Ухвала суду № 48849868, 19.08.2015, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/11851/15-к

1-кс/357/1989/15

У Х В А Л А

19 серпня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС Панченко Дмитра Генадійовича про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС Панченко Дмитро Генадійович звернувся із клопотанням про дачу згоди на проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_1, який згідно відповіді УДАІ МВС України в Київській області зареєстрований на ТОВ «Український лізинговий фонд», відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, та який в своїй злочинній діяльності використовує ОСОБА_2, з метою відшукання і вилучення майна, а саме: грошові кошти, що мають незаконне походження, статутні та реєстраційні документи підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "ЮД"Прикраса" (39726846), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "Інтер Агро Лан" (38489983), їх банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, які посвідчують осіб, які брали участь в реєстрації вищевказаних СПД з ознаками фіктивності, фінансово-господарські документи, складені під час діяльності вищезазначених СПД з ознаками фіктивності, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток СПД з ознаками фіктивності, мобільні телефони за допомогою яких відшукувались клієнти, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Свої вимого слідчий мотивує тим, що В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110080000006 від 20.05.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами МПП «Ремонтник» (код ЄДРПОУ 31781407) та привласнення державних коштів службовими особами ТОВ «Продтовари -Т» (код ЄДРПОУ 34402940), які вступивши в злочинну змову з громадянами ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які причетні до діяльності підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Ленд Росс» (38826475) та ТОВ «Інком Строй» (38824525), вчиняють тяжкий злочин, а саме: надають незаконні послуги різним суб'єктам господарювання з штучної мінімізації їх податкових зобов'язань та сприяють їм у подальшому ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом створення придбання та використання підконтрольних їм підприємств для забезпечення документального оформлення майбутніх «псевдо-господарських» операцій, що нанесуть державі збитків в особливо великих розмірах, тим самим вчиняючи злочини, передбачені ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, (іпн. НОМЕР_2), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, вступивши в злочинну змову з ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, (іпн. НОМЕР_3), зареєстрованим та фактично проживючим за адресою: АДРЕСА_1, та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, (іпн. НОМЕР_4), зареєстрованою та фактично проживаючою за адресою: АДРЕСА_3, створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації на підставних осіб підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "ЮД"Прикраса" (39726846), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "Інтер Агро Лан" (38489983).

Таким чином підприємства реально діючого сектору економіки, використовуючи послуги «конвертаційного центру» створеного громадянами ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

Конвертація грошових коштів здійснювалась через рахунки підприємств з ознаками фіктивності відкритих в ПАТ «Артем - банк» (МФО 300885 )

Встановлено, що громадянин ОСОБА_7 використовує в своїй злочинній діяльності автомобіль НОМЕР_5, який згідно відповіді УДАІ МВС України в Київській області зареєстрований на ТОВ «Український лізинговий фонд» (37859096), відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що в автомобілі НОМЕР_5 можуть зберігатися грошові кошти, що мають незаконне походження, статутні та реєстраційні документи підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, які посвідчують осіб, які брали участь в реєстрації СПД з ознаками фіктивності, фінансово-господарські документи, складені під час діяльності СПД з ознаками фіктивності, комп'ютерна оргтехніка на якій виготовлялись первинні фінансово - господарські документи, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, мобільні телефони за допомогою яких відшукувались клієнти, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 110, 234 КПК України,-

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст.ст.234 - 236 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС Панченко Дмитра Генадійовича про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС Панченко Дмитро Генадійович на проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_1, який згідно відповіді УДАІ МВС України в Київській області зареєстрований на ТОВ «Український лізинговий фонд», відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, та який в своїй злочинній діяльності використовує ОСОБА_2, з метою відшукання і вилучення майна, а саме: грошові кошти, що мають незаконне походження, статутні та реєстраційні документи підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "ЮД"Прикраса" (39726846), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "Інтер Агро Лан" (38489983), їх банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, які посвідчують осіб, які брали участь в реєстрації вищевказаних СПД з ознаками фіктивності, фінансово-господарські документи, складені під час діяльності вищезазначених СПД з ознаками фіктивності, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток СПД з ознаками фіктивності, мобільні телефони за допомогою яких відшукувались клієнти.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Санін