, чорнова бухгалтерська та податкова документація, вищевказаних підконтрольних підприємств, а також інші предмети і речі, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Досудовим слідством встановлено, що гр. ОСОБА_3 постійно здійснює зустрічі з клієнтами, яким надає документи, які використовуються для незаконної діяльності, направленої на легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом, приймає участь в розробці незаконних схем легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Ішим способом, ніж провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуванних речей та документів особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуванних речей та документів, оскільки особи, які причетні до ведення незаконної діяльності та скоєння злочину прописані та мають майно на окупованій території України, а саме в Луганській області, тому виникає загроза подальшого зникнення речей та документів, які мають значення по справі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1.

З наданої копії інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вбачається, що відомості про власника житлового приміщення за вказаною адресою,відсутні.

За запитом слідчого Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об»єкти нерухомого майна надало відповідь від 23.07.2015 року , про власника квартири АДРЕСА_2, тобто дані про власника квартири № 21 в якій, як зазначено в клопотанні слідчого він планує проводити обшук, відсутні.

Проте, оскільки слідчий є самостійним у своїй професійній діяльності, він має всі передбачені законом можливості для отримання відповідної інформації при підготовці клопотання.

Крім того, в матеріалах відсутня наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі та документи знаходяться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1., тобто відсутній достатній виклад обставин, що обумовлюють проведення обшуку вказаного приміщення.

Між тим, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться у певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження.

Таким чином, в матеріалах клопотання відсутні дані про власника приміщення, в якому планується проводити обшук, відсутня наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі та документи перебувають у даному приміщенні тобто відсутній достатній виклад обставин та наявність потреб досудового слідства, що обумовлюють проведення обшуку вказаного приміщення, тому підстав для надання слідчому дозволу на проведення обшуку не вбачається.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників, майор податкової міліції Колядніцького В.В., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100110000174 від 13.05.14 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І. Курова.